Spojte sa s nami

firmy

Európska únia chce prísnejšie pravidlá transparentnosti vlastníctva sa zamedzilo daňovým únikom a potierať #MoneyLaundering

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 9 rokov

on

Vašu registráciu používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie nášho porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prania špinavých peňazí. Euro európska mena

Drvivá podpora výborov pre menové veci a občianske slobody z Európskeho parlamentu pre prístup občanov EÚ k informáciám o skutočných vlastníkoch spoločností bez toho, aby museli preukazovať „oprávnený záujem“, by trusty museli spĺňať rovnaké požiadavky.

Poslanci sa zhodli, že na ich postavenie na EÚ Anti-Money smernice prania na Utorok (28 februára). Parlament ako celok musí teraz dať na marcovom plenárnom zasadnutí poslancom zelenú, aby začali trojstranné rozhovory (trialóg) s Komisiou a Radou EÚ.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktorých sa dohodli výbory pre hospodárske a menové veci a občianske slobody, by doplnili medzery v rámcových právnych predpisoch EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zaviedli by tiež prísnejšie pravidlá transparentnosti, aby sa zabránilo daňovým únikom. Zmenená a doplnená správa prešla 89 hlasmi za, XNUMX poslanec hlasoval proti a XNUMX sa hlasovania zdržali.

Širší prístup k registrom

Tento návrh by umožnil občanom EÚ prístup k skutočného vlastníctva registrov, bez toho aby museli preukázať "oprávnený záujem" informáciám, požiadavka, aby v súčasnosti obmedzuje prístup k orgánom a profesionálov, ako sú novinári a lobistami.

„Komplexné podnikové štruktúry a regálové spoločnosti uľahčujú ľuďom skrývanie peňazí. Prostredníctvom verejného registra spoločností a trustov chce Európsky parlament osvetliť tieto štruktúry a bojovať proti nim, “uviedla Judith Sargentini (Zelení / EFA, NL), spoluspravodajkyňa v spise.

trusty zahrnuté

Rozsah AMLD bola tiež rozšírená fondy a "iné druhy právnych usporiadania, ktoré majú štruktúru alebo funkcie podobné fondy." Títo boli predtým vylúčení z pôsobnosti smernice z dôvodu ochrany osobných údajov. Trusty teraz bude musieť splniť všetky požiadavky na transparentnosť firiem, vrátane potreby identifikovať skutočných vlastníkov.

Virtuálna mena platformy a úschovu poskytovatelia peňaženka boli tiež zahrnuté do pôsobnosti smernice. Aj keď virtuálne meny tvorí iba malý podiel na globálnych finančných transakcií - okolo 70, 000 virtuálna mena transakcie sa vykonávajú denne, v súlade s Európskou centrálnou bankou - niektorých členských štátov EÚ a Európskeho orgánu pre bankovníctvo hovoria, že predstavujú riziko.

Na základe zmien, virtuálna mena platformy by mohla mať rovnaký záväzok, bánk a ďalších platobných inštitúcií na kontrolu ich zákazníkov. To zahŕňa overenie údaje totožnosti a monitorovanie ich finančné transakcie, aby sa znížilo riziko virtuálnych mien sa používa na pranie príjmov z trestnej činnosti.

Prah Predplatená karta ID zníženáOdradzujúce od používania anonymných predplatených nástrojov, ako sú predplatených kariet, ako low-cost, pohodlný spôsob dopravy príjmov z trestnej činnosti poslanci podporil znížiť prah, pri ktorom požiadavky na identifikáciu kop od € 250 EUR 150.

Spoluspravodajca Krišjānis Karins (EPP, LV) uviedol, že „správanie zločincov sa nezmenilo - používajú anonymitu na pranie svojich nezákonných výnosov alebo na financovanie terorizmu. Musíme sa preto ubezpečiť, že právne predpisy reagujú na hrozby pre našich občanov a finančné To tiež znamená sprísniť pravidlá regulácie virtuálnych mien a anonymných predplatených kariet. ““

Aktualizácia tiež kladie za cieľ zefektívniť koordináciu medzi členskými štátmi v boji proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. Opatrenia zahŕňajú zavedenie centralizovanej bankovej a platenie účtov registrov v členských štátoch, ktorá harmonizuje kontroly, ktoré banky a finančné inštitúcie robia v celej EÚ a uľahčuje tok informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov.

Vyjednávač skupiny S&D pre výbor pre hospodárske a menové veci Peter Simon uviedol: „Panamské dokumenty preukázali, že boj proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam môže zvíťaziť iba prostredníctvom transparentnosti. Z tohto dôvodu neexistuje polovica, keď sa hovorí o transparentnosti. Polotransparentnosť pomáha iba tým, proti ktorým chceme konať. Preto sa v nadchádzajúcich rokovaniach nepohneme z pozície nulovej tolerancie.

„Verejný register je potrebné sprístupniť verejnosti. Pretože sú nehnuteľnosti čoraz viac využívané na pranie špinavých peňazí, potrebujeme aj prepojený register nehnuteľností v EÚ. V opačnom prípade sa boj proti praniu špinavých peňazí už zastaví na našich štátnych hraniciach. “

Ana Gomez poslanec uviedol: "Očakávame, že zložité rokovania s členskými štátmi, ale sme pripravení stáť pevne na našu pozíciu a dosiahli veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu."


Ďalšie krokyVýbory hlasovali 92 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 1 sa hlasovania zdržal. Parlament ako celok musí teraz dať na marcovom plenárnom zasadnutí poslancom zelenú, aby začali trojstranné rozhovory s Komisiou a Radou EÚ.

Viac informácií

Zdieľaj tento článok:

Zdieľať tento:
Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Podmienky zverejnenia pre viac informácií EU Reporter využíva umelú inteligenciu ako nástroj na zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti žurnalistiky, pričom zachováva prísny ľudský redakčný dohľad, etické normy a transparentnosť vo všetkom obsahu podporovanom AI. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Zásady AI Pre viac informácií.
Reklama

Trendy