Parlament nastavený na odmietnutie Komisie #TaxHaven čiernu listinu

Europoslanec Sven Giegold, hovorca skupiny Zelení / EFA pre finančnú a hospodársku politiku, uviedol: "Čierna listina krajín, v ktorých existuje vysoké riziko prania špinavých peňazí, je smiešna. Zoznam neobsahuje žiadne dôležité zahraničné finančné centrum. Nahradenie Guyany Etiópiou v reakcii na kritiku Európskeho parlamentu sa javí ako nejaký zlý žart zo strany Komisie, ktorý sa zjavne nesnaží brať vážne obavy Parlamentu.

„EÚ potrebuje skutočnú čiernu listinu krajín prania špinavých peňazí. Zoči-voči nedávnym únikom informácií o praní špinavých peňazí a daňových únikoch je neprijateľné, že Panama a ďalšie dôležité daňové raje stále nie sú zahrnuté na čiernu listinu Komisie.

„Namiesto toho, aby Komisia dodržala obmedzené odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF), musí vykonať vlastné hodnotenie a urgentne prideliť viac pracovníkov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Európska komisia nie je schopná vykonávať svoje dôležité úlohy v boji proti finančnej trestnej činnosti len so šiestimi ľuďmi pracujúcimi v suteréne Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa. V krátkodobom horizonte je potrebné zvýšiť počet zamestnancov a zdrojov na najmenej 20 zamestnancov. “

Komisia identifikuje vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré potom podliehajú opatreniam zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k zákazníkom. Najnovšia čierna listina z júla 2016 obsahuje jedenásť krajín. V januári 2017 Európsky parlament odmietol delegovaný akt Komisie s cieľom odstrániť štát Guyana. Komisia teraz navrhuje jednoducho sa riadiť odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF), medzinárodného fóra proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a nahradiť Guyanu Etiópiou. ECON a LIBE odmietli toto „prilepenie kópie“ ako nedostatočné.

Na čiernu listinu Európskej komisie pre rizikové krajiny prania špinavých peňazí z júla 2016 patrilo týchto 11 krajín: Afganistan, Bosna, Guyana, Irak, Laos, Sýria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Severná Kórea a Irán. Cieľom posledného delegovaného aktu Komisie je vypustiť Guyanu z čiernej listiny a nahradiť ju Etiópiou. Zoznam neobsahuje žiadne z hlavných zahraničných finančných centier.

pozadia

Na 19 2017 januára, prijal Európsky parlament Uznesenie o zamietnutí Komisia delegovanými akt 24 novembra 2016.

Reklama

Delegovaný akt Európskej komisie 24 2017 marca, ktorým sa mení Zoznam non-kooperatívne prania špinavých peňazí tretích krajín.

List komisára pre spravodlivosť Věra Jourová do predsedov ECON, LIBE a pána výbory.

Rozlíšenie ECON-LIBE Výbor pre zamietnutie delegovaný akt zo strany Komisie 24 2017 marca.

Pozmeňovacie návrhy k riešeniu ECON-LIBE výboru bola zamietnutá delegovaný akt zo strany Komisie 24 2017 marca.

Kritériá na čiernu listinu krajín podľa štvrtého Anti-money smernice o praní špinavých peňazí (§ 9 2 odstavec smernice (EU) 2015 / 849):

Politika tretích krajín - článok 9

1. V záujme ochrany správneho fungovania vnútorného trhu sa identifikujú jurisdikcie tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré predstavujú významné ohrozenie finančného systému Únie („vysokorizikové tretie krajiny“). trh.

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 64 prijímať delegované akty s cieľom určiť vysoko rizikové tretie krajiny, pričom zohľadní strategické nedostatky, najmä pokiaľ ide o:

(A) právne a inštitucionálne AML / CFT rámec tretej krajiny, a to najmä:

(I) Trestnosť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
(Ii) opatrení týkajúcich sa hĺbkovej analýzy klienta;
(Iii) požiadavky týkajúce sa evidencie a;
(Iv) požiadavky hlásiť podozrivé transakcie.

b) právomoci a postupy príslušných orgánov tretej krajiny na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a;

(C) účinnosť systému AML / CFT pri riešení praní špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, riziká tretie krajiny.

3. Delegované akty uvedené v odseku 2 sa prijmú v lehote jedného mesiaca Po identifikácii strategických nedostatkov uvedených v tomto odseku.

4. Komisia pri vypracúvaní delegovaných aktov uvedených v odseku 2 podľa potreby zohľadní príslušné hodnotenia, posúdenia alebo správy vypracované medzinárodnými organizáciami a tvorcami noriem s pôsobnosťou v oblasti predchádzania prania špinavých peňazí a boja proti terorizmu. v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny.

Zdieľaj tento článok: