#RussianLaundromat - Špinavé peniaze EÚ

Zatiaľ čo príbeh o ruskej práčovni zanikol od chvíle, keď príbeh získal celosvetovú pozornosť v 2017, vyšetrovania pokračovali vážne v tom, ako viac ako $ 21 miliardy (niektoré odhady naznačujú, že reálna hodnota je pravdepodobnejšie $ 80bn) bola vypraná Rusko do niektorých z najväčších svetových finančných centier, píše Colin Stevens.

A Nedávny článok že Ruslan Rostovtsev, vedúci ruský obchodník a bývalý zástupca primátora Sochi a predstaviteľ mesta Moskva, bol údajne jednou z osôb zapojených do globálneho systému prania špinavých peňazí.

Rostovtsev, ruský banský magnát, ktorý sa v posledných mesiacoch stál v centre súdnych sporov v Rusku, Grécku a na Cypre, sa ocitol v jednom z najväčších škandálov na pranie špinavých peňazí po tom, ako sa jeho spoločnosť Grandwood Systems údajne presunula cez ring prinajmenšom viac ako $ 400 miliónov, pričom spoločnosť 50m sa pohybuje prostredníctvom jedného účtu v lotyšskej banke Trasta Komercebanka, ktorá odvtedy prestala pracovať po tom, čo sa dozvedeli správy o jej väzbách do práčovne.

Podľa Kampaň za nesprávny úradný postup a európsku korupciu, Spoločnosť Grandwood Systems Ltd., pre ktorú sa Rostovtsev domáhá vlastníctva v oficiálnych cyperských súdnych spisoch, sa javí ako jedna zo série spoločností, ktoré vlastní, údajne presťahoval stovky miliónov z Ruska v mene mnohých jednotlivcov vrátane manažérov Ruských železníc a zástupcov z Dohovskej ľudovodemokratickej republiky na priloženom Kryme. Jeho vzťahy s Donetskou oblasťou nie sú nové Forbes v minulom roku informoval, že taký bol rozsah jeho väzieb s separatistickým regiónom, získal ocenenie od jeho ministerstva zahraničných vecí. Je podozrivý z toho, že opätovne vyváža uhlie z tohto regiónu a údajne ho vráti do Ruska predtým, ako bol medzinárodne prepravený pod ruku ruského uhlia.

Správy nie sú prekvapením po zverejnení "čierna pokladnica" s menami jednotlivcov, o ktorých údajne podpísal, podniky a vládne úrady údajne , Uložené ' peniazmi a príslušnými sumami. Cyperské súdy zaviedli celosvetové zmrazenie majetku Rostovtseva, zatiaľ čo jeho prípad je vypočutý. Dokumenty predložené súdu naznačujú, že používal svoje cyperské registrované podniky na vysielanie viac ako £ 13.3m vstup a výstup rôznych veľkých spoločností Grandwood Systems Ltd.

Ruská práčovňa premiestnila špinavé peniaze z Ruska do niekoľkých krajín EÚ, vrátane Spojeného kráľovstva, Nemecka a Francúzska, prechádzajúcimi bankami v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku. Vzhľadom na rastúce napätie medzi Ruskom a Západom, vzhľadom na otravu skripálom, to len slúži na to, aby sa problémy ďalej rozviedli.

BBC je hit show McMafia, založená na knihe, ktorú vytvoril bývalý zahraničný korešpondent siete, Misha Glenny, poukázala na rastúcu popularitu Londýna ako domova pre špinavé peniaze Ruska. Veľkosť a globálny vplyv londýnskych finančných trhov a jeho zdanlivá príťažlivosť pre Rusov kladie Veľkú Britániu značnú výhodu, ktorá jej umožňuje vykonávať značný vplyv na Kremeľ. Ako taká, britská vláda zaviedla prísnejšie požiadavky na zákazníkov (KYC) a zaviedla nevysvetlené majetkové príkazy (UWO's), aby nútili jednotlivcov odhaliť zdroj svojho bohatstva.

Reklama

Niekoľko ďalších európskych krajín nasledovalo a tieto kroky pomaly začínajú mať vplyv, ale je potrebné urobiť oveľa viac, aby sa zabezpečilo, že takmer štátna politika smerovania špinavých peňazí cez Európu sa stane skôr nepríjemnou udalosťou ako skôr záležitosti národnej bezpečnosti.

Zdieľaj tento článok: