Zastavenie profesionálnych aktivátorov

V roku 2016 The Panama Papers odhalili temné vzťahy medzi globálnymi bankami, účtovníkmi, zakladateľmi spoločností a právnickými firmami - „profesionálnymi aktivátormi“, ktorí so svojimi špecializovanými znalosťami a fasádou legitimity pomáhali skorumpovaným politikom, podvodníkom a obchodníkom s drogami skrývať ich identity a činnosti prostredníctvom škrupinových spoločností, komplexných právnych štruktúr a finančných transakcií.

Skutočne sa ukázalo, že s panamskou advokátskou kanceláriou Mossack Fonseca spolupracovali viac než 14,000 týchto sprostredkovateľov, vrátane niektorých z najväčších mien v oblasti financií a profesionálnych služieb, s cieľom vytvoriť offshore kanály, ktoré boli v mnohých prípadoch používané na správu nezákonných finančných prostriedkov. Mossack Fonesca tvrdí, že je v súlade s medzinárodnými protokolmi.

Po piatich rokoch a mediálnom projekte, ktorý získal Pulitzerovu cenu, sa stal globálnym kameňom v diskusiách o transparentnosti a finančnej kriminalite.

Pokrok sa určite dosiahol. Krajiny získali späť miliardy nezaplatených daní, hlavy vlád zapletených do korupcie rezignovali alebo čelia stíhaniu a parlamenty prijali nové zákony.

Napriek tomu, že sa boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí zintenzívnil, bystrí aktivisti, ktorí rozumejú legislatíve presýpanej medzerami a sú napojení na daňové raje poháňané ziskom, naďalej uľahčujú finančnú kriminalitu.

Zdá sa, že sa nedokážeme vysporiadať s právnikmi, notármi, účtovníkmi, bankami a agentmi pre zakladanie spoločností, ktorí sú kľúčom k úspešnému spáchaniu daňových únikov, prania špinavých peňazí a podvodov. Zločiny, ktoré urýchľujú ekonomickú rovnosť, vyčerpávajú verejné prostriedky, podkopávajú demokraciu a destabilizujú národy.

Typickým príkladom je dnes už neslávne známy korupčný škandál 1MDB, ktorý podľa amerických a malajzijských prokurátorov videl, že miliardy dolárov, zdanlivo vyzbierané na projekty verejného rozvoja v Malajzii, sa nachádzajú v súkromných vreckách, vrátane vrecka bývalého premiéra Najib Raza a finančný utečenec Jho Low, ktorí obaja popierajú všetky previnenia.

Reklama

Odkedy sa globálna schéma v roku 2015 rozvinula, bolo do nej zapojených niekoľko činiteľov.

Goldman Sachs priznala svoju úlohu v prípade zahraničného podplácania a vyplatila peniaze $ 3.9bn vyriešiť všetky nevyrovnané poplatky a pohľadávky voči banke. Podobne bola Deloitte nútená zaplatiť an Pokuta 80 miliónov dolárov do Malajzie, ako súčasť dohody o urovnaní s cieľom vyriešiť všetky nároky súvisiace s auditom účtov 1MDB. V máji súdne dokumenty odhalili, že 1MDB si taktiež nárokovala miliardy dolárov od jednotky Deutsche Bank, JP Morgan a Coutts za nedbalosť a nečestnú pomoc.

Okrem toho klientske účty na adrese dve veľké americké právnické firmy, DLA Piper a Shearman & Sterling, boli použité na pomoc Aziz a Low pri nákupe špičkových nehnuteľností v Londýne a New Yorku s finančnými prostriedkami od 1MDB. Neexistuje žiadny návrh, že by spoločnosť porušila pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí. Dobrovoľný kódex advokátskej komory Americkej advokátskej komory však odporúča, aby sa „právnici, kedykoľvek sa dotknú peňazí“, mali uspokojiť s dobrými úmyslami o zdrojoch a vlastníctve finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom. “Otázky vyvstali, ak tieto firmy postupoval podľa tohto kódexu praxe.

Rozsah problému tým nekončí. V januári 2020 Luanda Leaks skutočne odhalila dve desaťročia vnútorných obchodov a vládnych darčekov v Angole, ktorým pomáhali západní právnici a účtovníci. Tieto dohody údajne umožnili Isabel dos Santos, dcére bývalého vládcu krajiny, zhromaždiť odhadovaný majetok vo výške 2.2 miliardy dolárov a na úkor angolského štátu, stať sa najbohatšou ženou Afriky. Expozícia tiež odhalila ako Dos Santos vynaložil 115 miliónov dolárov na významné poradenské firmy vrátane BCG, Mckinsey a PWC, napriek červeným vlajkám označujúcim korupciu. Dos Santos popiera všetky pochybenia.

