Spojte sa s nami

EU

Holandské banky príliš laxné na #MoneyLaundering - centrálnej banke

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 6 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Niekoľko holandských bánk nedostatočne monitoruje klientov a ich transakcie, čo umožňuje klientom používať účty na pranie špinavých peňazí a iné trestné činy, uviedla holandská centrálna banka (DNB) tento týždeň, píše Bart Meijer.

"Príliš často vidíme, že bankový sektor nedostatočne pôsobí ako brána," uviedla DNB v liste holandskému ministrovi financií.

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdamská burza cenných papierov
+ 0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

List spoločnosti DNB nasledoval pokutu vo výške 775 miliónov (£ 693m) doručená holandskej banke ING (INGA.AS) začiatkom tohto mesiaca, pretože si nevšimol pochybné transakcie svojich klientov.

Hovorca pre ABN Amro (ABNd.AS) a Rabobank [RABO.UL], dve ďalšie veľké banky v Holandsku, uviedli, že vynaložili značné úsilie na to, aby zabránili praniu špinavých peňazí. Obaja odmietli ďalšie pripomienky k zisteniam centrálnej banky.

Pokuta spoločnosti ING bola výsledkom jedného z najväčších takýchto osád v Holandsku a v konečnom dôsledku viedla k prepusteniu finančného riaditeľa Koose Timmermansa.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy