Spojte sa s nami

Zločin

Nové sankcie za #MoneyLaundering v celej EÚ

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 9 rokov

on

Vašu registráciu používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie nášho porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Výbor pre občianske slobody odsúhlasil v pondelok 11. decembra nové opatrenia na zintenzívnenie boja proti praniu špinavých peňazí EÚ a zúženie rozsahu organizovaného zločinu.

Poslanci sa snažia zaviesť definície týkajúce sa trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí v celej EÚ vrátane praktík, ktoré sa v súčasnosti vo všetkých krajinách EÚ nepovažujú za trestný čin, napríklad „pranie špinavých peňazí“ (tj ak sa osoba, ktorá spáchala trestný čin) snaží utajiť nezákonný pôvod týchto príjmov).

Takisto sa usilujú o tresty odňatia slobody v trvaní najmenej dvoch rokov v celej EÚ pre prípady priťažujúcich okolností, ako je organizovaný zločin. Ak sudca vynesie vnútroštátny maximálny trest odňatia slobody, malo by to byť najmenej päť rokov.

Cieľom je zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi, pretože nedostatok jednotných definícií a sankcií v súčasnosti umožňuje zločincom využívať tieto rozdiely a páchať trestné činy v prípade najnižších trestov.

Poslanci EP v porovnaní s návrhom Európskej komisie pridali celý rad nových trestov v celej EÚ pre osoby odsúdené za pranie špinavých peňazí. Tie obsahujú:

  • Zakazuje osobám, ktoré boli odsúdené, uchádzať sa o úrad alebo vykonávať funkciu štátneho zamestnanca;
  • zákaz podnikania a iných právnických osôb uzatvárať zmluvy s orgánmi verejnej moci a
  • zabavenie majetku a iného majetku.

Legislatívne uznesenie bolo prijaté 39 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania zdržali.

Spravodajca Parlamentu k spisu, Ignazio Corrao (EFDD, IT), povedal: "Hlasovanie predstavuje dôležitý míľnik v boji proti organizovanému zločinu na európskej úrovni. Táto smernica pripraví zločincov o ich najdôležitejšie bohatstvo, peniaze a zločineckým organizáciám bude sťažené pranie ziskov z ich zisku." trestné činnosti v legálnej ekonomike EÚ. Parlament tiež jasne uviedol, že väzenie nemôže byť jediným trestom, a stanovil nové ďalšie opatrenia, ako je konfiškácia alebo zákaz uzatvárať zmluvy s orgánmi verejnej moci alebo uchádzať sa o volené funkcie. ““

Ďalšie kroky

Výbor pre občianske slobody tiež podporil mandát poslancov EP na začatie rokovaní s vládami EÚ. Rozhovory sa začnú, keď Parlament ako celok potvrdí mandát. Po konečnom schválení smernice budú mať členské štáty jeden rok na transpozíciu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov (v porovnaní s dvoma rokmi v pôvodnom návrhu Komisie).

Návrh predložený Komisiou EÚ v decembri 2016, je súčasťou väčšieho legislatívneho balíka zameraného na boj proti financovaniu terorizmu, ako aj proti iným formám organizovaného zločinu.

Podľa Komisie sa príjmy z trestnej činnosti v EÚ odhadujú na 110 miliárd EUR ročne, čo zodpovedá 1% celkového HDP EÚ. Komisia odhaduje, že v niektorých krajinách EÚ má až 70% prípadov prania špinavých peňazí cezhraničný rozmer.

Návrh by stanovil minimálne pravidlá pre pranie špinavých peňazí z trestnej činnosti v celej EÚ. A keďže právne predpisy majú podobu smernice, členské štáty by mohli ísť ešte ďalej.

Zdieľaj tento článok:

Zdieľať tento:
Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Podmienky zverejnenia pre viac informácií EU Reporter využíva umelú inteligenciu ako nástroj na zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti žurnalistiky, pričom zachováva prísny ľudský redakčný dohľad, etické normy a transparentnosť vo všetkom obsahu podporovanom AI. Pozrite si úplné znenie EU Reporter Zásady AI Pre viac informácií.
Reklama

Trendy