Európska komisia usporiadala 30. septembra konferenciu na vysokej úrovni o boji EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Táto konferencia znamenala záver ...
Prepojené registre skutočných vlastníkov, preventívna politika čiernych listín a účinné sankcie patria medzi nástroje, ktoré navrhujú poslanci na zastavenie prania špinavých peňazí. V uznesení prijatom ...
18. februára bolo vykonaných niekoľko razií v Španielsku v nehnuteľnostiach spojených s podozrivými. Vyšetrovanie odhalilo, že prominentní futbaloví agenti organizujú ...
Rada dnes (5. decembra) prijala závery o strategických prioritách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Závery sú priame ...