Spojte sa s nami

Frontpage

Scotland Yard spochybňuje ruského oligarchu # VladimirGusinsky v súvislosti s obvineniami z prania špinavých peňazí

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Detektívi zo Scotland Yardu sa zameriavajú na vyšetrovanie londýnskeho ruského oligarchu z dôvodu údajných väzieb na pranie špinavých peňazí. Do vyšetrovania boli zapojení policajti po tom, čo boli britskej Národnej kriminálnej agentúre (NCA) poskytnuté podrobné finančné informácie. NCA vedie boj proti praniu špinavých peňazí. doma aj v zahraničí - píše Philip Braund.

Je to údajne bývalý mediálny magnát Vladimir Gusinsky používa labyrint súdnych sporov v Amerike na presun peňazí.Britskí dôstojníci sú teraz pravdepodobne v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sa zaoberajú najmä obvineniami z prania špinavých peňazí.

Facebook: Vladimir Gusinsky a jeho manželka Ellina

Facebook: Vladimir Gusinsky a jeho manželka Ellina

Predpokladá sa, že právni experti našli v Amerike za posledné roky prípady súdov 15, ktoré preukázali podobnú líniu útokov právnikov pána Gusinského - menovite porušenie povinností bývalých riaditeľov.

Prípady sledujú podobný priebeh: Pán Gusinsky a jeho právny tím v USA kombinujú právne dokumenty spoločností z USA - najmä tých, ktoré sú na predaj. Zistia právny problém, ktorý by mohol ovplyvniť akcionárov a stať sa im peniaze.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) podáva žalobu proti spoločnosti a začatie konania. Vec sa však rýchlo zruší, zúčtuje sa alebo sa dobrovoľne prepustí a všetky peniaze zaplatené súdu alebo poplatky zaplatené právnikom sa vrátia - mínus náklady - Trust.Napríklad v minulom roku VGRT podnikla kroky v mene akcionára spoločnosti USG Corp proti spoločnosti a jej riaditeľom za údajné porušenie federálneho zákona o cenných papieroch. Spoločnosť Trust tvrdila, že spoločnosť USG zverejnila pre spoločnosť zavádzajúce splnomocnenie, kým nemecká rivala nezískala miliardu dolárov 7.

Tvrdila, že neexistoval dostatok podrobností o predaji, ktorý údajne ovplyvnil hodnotu spoločnosti na kúpu.

Reklama

Prípad bol po mimosúdnom urovnaní zamietnutý.

V predchádzajúcom prípade, ktorý bol vypočutý pred tým istým súdom v Delaware a rovnakými právnikmi Gusinsky - Rigrodsky & Long - VGRT prevzal spoločnosť KLX Inc.

Spoločnosť Trust tvrdila, že spoločnosť KLX Inc podala zavádzajúce vyhlásenia v súvislosti s navrhovaným predajom svojich leteckých komponentov a služieb v hodnote 3.25 miliárd dolárov leteckému gigantu Boeing.

Trust požiadal súd, aby zastavil predaj.

Prípad bol opäť dobrovoľne zamietnutý po tom, ako právnici dosiahli mimosúdne vyrovnanie.

Využívanie súdnych sporov na pranie špinavých peňazí nie je nové.

V Spojenom kráľovstve sa tento čas používalo predtým, ako sa sudcovia obávali rizík.

Ako navrhovateľ nároku je ľahké podať obrovskú sumu peňazí s dychtivými a vďačnými právnikmi v očakávaní, že budú viesť prípad na dva až tri roky.

Navrhovateľ je rovnako oprávnený zaplatiť peniaze súdu ako ponuku alebo ako záruku alebo zábezpeku na uplatnenie nároku.

Po urovnaní prípadu a čím skôr, tým lepšie, peniaze vyplatia klientovi buď právnici, alebo ešte lepšie súd.

Je skutočne „očistený“ na akýkoľvek zdroj finančných prostriedkov kdekoľvek na svete.

Zdroj, pôvodne súčasť britských orgánov činných v trestnom konaní a blízko nich, uviedol:

„Tento druh činnosti potenciálne poskytuje banky„ zlatý štandard “na overenie finančných prostriedkov, pretože peniaze pochádzajú buď z klientskeho účtu právnika alebo od samotného súdu.

„Tento postup sa prvýkrát objavil vo Veľkej Británii pred viac ako 10-om, keď boli peniaze zaplatené súdu ako ponuka na vyrovnanie.

„Pokiaľ ide o peniaze zaplatené súdu, nevykonal sa žiadny zdroj finančných prostriedkov.

„Po predložení na súd môžu skorumpované strany falošne vyriešiť svoj nárok a požiadať, aby boli peniaze vyplatené mimosúdnou cestou„ víťazovi “.

„Peniaze zaplatené od najvyššieho súdu v Londýne, ktorý prevádzkoval účet v Bank of England, boli také čisté, ako ste si mohli želať.“

Nie je známe, či to urobil pán Gusinsky, a je možné, že Trust, ktorý priniesol americké nároky, koná nezávisle od neho.

Bola by to však pozoruhodná náhoda.

Pán Gusinsky, 64, je vedúci súdneho sporu.

Ale pán Gusinsky je už predmetom vyšetrovania na Kajmanských ostrovoch potom, čo jeho spoločnosť New Media Distribution Company zmizla.

Minulý rok prisľúbil londýnskemu medzinárodnému rozhodcovskému súdu, že použije milión GBP 5 plus vyrovnanie v inom prípade na splatenie banky [East West Bank United], ktorej dlhuje peniaze.

Právnici namiesto toho vložili peniaze na účet NMDC na Kajmanských ostrovoch - o niekoľko dní neskôr však „zmizli“.

Pán Gusinsky tvrdí, že sa za spoločnosť používal na zaplatenie štyroch „konzultantov“ spoločnosti za „talent“.

Potom NMDC okamžite uzavrel tým, že ho zlikvidoval.

Účty NMDC sú teraz údajne predmetom súdneho vyšetrovania likvidátormi FTI Consulting.

London Globe kontaktoval spoločnosť FTI Consulting v Londýne aj na Kajmanských ostrovoch v súvislosti s likvidáciou NMDC.

Pýtali sme sa, či peniaze zaplatené z londýnskeho súdneho sporu a záložné právo na východný západ boli vyplatené pánovi Gusinskému?

Ak nie, kto boli „štyria talentovaní“ konzultanti, ktorým boli vyplatené?

Fakturovali NMDC?

A pozerá spoločnosť FTI Consulting spojenie pána Gusinského s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a spoločnosťou Gazprom Media?

Ashley Nicholls, generálna riaditeľka spoločnosti FTI Consulting, uviedla:

„Na základe vašej otázky môžem potvrdiť, že sme boli vymenovaní za spoločného úradného likvidátora NMDC Veľkým súdom na Kajmanských ostrovoch.

„V rámci firemnej politiky však nekomentujeme zákaznícke aktivity, takže nemôžeme ďalej komentovať.“

Gusinsky urobil šťastie pri výrobe ruských televíznych drám.

Tvrdil, že má s Kremľom výrobnú dohodu, ktorú schválil ruský prezident Vladimir Putin.

Gusinsky by to nazval jeho „nerozbitná dohoda“ - dohoda, ktorá by mu zaručila nekonečné provízie a peniaze za jeho rozhlasové drámy.

Žije v St Moritz vo Švajčiarsku a jeho rodina býva v americkom Connecticute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy