#FinancialFraud v Európskom parlamente

Finančné podvody boli predmetom konferencie, ktorá sa konala vo štvrtok 9. novembra v Európskom parlamente v Bruseli. Na základe nedávnych odhalení „Paradise Papers“ o rozsiahlom využívaní zahraničných spoločností v daňových rajoch najbohatšími spoločnosťami na účely daňových únikov venovala konferencia osobitnú pozornosť nedávnym rozsiahlym medzinárodným prípadom finančných transakcií. podvod a sprenevera.

Konferencie sa zúčastnilo niekoľko poslancov EP, novinárov a zástupcov mimovládnych organizácií a združení. Panel rečníkov pozostával z čestného poslanca EP Franka Schalba-Hotha, ekonóma Björna Hultina, novinára Garyho Cartwrighta a novinára Jaroslawa Jakimczyho.

Hultin zdôraznil „obrovský rozsah a rozsah mnohých nedávnych prípadov finančných podvodov, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú niekoľko miliárd EUR, čo môže mať vážne následky a ohroziť nielen niekoľko jednotlivcov alebo inštitúcie, ale môže tiež ohroziť celé ekonomiky a spoločnosti ako tieto kroky pripravujú vlády o verejné peniaze a zdroje. ““

Schwalba-Hoth komentoval oportunizmus zločineckých podvodníkov v mnohých postsovietskych krajinách a ich použitie zložitých tajných štruktúr v offshore spoločnostiach na spreneverenie a pranie špinavých peňazí pomocou rovnakých schém odhalených v rajských dokumentoch veľkých spoločností, aby skryli aktíva pre daňové účely účely úniku.

Počas konferencie bol odhalený a diskutovaný najmä jeden z najväčších prípadov finančných podvodov v histórii, ktorý sa týkal sprenevery a prania špinavých peňazí kazašským podnikateľom Mukhtarom Ablyazovom do výšky 10 miliárd dolárov. Ablyazov v súčasnosti žije vo Francúzsku, kde utiekol po tom, ako ho britské súdy v roku 2012 odsúdili na trest odňatia slobody, a požiadal o vrátenie viac ako 4.5 miliardy dolárov späť do Kazakh BTA Bank. Novinár Gary Cartwright podrobne vysvetlil postup a časový plán toho, ako sa predpokladá, že Ablyazov krádež vykonal. Zahŕňalo okrem iného použitie veľkého počtu škrupinových spoločností založených v zahraničných daňových rajoch, ktoré dostali rozsiahle pôžičky na fiktívne nehnuteľnosti a obchodné transakcie.

Počas konferencie novinár Jakimczy diskutoval aj o prebiehajúcom vyšetrovaní mimovládnej organizácie s názvom Nadácia otvoreného dialógu. Organizácia, ktorá bola založená v Poľsku a má kanceláriu v Bruseli, sa okrem iného zasadzuje za obranu Ablyazova z dôvodu politického prenasledovania. Predpokladá sa však, že táto organizácia bola súčasne financovaná, okrem iného, ​​aj peniazmi od siete spoločností, ktoré vlastní Ablyazov. „Niekoľko spoločností, ktoré venovali činnosť mimovládnych organizácií, je označených a sankcionovaných Západom,“ argumentoval Jakimzcik. Gary Cartwright, ktorý prípad pozorne sledoval, uviedol: „Existuje viac otázok ako odpovedí týkajúcich sa financovania ODF.“

V publiku Henri Malosse, bývalý predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, vyzval EÚ, aby vytvorila lepšie mechanizmy na sledovanie financovania mimovládnych organizácií so sídlom v Bruseli, najmä tých, ktorí tento systém zneužívajú. Kritizoval tiež nerovnaké podmienky, v ktorých veľké korporácie a jednotlivci s vysokou čistou hodnotou využívajú tajné schémy na usmerňovanie peňazí do zahraničných daňových rajov.

Francúzske úrady prepustili Mukhtara Abylazova z väzenia v decembri 2016. Rusko, Ukrajina a Kazachstan požiadali o jeho vydanie. Medzitým sa predpokladá, že Ablyazov žiada o azyl v Belgicku alebo iných krajinách EÚ. Schwalba-Hoth uviedol, že „nepovažoval za pravdepodobné, že by belgické úrady udelili Abylazovmu azyl“. A Cartwright tvrdil, že Ablyazov a iné utečenci z finančných podvodov by sa mali postaviť pred súd a tiež zdôrazniť význam spravodlivého a vyváženého procesu a procesu. Medzitým sa banka BTA stále snaží získať späť niekoľko miliárd EUR, o ktorých sa predpokladá, že zostanú skryté v rôznych daňových rajoch mimo pobrežia.

Zdieľaj tento článok: