#DontBeAMule - viac ako 1,500 #MoneyMules identifikované vo svete #MoneyLaundering bodnutie

| Decembra 6, 2018

V spolupráci s Europolom, Eurojustom a Európskou bankovou federáciou (EBF) policajné sily z krajín 20 zatkli 168 (zatiaľ) v rámci koordinovaného zásahu do prania špinavých peňazí (EMMA). Tento medzinárodný zásah, štvrtý svojho druhu, bol zameraný na riešenie otázky "peňazí muľov", ktoré pomáhajú zločincom pranie špinavých peňazí v miliónoch eur.

V priebehu posledných troch mesiacov (september-november 2018) sa v tohtoročnom ročníku EMMA zúčastnili orgány presadzovania práva z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Malte, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Austrálii, Moldavsku, Nórsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.

V celej Európe i mimo nej boli identifikované peňažné muly 1504, čo viedlo k zatknutiu organizátorov peňazí 168 a 140. Začali sa vyšetrovania trestných činov 837, mnohé z nich stále prebiehajú. Viac ako banky 300, bankové združenia 20 a ďalšie finančné inštitúcie pomohli hlásiť podvodné transakcie s penalizačnými účtami 26376, čím sa zabránilo celkovej strate miliónov € 36,1. Širšie spoločenstvo globálnych a európskych bánk poskytovalo podporu v prípade potreby počas troch mesiacov akcie a zaviazalo sa zvyšovať povedomie vo svojej krajine. Opäť to zdôrazňuje dôležitosť rýchlej a koordinovanej reakcie orgánov činných v trestnom konaní a bankového sektora.

Prečo ľudia pomáhajú zločincom pranie peňazí?

Money mules sú jednotlivci, ktorí boli často nevedomky prijatí zločineckými organizáciami ako agenti prania špinavých peňazí, aby skryli pôvod zle získaných peňazí. Oklamaní sľubom ľahkých peňazí, mulice odovzdávajú ukradnuté finančné prostriedky medzi účtami, často v rôznych štátoch, v mene ostatných a zvyčajne sa im ponúka podiel prostriedkov, ktoré prechádzajú vlastnými účtami.

Noví prisťahovalci do štátu, nezamestnaní a ľudia v ekonomickej núdzi často patria medzi najcitlivejšie na tento zločin. V tomto roku sa zvyšujú prípady týkajúce sa mladých ľudí vybraných sprostredkovateľmi peňazí, pričom zločinci sa čoraz viac zameriavajú na študentov s finančnými problémami, aby získali prístup na svoje bankové účty.

Zatiaľ čo mulice sa prijímajú na viacerých trasách, zločinci sa čoraz častejšie obracajú na sociálne médiá, aby prijímali nových spolupáchateľov prostredníctvom inzercie falošných pracovných miest alebo rýchlych príspevkov.

Hoci to môže znieť ako rýchle a jednoduché peniaze - všetko, čo potrebujete, je kliknutie na prevod peňazí z účtu na iného - umožnenie zločineckej skupine používať vlastný bankový účet môže mať vážne právne dôsledky. Mules môžu čeliť dlhým väzneniam a získať záznam o trestnom konaní, ktorý by mohol vážne ovplyvniť zvyšok ich životov, napríklad nikdy nemôže zabezpečiť hypotéku ani otvoriť bankový účet.

#DontBeAMule

S cieľom zvýšiť povedomie o tomto druhu podvodu, kampaň na informovanie o mulčovaní peňazí #DontBeAMule začala v celej Európe. Prostredníctvom materiálu na zvyšovanie povedomia, ktorý je k dispozícii na stiahnutie v jazykoch 25, bude kampaň informovať verejnosť o tom, ako tieto zločinci fungujú, ako sa môžu chrániť a čo robiť, ak sa stanú obeťou.

Na budúci týždeň podporia kampaň na národnej úrovni medzinárodní partneri z orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov spolu s finančnými inštitúciami.

Myslíš, že by si mohol byť použitý ako medveď? Teraz konať skôr, než bude neskoro: zastavte prevod peňazí a ihneď informujte svoju banku a vašu národnú políciu.

Postupujte podľa kampane na prevenciu EMMA

Europol a EC3 Twitter, facebook, Instagram, youtube a LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, facebook a linkedin

#DontBeaMule

Tagy: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategórie: Frontpage, Zločin, EU, Prania špinavých peňazí, Prania špinavých peňazí