Spojte sa s nami

Zločin

Busta globálneho zločinu zahŕňa 70 vo Švédsku, 49 v Holandsku - Europol

uverejnené

on

Úradníci z Europolu, FBI, Švédska a Holandska v utorok (8. júna) poskytli podrobnosti o európskej časti globálneho problému, v ktorom boli zločincom poskytnuté telefóny, ktoré používali šifrovanie, ale ktoré mohli orgány činné v trestnom konaní dekódovať a použiť na vypočutie rozhovorov. , Reuters, čítaj viac.

Jean-Phillipe Lecouffe, zástupca riaditeľa Europolu, na tlačovej konferencii v Haagu uviedol, že celkovo orgány presadzovania práva zo 16 krajín zatkli viac ako 800 podozrivých osôb pri 700 raziách, pričom zaistili 8 ton kokaínu a hotovosť viac ako 48 miliónov dolárov a kryptomeny.

"Táto medzinárodná koalícia ... uskutočnila jednu z doteraz najväčších a najsofistikovanejších operácií presadzovania práva v boji proti šifrovanej trestnej činnosti, uviedla Lecouffe."

Úradníci nerozviedli všetky zatknutia v každej krajine, švédska úradníčka Linda Staafová uviedla, že vo Švédsku bolo uväznených 70 osôb a holandský úradník uviedol, že 49 osôb bolo uväznených v Holandsku.

Šéf spravodajskej služby švédskej polície Staaf uviedol, že operácia zabránila 10 vraždám.

Zúčastnené krajiny boli Austrália, Rakúsko, Švédsko, Dánsko, Estónsko, Litva, Nórsko, Nový Zéland, Škótsko, Británia, Nemecko a USA, uviedla Lecouffe.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie mal poskytnúť ďalšie podrobnosti operácie neskôr v utorok, ale Calvin Shivers z Kriminálnej vyšetrovacej divízie FBI v Haagu uviedol, že za 18 mesiacov pred operáciou agentúra pomohla distribuovať telefóny do 300 zločineckých skupín vo viac ako 100 krajinách.

Policajné agentúry potom „dokázali obrátiť stôl na zločinecké organizácie,“ uviedol Shivers.

„Boli sme skutočne schopní vidieť fotografie stoviek ton kokaínu, ktoré boli ukryté v dodávkach ovocia.“

Zločin

Boj proti finančnej trestnej činnosti: Komisia prepracovala pravidlá zamerané proti praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu teroristických pravidiel

uverejnené

on

Európska komisia predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML / CFT). Balík obsahuje aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí. Tento balík je súčasťou záväzku Komisie chrániť občanov EÚ a finančný systém EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Cieľom tohto balíka je zlepšiť odhaľovanie podozrivých transakcií a aktivít a odstrániť medzery, ktoré zločinci využívajú na pranie nezákonných výnosov alebo financovanie teroristických aktivít prostredníctvom finančného systému.

Ako sa pripomína v EÚ Stratégia bezpečnostnej únie na roky 2020 - 2025 zlepšenie ochrany EÚ pred praním špinavých peňazí a bojom proti financovaniu terorizmu pomôže tiež chrániť Európanov pred terorizmom a organizovaným zločinom.

Tieto opatrenia výrazne zlepšujú existujúceho rámca EÚ zohľadnením nových a vznikajúcich výziev spojených s technologickými inováciami. Patria sem virtuálne meny, integrovanejšie finančné toky na jednotnom trhu a globálna povaha teroristických organizácií. Tieto návrhy pomôžu vytvoriť oveľa konzistentnejší rámec na uľahčenie dodržiavania predpisov pre subjekty podliehajúce pravidlám boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä pre tých, ktorí pôsobia cezhranične.

Dnešný balík pozostáva z štyri legislatívne návrhy:

Výkonný viceprezident pre ekonomiku, ktorá pracuje pre ľudí Valdis Dombrovskis uviedol: „Každý nový škandál v oblasti prania špinavých peňazí je príliš veľa škandálov - a budíček, že naša práca na odstránení medzier vo finančnom systéme ešte nie je hotová. V posledných rokoch sme dosiahli obrovský pokrok a naše pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí patria medzi najtvrdšie na svete. Teraz je však potrebné ich dôsledne uplatňovať a dôsledne dohliadať na to, aby skutočne uhryzli. To je dôvod, prečo dnes podnikáme tieto odvážne kroky, aby sme zavreli dvere v oblasti prania špinavých peňazí a zabránili zločincom v tom, aby obložili svoje vrecká zle získanými ziskami. “

Nový úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA)

Jadrom dnešného legislatívneho balíka je vytvorenie nového orgánu EÚ, ktorý transformuje dohľad nad bojom proti praniu špinavých peňazí a CFT v EÚ a posilní spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami (FIU). Nový úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí na úrovni EÚ (AMLA) bude ústredným orgánom koordinujúcim vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť súkromný sektor správne a dôsledne uplatňovať pravidlá EÚ. AMLA bude tiež podporovať FIU pri zlepšovaní ich analytických kapacít v oblasti nezákonných tokov a z finančného spravodajstva ako kľúčového zdroja pre orgány činné v trestnom konaní.

AMLA predovšetkým:

  • Vytvoriť jednotný integrovaný systém dohľadu proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v celej EÚ založený na spoločných metódach dohľadu a zbližovaní vysokých štandardov dohľadu;
  • priamo dohliadať na najrizikovejšie finančné inštitúcie, ktoré pôsobia vo veľkom počte členských štátov alebo vyžadujú okamžité kroky na riešenie bezprostredných rizík;
  • monitoruje a koordinuje vnútroštátne orgány dohľadu zodpovedné za iné finančné subjekty, ako aj koordinuje orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi a;
  • podporovať spoluprácu medzi národnými finančnými spravodajskými jednotkami a uľahčovať koordináciu a spoločné analýzy medzi nimi s cieľom lepšie odhaľovať nezákonné finančné toky cezhraničnej povahy.

Jednotný súbor pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a CFT

Jednotný právny poriadok EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a CFT harmonizuje pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a CFT v celej EÚ, napríklad vrátane podrobnejších pravidiel týkajúcich sa povinnej starostlivosti o zákazníka, skutočného vlastníctva a právomocí a úloh orgánov dohľadu a finančných spravodajských jednotiek (FIU). Budú prepojené existujúce národné registre bankových účtov, ktoré FIU poskytnú rýchlejší prístup k informáciám o bankových účtoch a bezpečnostných schránkach. Komisia takisto poskytne orgánom činným v trestnom konaní prístup k tomuto systému, čo urýchli finančné vyšetrovanie a vymáhanie majetku z trestnej činnosti v cezhraničných prípadoch. Prístup k finančným informáciám bude podliehať prísnym zárukám v smernici (EÚ) 2019/1153 o výmene finančných informácií.

Plné uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v krypto sektore

V súčasnosti sú do rozsahu pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a CFT zahrnuté iba určité kategórie poskytovateľov služieb kryptomien. Navrhovaná reforma rozšíri tieto pravidlá na celý krypto sektor a zaviaže všetkých poskytovateľov služieb, aby vykonali náležitú starostlivosť o svojich zákazníkov. Dnešné zmeny a doplnenia zabezpečia úplnú vysledovateľnosť prevodov kryptomien, ako sú bitcoiny, a umožnia prevenciu a odhalenie ich možného použitia na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Okrem toho budú zakázané anonymné peňaženky s kryptomenami, pri ktorých sa na krypto sektor budú plne uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a finančných transakcií.

Limit pre celú EÚ vo výške 10,000 XNUMX EUR pre veľké platby v hotovosti

Veľké platby v hotovosti sú pre zločincov ľahký spôsob prania špinavých peňazí, pretože je veľmi ťažké odhaliť transakcie. Preto dnes Komisia navrhla celoeurópsky limit pre veľké platby v hotovosti vo výške 10,000 10,000 EUR. Tento celoeurópsky limit je dostatočne vysoký na to, aby nespochybňoval euro ako zákonné platidlo, a uznáva zásadnú úlohu hotovosti. Limity už existujú asi v dvoch tretinách členských štátov, ale výšky sa líšia. Národné limity do XNUMX XNUMX EUR môžu zostať v platnosti. Obmedzenie veľkých platieb v hotovosti sťažuje zločincom pranie špinavých peňazí. Poskytovanie anonymných peňaženiek s kryptomenami bude navyše zakázané, rovnako ako sú anonymné bankové účty už zakázané pravidlami EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a CFT.

Tretie krajiny

Pranie špinavých peňazí je globálny fenomén, ktorý si vyžaduje silnú medzinárodnú spoluprácu. Komisia už úzko spolupracuje so svojimi medzinárodnými partnermi na boji proti obehu špinavých peňazí po celom svete. Finančná akčná skupina (FATF), medzinárodná strážna služba prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, vydáva odporúčania krajinám. Krajina, ktorá je uvedená na zozname FATF, bude uvedená aj na zozname EÚ. Budú existovať dva zoznamy EÚ, „čierna listina“ a „šedá listina“ odrážajúca zoznam FATF. Po zaradení na zoznam bude EÚ uplatňovať opatrenia primerané rizikám, ktoré táto krajina predstavuje. EÚ bude môcť na základe autonómneho posúdenia uviesť aj zoznam krajín, ktoré nie sú uvedené na zozname FATF, ale ktoré predstavujú hrozbu pre finančný systém EÚ.

