Spojte sa s nami

Europol

Europol podporuje Španielsko a USA pri odstraňovaní prania špinavých peňazí organizovaného zločinu

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 3 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Europol podporil španielsku civilnú gardu (Guardia Civil) a americký protidrogový úrad pri demontáži skupiny organizovaného zločinu, ktorá perie peniaze za veľké juhoamerické kartely. 

Zločinecká sieť bola zapojená do vymáhania dlhov a prania špinavých peňazí z obchodu s drogami. Poskytovali tiež takzvané nájomné vrahyne zamerané na vraždenie na základe zmluvy, vyhrážky a násilie zamerané na iné zločinecké skupiny. Zločinecká organizácia využila sieť nájomných vrahov na zhromažďovanie platieb v celom Španielsku od iných zločineckých skupín nakupujúcich drogy z juhoamerických kartelov, aby ich miestne distribuovala. Vyšetrovanie tiež identifikovalo množstvo „predných mužov“, ktorí nakupovali luxusný tovar pre životný štýl vodcov skupiny. Išlo iba o malú časť veľkej schémy prania špinavých peňazí, ktorá obchodovala s luxusnými automobilmi a technikami šmúhovania umiestňovala zisky z trestného činu do finančného systému.

výsledky

  • 4 zadržaní podozriví (občania Kolumbie, Španielska a Venezuely)
  • 7 podozrivých osôb obvinených z trestných činov
  • 1 spoločnosť obvinená z trestného činu
  • 3 domáce vyhľadávania v Španielsku
  • Zaistenie luxusných automobilov, luxusných predmetov, strelných zbraní a streliva

Europol uľahčoval výmenu informácií a poskytoval analytickú podporu počas celého vyšetrovania.

Pozeraj video

Europol so sídlom v holandskom Haagu podporuje Europolu 27 členských štátov EÚ v boji proti terorizmu, počítačovej kriminalite a iným závažným a organizovaným formám trestnej činnosti. Spolupracuje tiež s mnohými partnerskými štátmi mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami. Od rôznych hodnotení hrozieb až po zhromažďovanie spravodajských informácií a operačné činnosti má Europol nástroje a zdroje potrebné na to, aby sa mohol podieľať na zvyšovaní bezpečnosti Európy.

 

EMPACT

Reklama
Spoločnosť 2010 vytvorila spoločnosť štvorročný politický cyklus zabezpečiť väčšiu kontinuitu v boji proti závažnému medzinárodnému a organizovanému zločinu. V roku 2017 sa Rada EÚ rozhodla pokračovať v politickom cykle EÚ pre 2018 - 2021 obdobie. Zameriava sa na riešenie najvýznamnejších hrozieb, ktoré pre EÚ predstavuje organizovaný a závažný medzinárodný zločin. Dosahuje sa to zlepšením a posilnením spolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov EÚ, inštitúciami a agentúrami, ako aj krajinami a organizáciami mimo EÚ, prípadne so súkromným sektorom. Prania špinavých peňazí je jednou z priorít pre politický cyklus.

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy