Spojte sa s nami

všeobecný

Úsilie proti praniu špinavých peňazí sa posilnilo v celom európskom odvetví hazardných hier

ZDIEĽAM:

uverejnené

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Vydané nové usmernenia: Európska asociácia pre hazardné hry a stávkovanie (EGBA) zavádza samoregulačné celoeurópske normy, ktoré majú prevádzkovateľom online hazardných hier pomôcť dodržiavať Pravidlá EÚ proti praniu špinavých peňazí. Cieľom týchto noriem je bojovať proti praniu špinavých peňazí v celej Európe. Toto nie sú usmernenia, ktoré by sa ukladali prevádzkovateľom. Zainteresované strany boli požiadané o spätnú väzbu do polovice októbra 2022.

Prečo to EGBA robí?

Dr Ekaterina Hartmann, riaditeľka právnych a regulačných záležitostí EGBA, povedala v Bruseli

"Sme radi, že môžeme predstaviť vôbec prvé celoeurópske priemyselné normy o boji proti praniu špinavých peňazí pre európsky sektor online hazardných hier. Zabránenie tomu, aby sa online hazardné hry využívali na skrývanie príjmov z trestnej činnosti, je dôležitým testom pre európskych prevádzkovateľov hazardných hier – v súčasnosti však existuje veľmi málo usmernení pre konkrétny sektor, ktoré by pomohli operátorom v ich úsilí o dodržiavanie pravidiel. Dúfame, že tieto usmernenia vyplnia túto medzeru a položia pevné základy pre sektor na dosiahnutie najvyšších možných štandardov v dodržiavaní pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí.

Je dôležité zhromaždiť odborné znalosti v celom sektore a vyzývame zainteresované strany, aby poskytli spätnú väzbu na usmernenia, aby sme zaistili, že sektor môže spoločne pozitívne a proaktívne prispieť k boju Európy proti praniu špinavých peňazí.“ 

Európsky trh

Zatiaľ čo jednotný trh funguje v celej EÚ pre tovar, rôzne krajiny v rámci bloku majú veľmi odlišné názory a zákony na hazardné hry a online hazardné hry. Niektoré krajiny ako Švédsko majú štátom prevádzkované monopolné kasína. Tradičné kasínové hry vo Francúzsku nie sú ponúkané na licencovaných francúzskych online herných stránkach, ale poker a športové stávky áno. Holandsko nedávno legalizovalo online kasína, zatiaľ čo Dánsko zatvorilo množstvo nelicencovaných prevádzkovateľov. Aj keď to môže zmiasť návštevníkov krajín EÚ, online casino recenzia môže pomôcť hráčom orientovať sa na trhu a nájsť renomovaných operátorov.

Reklama

V roku 2020 existovalo v 234 členských krajinách EÚ 19 licencovaných platforiem online hazardných hier. Ponúkajú služby online kasín a športových stávok pre 29 miliónov zákazníkov. Členovia tvoria 36 % hrubých príjmov z hazardných hier na európskom trhu.

Riziká

Bez prísnej regulácie a správnych politík je možné, aby kasína, online kasína a prevádzkovatelia stávkovania využívali gangy organizovaného zločinu na pranie špinavých peňazí. Zverejnenie týchto najnovších usmernení pokračuje v záväzku EGBA spolupracovať s priemyslom s cieľom zabezpečiť dodržiavanie najlepších postupov v boji proti praniu špinavých peňazí. V súlade s tým vydala tento návrh usmernení, aby pomohla v boji v tomto odvetví proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Návrh usmernení obsahuje rady pre prevádzkovateľov v týchto oblastiach:

  • Ako vykonávať hodnotenie rizík pre zákazníkov a podnikanie
  • Due Diligence v súvislosti s registráciou nových zákazníkov
  • Spolupráca medzi operátormi a podávanie správ
  • Čo predstavuje podozrivú transakciu a požiadavky na hlásenie
  • Ako funguje vzťah medzi bojom proti praniu špinavých peňazí a bezpečnejším hazardom
  • Požiadavky na vedenie záznamov pre prevádzkovateľov

Kto sú EGBA

EGBA je obchodné združenie prevádzkovateľov online hier a stávkovania v EÚ so sídlom v Bruseli. Jej členmi sú prevádzkovatelia, ktorí sú etablovaní, regulovaní a licencovaní v rámci jej jurisdikcie. Medzi členov patria popredné mená ako bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group a William Hill. Spolupracujú s regulačnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, aby zabezpečili dobre regulovaný trh s online hazardnými hrami, ktorý ponúka najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.

EGBA hovorí, že jeho práca zohľadňuje realitu toho, čo sa ponúka spotrebiteľom prostredníctvom internetu. Tiež sa uvažuje o zabezpečení toho, aby všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov dostali to, čo chcú, spravodlivo. Súčasné návrhy sú otvorené pre spätnú väzbu od všetkých prevádzkovateľov online hazardných hier v EÚ, nielen od tých, ktorí sú členmi.

Implementácia usmernení proti praniu špinavých peňazí

EGBA požiadala priemysel o spätnú väzbu k usmerneniam pred ich implementáciou. Po ich zriadení budú členovia požiadaní, aby každoročne predkladali dokumentáciu EGBA. Správy budú sumarizovať pokrok, ktorý dosiahli pri implementácii usmernení. Okrem toho môžu byť zavedené nové usmernenia a osvedčené postupy, keď sa hrozby v budúcnosti zmenia.

Zdieľaj tento článok:

EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.

Trendy