Colná únia: EÚ zintenzívňuje svoje pravidlá kontroly hotovosti v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Nové pravidlá nadobudla účinnosť 3. júna, čím sa zlepší systém EÚ na kontrolu hotovosti pri vstupe a výstupe z EÚ. Ako súčasť úsilia EÚ o riešenie problému prania špinavých peňazí a prerušiť zdroje financovania terorizmu, všetci cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo z neho odchádzajú, sú už povinní vyplniť hotovostné vyhlásenie pri preprave v mene 10,000 XNUMX alebo viac EUR alebo jej ekvivalentu v iných menách alebo iných platobných prostriedkoch, ako sú napríklad cestovné šeky, zmenky atď.

Od 3. júna sa však bude implementovať niekoľko zmien, ktoré ešte viac sprísnia pravidlá a ešte viac sťažia presun veľkého množstva nezistenej hotovosti. Najskôr sa definícia „hotovosti“ podľa nových pravidiel rozšíri a teraz sa bude vzťahovať na zlaté mince a niektoré ďalšie zlaté predmety. Po druhé, colné orgány budú môcť konať v prípade súm nižších ako 10,000 10,000 EUR, ak existujú náznaky, že hotovosť súvisí s trestnou činnosťou. Nakoniec môžu colné orgány tiež teraz požadovať predloženie vyhlásenia o sprístupnení hotovosti, keď zistia, že hotovosť v hodnote XNUMX XNUMX alebo viac EUR je odoslaná bez sprievodu poštou, nákladom alebo kuriérom.

Nové pravidlá tiež zabezpečia, aby príslušné orgány a národné finančné spravodajské jednotky v každom členskom štáte mali informácie potrebné na sledovanie a riešenie pohybov hotovosti, ktoré by sa mohli použiť na financovanie nezákonnej činnosti. Implementácia aktualizovaných pravidiel znamená, že najnovší vývoj v medzinárodných normách Finančnej akčnej skupiny (FATF) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa odráža v právnych predpisoch EÚ. K dispozícii sú všetky podrobnosti a informačný list o novom systéme tu.

Zdieľaj tento článok: