„Potrebujeme efektívny systém hotovostných vyhlásení, aby sme lepšie posilnili bezpečnosť v celej EÚ.“

Výbor stálych zástupcov Rady (Coreper) sa dnes (28. júna) dohodol na pozícii k návrhu nariadenia zameraného na zlepšenie kontrol pri vstupe alebo výstupe z Únie.  

Táto pozícia slúži ako mandát pre Radu, aby mohla začať rokovania s Európskym parlamentom, akonáhle Parlament zaujme svoju vlastnú pozíciu. Maltský minister financií Edward Scicluna uviedol: „Zločinecké a teroristické siete vopred využívajú anonymitu platobných transakcií v hotovosti. Preto potrebujeme efektívny systém hotovostných vyhlásení, ktorý pomôže orgánom lepšie predchádzať nezákonným činnostiam a bojovať proti nim a posilniť bezpečnosť v celej Únii “.

Budúce nariadenie zlepší súčasný systém kontrol, pokiaľ ide o hotovosť vstupujúcu do EÚ alebo z nej vystupujúcu, nahradením nariadenia 1889 / 2005.

Cieľom je zohľadniť vývoj nových najlepších postupov pri implementácii medzinárodných štandardov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci EÚ, ktoré vypracovala Finančná akčná skupina (FATF). V súlade s tým návrh nariadenia rozširuje definíciu hotovosti na niektoré nástroje alebo spôsoby platby iné ako mena, ako sú šeky, cestovné šeky, zlaté a predplatené karty. Ďalej rozširuje svoju pôsobnosť na hotovosť zasielanú poštou, nákladom alebo kuriérom.

Doplní tak právny rámec EÚ pre predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu stanovený v smernici 2015/849. Na základe spoločnej pozície Rady je každý občan, ktorý vstúpi do EÚ alebo z nej odíde a má pri sebe hotovosť v hodnote 10 000 EUR alebo viac, povinný ju nahlásiť colným orgánom.

Vyhlásenie bude musieť byť vykonané bez ohľadu na to, či cestujúci prepravujú hotovosť v ich osobe, v ich batožine alebo v dopravných prostriedkoch. Na žiadosť orgánov ich budú musieť sprístupniť na kontrolu.

Pokiaľ ide o hotovosť zaslanú v poštových zásielkach, kuriérske zásielky, nesprevádzanú batožinu alebo náklad v kontajneroch („bezhotovostná hotovosť“), príslušné orgány budú mať právomoc požiadať odosielateľa alebo príjemcu, podľa okolností, o vyhlásenie o zverejnení. , Vyhlásenie sa vykoná písomne ​​alebo elektronicky na štandardnom formulári. Orgány budú mať právomoc vykonávať kontroly všetkých zásielok, nádob alebo dopravných prostriedkov, ktoré môžu obsahovať hotovosť bez sprievodu.

Reklama

Orgány členských štátov si budú vymieňať informácie, najmä ak existujú náznaky, že hotovosť súvisí s trestnou činnosťou, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť finančné záujmy EÚ. Tieto informácie sa tiež zašlú Komisii. Nové nariadenie nebude brániť členským štátom v tom, aby podľa vnútroštátneho práva zabezpečili ďalšie vnútroštátne kontroly pohybu hotovosti v rámci Únie, ak sú tieto kontroly v súlade so základnými slobodami Únie.

Zdieľaj tento článok: