Európska operácia rozbila španielsku sieť nelegálnych cigariet v hodnote 10 miliónov eur

Po rozsiahlej medzinárodnej operácii zameranej na výrobu a distribúciu falšovaných cigariet v celej Európe bolo zatknutých päťdesiat ľudí a zlikvidovaných šesť tajných tabakových tovární.

Európske a národné orgány činné v trestnom konaní rozložili dve medzinárodné zločinecké organizácie údajne zodpovedné za prevádzkovanie nelegálneho dodávateľského reťazca tabaku zo Španielska v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Výsledkom operácie bolo zaistenie viac ako 20 miliónov cigariet a 38.4 tony tabakových listov a rezaného tabaku s predbežnou odhadovanou hodnotou presahujúcou 10 miliónov eur.

Španielski policajti vykonali 23 prehliadok domov, komerčných nehnuteľností a priemyselných skladov v mestách Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla a Toledo. Zatkli päťdesiat ľudí a sedem podozrivých bolo údajne vzatých do väzby.

Úrady tiež zaistili stroje na výrobu a balenie cigariet, 18 vozidiel, šifrované elektronické zariadenia, približne 170 000 eur v hotovosti a niekoľko strelných zbraní.

Operáciu viedla španielska Civilná garda so spravodajskou a operačnou podporou Európskeho úradu pre boj proti podvodom, OLAF-u a Europolu.

Priamo sa zapojili orgány činné v trestnom konaní z Poľska, Portugalska a Litvy, zatiaľ čo agentúry z niekoľkých ďalších európskych krajín prispeli k širšiemu vyšetrovaniu a výmene spravodajských informácií.

Odhalených šesť tajných tovární

Podľa Guardia Civil vyšetrovatelia identifikovali šesť nelegálnych tabakových tovární, z ktorých štyri boli v čase razií v prevádzke. Zvyšné dve boli neaktívne, ale údajne sa v nich nachádzalo zariadenie a dôkazy súvisiace s nelegálnou výrobou cigariet.

Továrne boli rozdelené do samostatných priestorov na výrobu, balenie a skladovanie cigariet. V niektorých priestoroch sa nachádzali aj ubytovacie zariadenia, kde údajne trvalo bývali pracovníci.

Španielski vyšetrovatelia uviedli, že manažéri tovární mali poskytnuté relatívne lepšie ubytovanie, zatiaľ čo ostatní pracovníci boli ubytovaní v preplnených a neistých podmienkach v priemyselných areáloch.

Továrne boli údajne schopné vyrobiť až 7.8 milióna cigariet denne počas období plnej prevádzky.

Falšované výrobky napodobňovali známe komerčné značky cigariet a predpokladá sa, že boli určené na distribúciu nielen v Španielsku, ale aj v Portugalsku, Francúzsku a potenciálne aj v Spojenom kráľovstve.

Vyšetrovanie sa vyvíjalo niekoľko rokov

Národná garda uviedla, že vyšetrovanie má svoj pôvod v spravodajských informáciách, ktoré dostala pred viac ako siedmimi rokmi od Europolu a úradov v Poľsku a Litve.

Vyšetrovatelia sa spočiatku zamerali na poľského štátneho príslušníka, ktorý bol údajne zapojený do podobných trestných aktivít od roku 2016 a ktorý sa často pohyboval medzi rôznymi miestami v Španielsku.

Skoršie policajné operácie vykonané v rokoch 2021 a 2023 pomohli vyšetrovateľom získať podrobnejší obraz o štruktúre, logistike a medzinárodných prepojeniach organizácií.

Tieto dve vyšetrovania, známe ako operácie Vernisa a Maidan-Cigalike, nakoniec identifikovala tajné výrobné centrá a distribučnú sieť, o ktorej sa predpokladá, že zásobovala vyšetrované organizácie aj iné zločinecké skupiny.

Dvoch zo zatknutých hľadali poľské úrady a odvtedy boli prevezení do poľskej väzby.

OLAF poskytol cezhraničné spravodajské informácie

OLAF uviedol, že poskytol operačné spravodajské informácie týkajúce sa pohybu tabakových materiálov, výrobných strojov, vozidiel a iného vybavenia určeného pre nelegálne továrne.

Tieto informácie umožnili vnútroštátnym orgánom monitorovať logistické aktivity podozrivých a koordinovať vyšetrovacie opatrenia vo viacerých jurisdikciách.

OLAF tiež uviedol, že spravodajské informácie vymenené počas vyšetrovania viedli k identifikácii ďalších podozrivých, ktorí predtým neboli orgánom činným v trestnom konaní známi.

Generálny riaditeľ OLAF-u Petr Klement uviedol, že operácia preukázala súvislosť medzi nelegálnym tabakom, stratou daňových príjmov a organizovaným zločinom.

„Hoci je fajčenie nebezpečné, fajčenie falšovaných cigariet je ešte horšie,“ povedal.

„Okrem škodlivosti pre zdravie každá nelegálna cigareta okráda daňových poplatníkov a odmeňuje organizovaný zločin. Preto je tu OLAF, aby odhaľoval nezákonné obchodovanie a prispieval k cezhraničným spravodajským informáciám a koordinácii.“

Širšia európska spolupráca

Do operácie sa okrem OLAF-u, Europolu a Guardia Civil zapojil aj poľský Ústredný úrad vyšetrovania, portugalská Národná republikánska garda a litovská Colná kriminálna služba.

Podľa Guardia Civil sa k vyšetrovaniu zapojili aj úrady z Rumunska, Talianska, Francúzska, Ukrajiny, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Českej republiky a Nemecka.

Tento prípad ilustruje čoraz viac medzinárodný charakter nelegálnej výroby tabaku, v ktorej sa surový tabak, stroje, pracovná sila, obaly a hotové výrobky môžu pred dosiahnutím spotrebiteľov pohybovať cez niekoľko krajín.

Nezákonná výroba cigariet tiež pripravuje národné vlády a Európsku úniu o príjmy z ciel a spotrebných daní a zároveň poskytuje organizovaným zločineckým sieťam potenciálne lukratívny zdroj príjmu.

Vyšetrovania stále prebiehajú a OLAF aj španielske orgány uviedli, že by mohli nasledovať ďalšie opatrenia na presadzovanie práva.

Všetci vyšetrovaní alebo zatknutí sa považujú za nevinných, pokiaľ ich príslušný súd neuzná vinnými.

Tento článok vychádza z oficiálnych informácií zverejnených Európskym úradom pre boj proti podvodom a španielskou občianskou gardou (Guardia Civil).

Zdieľaj tento článok: