Spojte sa s nami

EU

Francúzske orgány činné v trestnom konaní začali trestné vyšetrovanie prania špinavých peňazí v prípade Danske Bank vo vzťahu k prípadu #Magnitsky

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 9 rokov

on

Vašu registráciu používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie nášho porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Francúzsky súd, Tribunal de Grande Instance de Paris, má prijala žiadosť francúzskych orgánov činných v trestnom konaní o začatie trestného vyšetrovania prania špinavých peňazí v dánskej finančnej inštitúcii Danske Bank za jej úlohu pri praní špinavých peňazí vo Francúzsku, ktoré vznikli z podvodu vo výške miliónov USD 230, Sergeja Magnitského.

"Toto je dôležitý krok v našej kampani pre spravodlivosť pre Sergeja Magnického. Bol zabitý za odhalenie krádeže $ 230m prostredníctvom korupčnej schémy sponzorovanej ruskou vládou. Chceme zabezpečiť, aby ktokoľvek na Západe, ktorý mal prospech z tohto zločinu, alebo mu pomohol uľahčiť, bol trestne stíhaný v plnom rozsahu zákona," povedal William Browder, vodca kampane Magnitsky Global Justice.

K trestnému prípadu vo Francúzsku vedie vyšetrovací sudca Renaud Van Ruymbeke, ktorý je známy svojou úlohou vo významných politických a finančných prípadoch korupcie.

Prešetrovanie sa začalo na účtoch estónskej dcérskej spoločnosti Danske Bank, Sampo Bank, ktoré boli použité na pranie výnosov z podvodu vo výške miliónov USD 230.

Francúzske vyšetrovanie sa začalo na základe žiadosti spoločnosti Hermitage Capital Management, spoločnosti, ktorá bola v Rusku obeťou podvodu v USA 230m a ktorej právnik Sergej Magnitsky bol zabitý po tom, čo ho odhalil a svedčil o príslušných štátnych úradníkoch.

Účty v spoločnosti Sampo Bank boli použité na pranie desiatok miliónov dolárov z nezákonných výnosov z Ruska vrátane Francúzska.

Predtým v rámci toho istého francúzskeho trestného prípadu bol v St Tropez zatknutý dvojitý ruský francúzsky štátny príslušník a milióny eur boli zmrazené vo Francúzsku, Monaku a Luxemburgu.

Nadnárodné pranie špinavých peňazí z výnosov z podvodu v hodnote USD US $ 230m vyšetruje vymáhanie práva vo Švajčiarsku, Luxembursku a USA.

Zdieľaj tento článok:

Zdieľať tento:
Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Podmienky zverejnenia pre viac informácií EU Reporter využíva umelú inteligenciu ako nástroj na zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti žurnalistiky, pričom zachováva prísny ľudský redakčný dohľad, etické normy a transparentnosť vo všetkom obsahu podporovanom AI. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Zásady AI Pre viac informácií.
Reklama

Trendy