Rôznorodosť nástrojov, ktoré môžu Komisia a AMLA využiť, umožní EÚ držať krok s rýchlo sa rozvíjajúcim a zložitým medzinárodným prostredím s rýchlo sa rozvíjajúcimi rizikami.

Ďalšie kroky

O legislatívnom balíku teraz bude rokovať Európsky parlament a Rada. Komisia sa teší na rýchly legislatívny proces. Budúci orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí by mal byť funkčný v roku 2024 a prácu priameho dohľadu začne o niečo neskôr, po transponovaní smernice a začatí uplatňovania nového regulačného rámca.

pozadia

Komplexná otázka riešenia tokov špinavých peňazí nie je nová. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je nevyhnutný pre finančnú stabilitu a bezpečnosť v Európe. Legislatívne medzery v jednom členskom štáte majú vplyv na EÚ ako celok. Preto musia byť pravidlá EÚ vykonávané a kontrolované účinne a dôsledne v boji proti trestnej činnosti a ochrane nášho finančného systému. Zabezpečenie efektívnosti a konzistentnosti rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí je nanajvýš dôležité. Dnešným legislatívnym balíkom sa plnia záväzky v našom Akčný plán komplexnej politiky Únie v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ktorý prijala Komisia 7. mája 2020.

Rámec EÚ proti praniu špinavých peňazí zahŕňa aj nariadenie o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu, smernica o boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného právasa smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá používania finančných a iných informácií na boj proti závažným trestným činomEurópska prokuratúra, A Európsky systém finančného dohľadu.

Viac informácií

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Návrh centralizovaných registrov bankových účtov

Otázky a odpovede

Informačný list

Pokračovať v čítaní

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Podvody proti životnému prostrediu: OLAF a španielske orgány obmedzujú obchod s nezákonnými F-plynmi

uverejnené

on

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a španielske úrady demontovali zločineckú organizáciu obchodujúcu s nezákonnými plynmi chladiva, ktoré sú notoricky známe pre klímu. Operácia Verbena viedla k zaisteniu 27 ton nezákonných chladiacich plynov - nazývaných tiež F-plyny alebo fluórované uhľovodíky (HFC) - a k zadržaniu piatich osôb.

Operácia Verbena bola doposiaľ najväčšou operáciou na úrovni EÚ proti obchodovaniu s plynnými chladivami. Okrem zadržaných 27 ton bolo vyšetrovaním zistených 180 ton nezákonných HFC, ktoré boli prepašované pred zásahom španielskych orgánov a OLAF. Podľa odhadov je zločinecká skupina zodpovedná za emisiu viac ako 234,000 9,000 ton oxidu uhličitého do životného prostredia - čo je zhruba ekvivalent automobilu jazdiaceho po celej planéte takmer XNUMX XNUMX krát. Operáciu Verbena, ktorá zastavila tieto činnosti, uskutočnila španielska polícia a Španielska daňová agentúra s podporou OLAF.

HFC sa bežne používajú v chladiacich jednotkách a ich dovoz do EÚ je povolený, pretože na ich významnú uhlíkovú stopu sa vzťahujú prísne kvóty a predpisy. Podľa vyšetrovaní zločinecká skupina pašovala plyny do Španielska z Číny poskytnutím nepravdivých informácií v príslušnej colnej dokumentácii. HFC sa potom predali spoločnostiam v Španielsku, Nemecku, Francúzsku, Portugalsku a Senegale.

Generálny riaditeľ OLAF Ville Itälä uviedol: "Ako sme boli svedkami čoraz častejšie, podvody a prevádzačstvo môžu mať vedľajšie obete, ako napríklad životné prostredie alebo zdravie a bezpečnosť ľudí. OLAF už niekoľko rokov pracuje proti nelegálnym plynom chladiva. A kľúčovým prvkom našej práce je spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi, s ktorými neustále zdieľame naše spravodajské informácie. Som rád, že sme mohli podporiť túto úspešnú operáciu španielskych orgánov. Naša spolupráca s nimi bola ako vždy vynikajúca a bola by som rada zablahoželať im k výsledkom. ““

Viac informácií (v španielčine) je k dispozícii na webe tlačová správa španielskej polície.

Videozáznamy zo zaistenia pre médiá sú tiež k dispozícii na prevzatie.

Poslanie, mandát a kompetencie úradu OLAF

Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastavovať podvody s finančnými prostriedkami EÚ.

OLAF plní svoje poslanie:

· Vykonávanie nezávislých vyšetrovaní v oblasti podvodov a korupcie, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky peniaze daňových poplatníkov EÚ dostali do projektov, ktoré môžu v Európe vytvoriť pracovné miesta a rast;

· Prispievanie k posilňovaniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ vyšetrovaním závažného zneužitia úradníkmi EÚ a členmi inštitúcií EÚ;

· Rozvoj solídnej politiky EÚ v oblasti boja proti podvodom.

Vo svojej nezávislej vyšetrovacej funkcii môže OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodu, korupcie a iných trestných činov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:

· Všetky výdavky EÚ: hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a vidiek

rozvojové fondy, priame výdavky a vonkajšia pomoc;

· Niektoré oblasti príjmov EÚ, najmä clá;

· Podozrenia zo závažného zneužitia úradnými právomocami zo strany zamestnancov EÚ a členov inštitúcií EÚ.

Keď OLAF ukončí vyšetrovanie, je na príslušných orgánoch EÚ a vnútroštátnych orgánoch, aby preskúmali a rozhodli o následných opatreniach k odporúčaniam OLAF-u. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým sa ich vina na príslušnom vnútroštátnom súde alebo súde EÚ neprejaví.

Pokračovať v čítaní

Sexuálne zneužívanie detí

Parlament schvaľuje pravidlá týkajúce sa riešenia sexuálneho zneužívania detí online

uverejnené

on

Parlament schválil nové pravidlá, ktoré umožňujú poskytovateľom online služieb naďalej dobrovoľne odhaľovať, odstraňovať a nahlasovať materiály o sexuálnom zneužívaní detí online, Spoločnosť.

Podľa Europolpandémia COVID-19 viedla k značnému nárastu sexuálneho zneužívania detí online, ktoré už bolo na vysokej úrovni.

Zneužívanie detí online a internetová starostlivosť počas pandémie

V dôsledku blokovacích opatrení trávili deti viac času online, často bez dozoru, vďaka čomu sú zraniteľnejšie voči vykorisťovaniu. Páchatelia sexuálneho zneužívania využili situáciu na prístup k potenciálnym obetiam. Taktiež vzrástol počet prípadov sextortionu a kybernetická starostlivosť, ktorá spočíva v priateľstve s dieťaťom online s cieľom sexuálneho zneužívania.

Vďaka digitálnym technológiám sa páchatelia môžu dostať k deťom prostredníctvom webových kamier, pripojených zariadení a chatovacích miestností na sociálnych sieťach a videohrách, zatiaľ čo zostávajú v anonymite vďaka technológiám ako cloud computing a dark web. Používanie týchto technológií páchateľmi sťažilo orgánom činným v trestnom konaní odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie sexuálneho zneužívania detí online.

Podľa Výročná správa Nadácie Internet Watch, sa poskytovatelia internetových služieb v Európe stali najväčšími hostiteľmi materiálu o sexuálnom zneužívaní detí na svete.

Boj proti zneužívaniu detí online a ochrana súkromia

Na 6 júl, Parlament podporil dočasné pravidlá umožnenie poskytovateľom webových e-mailov, chatov a služieb zasielania správ detekovať, odstraňovať a hlásiť online sexuálne zneužívanie detí na dobrovoľnej báze, ako aj používať skenovacie technológie na zisťovanie kybernetických úprav.

Online materiál súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí by sa dal zistiť pomocou takzvaných hashovacích technológií, ktoré pri tom skenujú obsah, napríklad obrázky a videá umelá inteligencia by sa mohli použiť na analýzu textových alebo prevádzkových údajov a na detekciu online úpravy. Zvuková komunikácia je z pravidiel vylúčená.

Podľa správy, materiál bude musieť byť spracovaný pomocou technológií, ktoré najmenej zasahujú do súkromia a nebudú schopné pochopiť podstatu obsahu, ale iba zistiť vzory. Interakcie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, napríklad medzi lekármi a ich pacientmi, nebudú ovplyvňované.

Okrem toho, ak nebude zistené žiadne sexuálne zneužívanie detí online, budú musieť byť všetky údaje ihneď po spracovaní vymazané a všetky údaje musia byť natrvalo vymazané do troch mesiacov.

pozadia

Schválenie pravidiel sa riadi an neformálna dohoda s Radou 29. apríla 2021. Legislatíva sa bude uplatňovať najdlhšie tri roky. V júli 2020 Komisia oznámila, že v priebehu roku 2021 navrhne trvalejšie riešenie boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Zistite viac 

Pokračovať v čítaní
Reklama
Reklama

Trendy