EU
Európska komisia prijíma nový zoznam tretích krajín so slabými režimami boja proti praniu špinavých peňazí a financovania financovania terorizmu
Komisia prijala nový zoznam tretích krajín 23 so strategickými nedostatkami v ich rámcoch na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cieľom tohto zoznamu je chrániť finančný systém EÚ lepším predchádzaním rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V dôsledku zaradenia do zoznamu budú banky a iné subjekty, na ktoré sa vzťahujú predpisy EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, vyžadovať zvýšené kontroly (due diligence) finančných operácií zahŕňajúcich zákazníkov a finančné inštitúcie z týchto vysokorizikových tretích krajín s cieľom lepšie identifikovať akékoľvek podozrivé peňažných tokov.
Na základe nového metodológie, ktorý odráža prísnejšie kritériá 5th smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá bola v platnosti od júla 2018, zoznam bol stanovený na základe hĺbkovej analýzy.
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová povedala: "Zaviedli sme najprísnejšie normy proti praniu špinavých peňazí na svete, ale musíme sa ubezpečiť, že špinavé peniaze z iných krajín si nenájdu cestu do nášho finančného systému. Špinavé peniaze je miazga organizovaného zločinu a terorizmu. Vyzývam uvedené krajiny, aby rýchlo napravili svoje nedostatky. Komisia je pripravená s nimi úzko spolupracovať pri riešení týchto problémov v našom spoločnom záujme. ““
Komisia dospela k záveru, že krajiny 23 majú strategické nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Zahŕňajú krajiny 12 uvedené v zozname finančných akčných skupín a ďalšie jurisdikcie 11. Niektoré z krajín, ktoré sú dnes uvedené, sú už na súčasnom zozname EÚ, ktorý zahŕňa krajiny 16. Zoznam bol zostavený na základe analýzy Prioritné oblasti 54, ktorú pripravila Komisia po konzultácii s členskými štátmi a zverejnila na 13 November 2018.
A tlačová správasa Q & A a vecný prehľad sú k dispozícii online pre viac informácií. Tlačová konferencia komisárky Jourovej bude čoskoro k dispozícii EbS.
Zdieľaj tento článok:
-
Francúzsko4 dní staré
Francúzsko prijalo nový protikultový zákon proti opozícii Senátu
-
Konferencie4 dní staré
Národní konzervatívci sa zaviazali pokračovať v bruselskom podujatí
-
prostredie5 dní staré
SIBUR plánuje recyklovať až 100,000 XNUMX ton plastového odpadu ročne
-
NATO4 dní staré
„Žiadne násilie ani zastrašovanie“ nemôže blokovať cestu Ukrajiny do NATO