Ruskí bratia Ananyevovci tiež dokázali, aké ľahké je manipulovať s medzinárodnými finančnými systémami so správnymi poradcami. Prostredníctvom komplexnej schémy zahŕňajúcej viacero škrupinových spoločností vo viacerých krajinách a transakcií, ktoré prúdili cez americké banky, vrátane JPMorgan Chase, BNY Mellon a Citibank, sú bratia obvinení zo sprenevery 1.6 miliardy dolárov z vlastnej banky, Promsvyazbank, ktorá zahŕňala celoživotné úspory stoviek bežných ruských občanov.

Bratia utiekli v roku 2017 a nechali daňových poplatníkov takmer stopnúť 4 miliardy dolárov splatiť veriteľom a udržať operácie v Promsvyazbank, keď ju prevzala Ruská centrálna banka. Dimitry a Alexej, ktorí sú po návrate domov obvinení z trestného činu, všetky obvinenia odmietajú a naďalej pôsobia bez následkov v Rakúsku, Veľkej Británii a na Cypre.

Kľúčovým prvkom ochrany bratov sú peniaze za systémy občianstva, ktoré im umožnili zaistiť si pobyt na Cypre a vo Veľkej Británii. Vyšší britskí politici ako Rishi Sunak a Priti Patel a cyperský minister financií Constantinos Petrides boli vypočúvaní o pôvode peňazí použitých na získanie pobytu, ale zatiaľ neboli podniknuté žiadne kroky.

Právne kroky proti bratom sa namiesto toho doteraz zameriavali na snahu získať finančné prostriedky ukradnuté ich obetiam, ktoré vzniesli prípady v Londýne, Holandsku a New Yorku.

Bohužiaľ, vďaka začleniteľom shell spoločností ako Trident Trust, ktorí majú v minulosti spojenie s diskutabilnými jednotlivcami vrátane indického utečenca Nirav Modi, Azerbajdžanský podvodník Jahangir Hadžijev a usvedčený obchodník so zbraňami Viktor Bout„Ananyevove nepriehľadné a zložité podnikové štruktúry nastolili otázky jurisdikcie, kvôli ktorým bolo pre obete veľmi náročné zaistiť spravodlivosť.

Všetky tieto prípady ukazujú, že je ešte potrebné urobiť veľa pre reguláciu profesionálnych aktivátorov, ktorí príliš často preberajú úlohu svojvoľne nevidomých profesionálov pri podpore alebo ignorovaní kriminálnych aktivít a uľahčovaní globálneho toku špinavých peňazí.

Je pravda, že v mnohých krajinách sú tieto aktivátory povinné zo strany zákona a orgánov priemyselného dozoru vykonávať kontroly svojich zákazníkov a tiež podávať správy o podozrivých transakciách orgánom. Zdá sa však, že v príliš mnohých prípadoch stojí za to trest za nedbalosť absorbovať. 

Napriek tomu existuje pocit, že sa veci začínajú meniť. Dve významné správy vydané v tomto roku ukazujú, ako vážne sa otázka uľahčenia finančného zneužívania považuje za vážnu. Prvá je z panelu OSN na vysokej úrovni pre medzinárodnú finančnú zodpovednosť, transparentnosť a integritu pri dosahovaní programu 2030, ktorý sa nazýva panel FACTI. Druhá je publikácia OECD: Ukončenie škrupinovej hry: zásah proti profesionálom, ktorí umožňujú zločiny v oblasti daní a bielych golierov.

V obidvoch správach je zrejmé, že je naliehavo potrebné, aby politická a občianska spoločnosť vyvinula tlak na profesijné združenia bankárov, právnikov, účtovníkov a ďalších finančných sprostredkovateľov, ktorí profitujú z finančných trestných činov, snažia sa zodpovedných osôb zodpovedať a dohodnú sa na štandardoch. pre tieto odvetvia.

V správach sa ďalej uvádza, že je potrebné zaviesť národné a medzinárodné stratégie a usmernenia, aby sa vysporiadali s tými, ktorí naďalej pomáhajú bohatým a mocným duchovným peniazom zbaviť sa miliárd ľudí na celom svete uväznených v chudobe v dôsledku systémového zneužívania daní, korupcie , a pranie špinavých peňazí.

Zdieľaj tento článok: