Spojte sa s nami

firmy

Bank Trust žaluje veľkých obchodníkov s BVI za viac ako 1 miliardu dolárov v podvodnom systéme

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ruská banka Bank Trust podala žalobu na súde na Britských Panenských ostrovoch voči niekoľkým významným medzinárodným obchodníkom s komoditami, vrátane spoločností Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo a Liberty Commodities, pričom tvrdili, že sa podieľali na podvodnej schéme, ktorej výsledkom boli finančné škody vo výške viac ako 1 miliardy dolárov.

Rozhodnutie Bank Trust podať žalobu na zahraničný súd zdôrazňuje pokračujúce úsilie Ruska získať späť finančné prostriedky po bankovej kríze, ktorá nastala pred niekoľkými rokmi. Trust, ktorý zastrešuje nesplácané pôžičky Binbank, Otkritie a Promsvyazbank – veriteľov zachránených ruskou centrálnou bankou v roku 2017 – sa Trust snaží zarobiť na dôveryhodnosti medzinárodného súdneho systému, aby podporil svoj prípad a zvýšil vyhliadky na zotavenie. značné sumy, o ktoré sa hrá.

V žaloba podaná na court, Bank Trust obvinil veľkých obchodníkov zo sprisahania s ruským podnikateľom Mikailom Shishkhanovom, bývalým vlastníkom veľkých súkromných veriteľov Binbank a Rost Bank.

Podľa žaloby sa Šišchanov v rokoch 2013 až 2017 údajne dohodol s obchodníkmi z veľkých spoločností obchodujúcich s komoditami, aby zatajil prevody z Binbank, ktorých cieľom bolo rozptýliť finančné prostriedky v rozpore s finančnými predpismi.

Bank Trust tvrdí, že Binbank týmto obchodníkom poskytla finančné prostriedky vo forme obchodných financií, ktoré boli následne presmerované offshore spoločnostiam napojeným na Shishkhanov prostredníctvom tieňových transakcií. Obchodníci potom splatili peniaze dlžné Binbank na základe ich zmlúv o financovaní obchodu s použitím prostriedkov, ktoré banka poskytla prostredníctvom samostatných pôžičiek pre Rost Bank. Tieto prostriedky boli presunuté obchodníkom prostredníctvom ďalšej série tieňových transakcií s rôznymi inými spoločnosťami a nikdy neboli vrátené do Rost Bank.

Bank Trust tvrdí, že medzinárodní obchodníci sa vedome podieľali na podvodnej schéme, pričom nebrali na seba žiadne finančné riziko pri prijímaní provízií, pričom tiež skrývali skutočné motívy svojich transakcií pod zámienkou nákupu a predaja komodít, ako je obilie alebo surový kaučuk.

Podľa reklamácie k žiadnej skutočnej expedícii tovaru nedošlo. Transakcie obchodného financovania medzi Binbank a obchodníkmi sa zdali byť v záznamoch Binbank riadne vysporiadané, ale skutočné rozptýlenie aktív, ku ktorému došlo prostredníctvom týchto transakcií, nebolo možné zistiť.

Reklama

V dôsledku tejto schémy bola Binbank údajne schopná manipulovať so svojimi finančnými výkazmi tým, že zobrazovala vysoké úverové ratingy svojich nominálnych protistrán, ako sú známi spoľahliví obchodníci, namiesto úverových ratingov svojich skutočných protistrán, ktorými boli offshore fiktívne spoločnosti. .

V septembri 2017 Banka Ruska umiestnila Binbank a Rost Bank pod dočasnú správu, pričom musela poskytnúť finančné prostriedky Rost Bank, aby mohla vrátiť peniaze Binbank. V dôsledku toho utrpela Rost Bank hlavné finančné škody v dôsledku schémy, pretože musela vykázať straty, ktoré utrpela z transakcií s príslušnými protistranami.

Bank Trust uviedla, že vystupuje ako právny nástupca Rost Bank podľa ruského práva, a preto má právne postavenie na uplatnenie náhrady škody, ktorú Rost Bank utrpela.

"Zaviazali sme sa, že osoby, ktoré sa podieľali na tomto podvode, budeme brať na zodpovednosť za svoje činy. Táto nezákonná činnosť spôsobila značnú ujmu klientom Bank Trust, obyčajným Rusom, a budeme využívať všetky dostupné zákonné cesty, aby sme dosiahli spravodlivosť pre veriteľov." “ uviedol vo vyhlásení hovorca Bank Trust.

V čase zverejnenia Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo a Liberty Commodities, ako aj Shishkanov neodpovedali na žiadosť o komentár.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy