Trestné siete pašovanie cigariet a alkoholu zmarené v # Poľsku

Gdanský úrad poľského ústredného vyšetrovacieho úradu (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) spolu s regionálnou prokuratúrou v Gdansku a s podporou Europolu zatkli päť podozrivých a zaistili viac ako 39 miliónov cigariet.

Policajti z CBŚP viedli od roku 2015 vyšetrovanie pod dohľadom krajskej prokuratúry v Gdaňsku. Prípad sa týka medzinárodnej zločineckej skupiny zaoberajúcej sa nelegálnym obchodom s cigaretami. Zatknutých obvinila z členstva v organizovanej zločineckej skupine Krajská prokuratúra v Gdansku.

Od roku 2015 poľské orgány zdieľajú svoje spravodajské informácie z tohto prípadu s britskými a talianskymi orgánmi činnými v trestnom konaní a s Europolom, orgánom činným v trestnom konaní EÚ. V dôsledku tejto intenzívnej spolupráce bola v roku 14 zastavená preprava 2015 miliónov cigariet určených na nelegálny trh v meste Caserta v Taliansku. Následne bolo v Padove zaistených viac ako 13 miliónov cigariet rôznych značiek a ďalších 12 miliónov v Terste (obe v Taliansku).

Cigarety podliehajú spotrebnej dani pri výrobe v EÚ alebo pri dovoze do EÚ a skupiny organizovaného zločinu používajú rôzne režimy, aby sa vyhli spotrebným daniam a dosiahli značné zisky predajom pravého aj falšovaného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani za nižšie ceny, ako sú ich zákonné ekvivalenty.

Daňové podvody je spôsobená legislatívnymi rozdielmi a rôznymi sadzbami spotrebných daní uplatňovanými v rôznych členských štátoch.

Medzi hlavné oblasti podvodov v oblasti spotrebných daní v Európe patria:

• Pašovanie alebo nezákonný dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;
• nelegálna výroba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a
• odklon, ktorý zahŕňa odklon tovaru bez zaplatenia spotrebnej dane.

Spotrebná daň zbavuje členské štáty príjmov, ktoré by sa inak použili na financovanie dôležitých verejných služieb, ako sú školy, nemocnice a infraštruktúra. Prostriedky na umožnenie trestného činu alebo financovanie hrozieb, ktoré skupinám organizovaného zločinu uľahčujú spáchanie iného závažného trestného činu, je tiež hrozbou pre národnú bezpečnosť.

Reklama

Spotrebná daň je jednou z priorít programu EMPACT v rámci politického cyklu EÚ 2018-2021. Projekt Europolu pre analýzu Smoke sa venuje vyšetrovaniu nezákonnej výroby a pašovania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, najmä tabaku a cigariet.

Zdieľaj tento článok: