Je čistá uzávierka na fugitívnych # oligarchoch s bydliskom v Európe?

Európa z akéhokoľvek dôvodu sa zdá, že sa v posledných rokoch stala útočiskom pre zlodejov a banditov, ktorí odpredali mnohé bývalé sovietskych štátnych statkov. Prípady utečenca Khazak Mukhtar Ablyazov a jeho spolupracovníci Viktor a Ilyas aKhropunov a Botagoz Jardemalie sú dobrými príkladmi, píše Brusel- nezávislý investigatívny reportér Phillipe Jeune.

Ablyazov, odsúdený v Kazachstane za spreneveru niektorých miliárd dolárov 7.6 majetku z krajiny BTA banky utiekol z krajiny do Veľkej Británie, kde on prehlasoval politický azyl. Podriadený anglickým najvyšším súdom zmrazeniu majetku, ktorý ignoroval, zbavený svojho štatútu žiadateľa o azyl, opäť sa zobral na päty, a tak unikol z mesiaca 22 väzenia za pohŕdanie súdom. V súčasnosti má bydlisko vo Francúzsku, kde tiež vykonáva trest odňatia slobody.

Odsúdený na väzenie za 20 rokov v neprítomnosti v Kazachstane v júni 2017, Ablyazov je v súčasnosti predmetom vyšetrovania pre 2004 vraždu svojho predchodcu ako hlava BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Vrah, Muratchan Tokmádi, opísal, ako počas niekoľkých stretnutí diskutoval pár o "vylúčení Yerzhan" a ako ho Ablyazov presvedčil, aby uskutočnil hit a aby to "vyzeralo ako náhodné zabitie".

Na otázku pred sudcom Azamatom Tlepovom na súde „Priznávate svoju chybu?“ Tokmadi odpovedal „áno“.

„Úplne?“ spýtal sa sudca. „Áno,“ odpovedal Tokmadi.

V jeho mene existujú mimoriadne príkazy na vydávanie osôb z Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny. Francúzsko nemá v úmysle tieto opčné listy dodržiavať.

Reklama

Viktor Khrapunov, bývalý starosta mesta Almaty, taktiež utiekol z Kazachstanu, keď získal značné bohatstvo z korupčných obchodov s nehnuteľnosťami. Pôvodne našiel útočisko v Litve, ktoré nevykazovalo žiadnu túžbu vykonať exekučné príkazy alebo oznámenie o zatknutí v Interpole. V čase písania zostáva na červenom zozname Interpolu a čelí obvineniam z "Vytvorenia a usmerňovania organizovanej kriminálnej skupiny alebo zločineckej asociácie (trestnej organizácie) a účasti v trestnej asociácii; Vyvlastnenie alebo sprenevery dôveryhodného majetku; podvodom; Legalizácia peňažných prostriedkov alebo iných nelegálne získaných nehnuteľností; Zneužívanie úradných právomocí; Príjem podozrenia ".

Khrapunov bol vymenovaný na Najvyššom súde Anglicka a Walesu ako komplicu voči Ablyazovovi v nelegálnom prevode majetku v rozpore s uznesením súdu. V súčasnosti má bydlisko vo Švajčiarsku.

Syn Khrapunov, Ilyas, je tiež známy polícii a je tiež predmetom oznámenia Interpolu Red. Je obvinený z "vytvorenia a vedenia organizovanej zločineckej skupiny alebo zločineckého združenia (zločinecká organizácia) a účasť v zločineckej asociácii; Legalizácia peňažných prostriedkov alebo iného nezákonne získaného majetku ". Ukrajinské úrady by radšej chceli dostať svoje ruky na neho. Podobne ako jeho otec má v súčasnosti bydlisko vo Švajčiarsku a podobne ako jeho otec sa javí ako bezpečný pred vydaním. Khrapunov Jr. je mimoriadny tchuk Mukhtara Ablyazova.

Botagoz Jardemalie je bývalým členom správnej rady banky BTA a bol označený ako "pravá ruka" Mukhtara Ablyazova. Zdroje dokonca naznačujú, že je Ablyazovova milenka. V 2009u utiekla z Kazachstanu.

Premiestnila sa do Belgicka, kde bola schopná založiť rôzne obchodné záujmy. Jej obchodnou adresou v Bruseli je aj advokátska kancelária Ruchat Lexial, ktorú založil Emmanuel Ruchat, vysoko prepojený odborník na prisťahovalectvo, trestné a politické právo.

Belgické úrady sa až donedávna zdajú byť do určitej miery nezabudnuteľné na prítomnosť a aktivity spoločnosti Jardemalie vo svojej krajine.

Prečo vnútroštátne orgány umožnili ľuďom, ktorí podliehajú medzinárodným zatykačom a v niektorých prípadoch viacerým žiadostiam o vydanie, aby zostali vo svojich krajinách vo veľkej miere? Ľudia, ktorí ako v prípade Ablyazova dokonca spáchali trestné činy a boli odsúdení na trest odňatia slobody v členských štátoch EÚ?

Mohlo by to mať niečo spoločné s miliardami, ktoré prinášajú so sebou, alebo by to mohli byť kontakty na vysokej úrovni, ktoré majú radi? Hovorí o spojeniach s poprednými európskymi podnikateľmi a dokonca aj o autorských právach.

Nové nevysvetlené majetkové príkazy (UWO) sa majú použiť na zabavenie majetku Spojeného kráľovstva oligarchov a iných osôb podozrivých z toho, že profitovali z príjmov z trestnej činnosti. Príkazy boli v minulom roku zavedené v zákone o trestnom konaní, ale teraz len nadobúdajú účinnosť. Spojené štáty sa tiež zameriavajú na aktivity oligarchov.

EÚ a najmä Európsky parlament posilňujú tlak na daňové raje, aj keď existujú silné opozície niektorých členských štátov, ako je Luxembursko, ktoré majú záujem zachovať status quo.

Tieto iniciatívy budú veľmi znepokojené tým, akými sú naše štyri prípadové štúdie, a tiež ich patrónov vysokej úrovne v členských štátoch a mimo nich.

Bude vinný predvedený pred spravodlivosť, alebo budú peniaze naďalej hovoriť, ako to teraz jasne robí?

Zdieľaj tento článok: