Bezprecedentný vývoj udalostí: Kazachstan víta nový arbitrážny návrh

Po prijatí oznámenia o právnom spore od Anatolie a Gabriela Statiho Kazachstan požaduje, aby sa v arbitráži pokračovalo s cieľom odhaliť podvod Statis, píše Louis Auge.

Minulý týždeň kazašské ministerstvo spravodlivosti rozoslalo list, v ktorom vyzval moldavských podnikateľov Anatolie a Gabriela Statiho, aby okamžite predložili svoj prípad proti Kazašskej republike nezávislému medzinárodnému arbitrážnemu tribunálu na preskúmanie.

List bol napísaný v reakcii na oznámenie o právnom spore, ktoré zverejnila agentúra Statis 5. augusta, a ktorým pohrozil začatím arbitráže proti Kazašskej republike za údajné porušovanie jej zákonných povinností podľa Zmluvy o energetickej charte (ECT) na ochranu zahraničných investorov.

Kazašské ministerstvo spravodlivosti vo svojej odpovedi tvrdí, že tvrdenia Statisu, že porušila všetky svoje povinnosti vyplývajúce z ECT, nie sú na ničom, a pripomenul Statis, že v súčasnosti dlhujú Kazašskej republike niekoľko miliónov dolárov, ktoré majú ešte nezaplatené.

Ministerstvo taktiež vyzvalo Statis, aby okamžite zahájila arbitráž bez toho, aby čakala na trojmesačné „obdobie na rozmyslenie“, ktoré inak požaduje ECT, a poznamenala, že víta možnosť mať nespochybniteľný dôkaz o údajných podvodoch, korupcii a korupcii Statis pranie špinavých peňazí skúmané nezávislým arbitrážnym súdom.

Súvislosti prípadu

Spor spoločnosti Statis s Kazachstanom pochádza z arbitrážneho nároku podaného v roku 2010 a následného nálezu na medzinárodnú arbitráž udeleného v roku 2013, v ktorom sa zistilo, že Kazachstan porušil svoje povinnosti týkajúce sa investícií spoločnosti Statis v krajine - vládny Kazachstan sa domnieva, že v súčasnosti majú dostatočné dôkazy na prevrátenie.

Reklama

Anatolie Stati a jeho syn Gabriel začali investovať v Kazachstane v roku 1999, keď získali dve spoločnosti - Tolkynneftegaz (TNG) a Kazpolmunay (KPM) - ktoré držali nečinné licencie na kazašské ropné polia.

Tím otca a syna tvrdí, že do spoločností investovali viac ako 1 miliardu USD, ktoré sa podľa nich stali ziskovými do roku 2008. Kazachstan však rozpráva iný príbeh - nelegálne sťahovanie majetku, pranie špinavých peňazí a falšovanie účtovných závierok.

Úrady nakoniec vypovedali licencie KPM a TNG a vložili svoje aktíva využívajúce podložie do správy dôvery, aby boli chránené pred rozpadom. To poskytlo spoločnosti Statis dôvod začať arbitráž proti Kazachstanu v roku 2010 podľa Zmluvy o energetickej charte (ECT).

V tom čase Kazachstan nemal dostatočné dôkazy na vyvrátenie všetkých vyhlásení Statis a arbitrážny tribunál - vytvorený pod záštitou Arbitrážneho inštitútu Štokholmskej obchodnej komory - v decembri 2013 rozhodol proti štátu a udelil Statis. kompenzácia približne 500 miliónov USD.

Od roku 2015 sa však objavili nové dôkazy, ktoré odhalili podvodné aktivity Statisu. Najvýraznejším príkladom je rozhodnutie audítorov spoločnosti Statis KMPG z augusta 2019 o zrušení platnosti všetkých audítorských správ, ktoré vydali k účtovnej závierke spoločností Statis v Kazachstane. Celkovo KPMG zrušila 18 audítorských správ pokrývajúcich tri roky účtovných závierok vydaných spoločnostiam kontrolovaným Statis v rokoch 2007 až 2009. KPMG pristúpila k tomuto opatreniu po tom, ako preskúmala čestné svedectvá, ktoré Kazachstan získal od bývalého finančného riaditeľa Statis, potvrdzujúce kľúčové prvky podvodu. .

Oznámenie o právnom spore z 5. augusta 2021

Anatolie a Gabriel Stati vo svojom oznámení o právnom spore obvinili Kazachstan z uplatňovania „medzinárodnej stratégie frivolných a urážlivých súdnych sporov v snahe vyhnúť sa vymáhaniu a platbe rozhodcovského rozsudku“, pričom tvrdili, že Kazachstan nerešpektuje práva medzinárodných investorov. alebo právny štát.

Kazašské ministerstvo spravodlivosti však upozornilo na mnohé nezrovnalosti a skreslenia oznámenia. Oznámenie napríklad uvádza nepravdivé tvrdenie, že súdy v Luxemburgu „úspešne uznali“ ocenenie, keď v skutočnosti najvyšší súd v Luxemburgu (kasačný súd) 11. februára 2021 zrušil a zrušil platnosť tohto uznania.

Ministerstvo tiež poukázalo na to, že výsledky Kazachstanu pri riešení investičných sporov v oblasti medzinárodnej arbitráže sú v príkrom rozpore s obvinením Statis, že republika nerešpektuje zásady právneho štátu. Od získania nezávislosti v roku 1991 bolo proti Kazachstanu začatých a skončených iba 19 prípadov, pričom všetky tieto prípady buď vyhrali, alebo zmierlivo vyriešili, okrem jedného - prípadu Stati - o ktorom Kazachstan tvrdí, že by mal byť napadnutý na základe trestného správania Statiho pred , počas a po arbitráži ECT.

Statis okrem toho dlhujú Kazachstanu niekoľko miliónov dolárov, ktoré nezaplatili. Kazachstan získal niekoľko zákonných víťazstiev proti Statis v rôznych jurisdikciách, ale Statis nevyplatili. To zahŕňa, ale nie je to obmedzené, na súdne rozhodnutia v Anglicku a Švédsku, v ktorých súdy nariadili spoločnosti Statis nahradiť Kazachstanu milióny dolárov za právne poplatky a výdavky.

Frustrovaný týmto právnym sporom, ktorý už trvá viac ako desať rokov, reagoval rezort na odpoveď na oznámenie Stati o právnom spore a vyzval ich, aby bezodkladne pristúpili k rozhodcovskému konaniu, pretože štát je presvedčený, že má dostatok dôkazov na preukázanie všetkých svojich sporov. skutky sú zákonné a že trestné činy spáchali Statis, nie Kazachstan.

Napriek tomu kazašské ministerstvo spravodlivosti nie je optimistické, že Statis svoje hrozby arbitráže splní.

Statis mala predtým možnosť spochybniť obvinenia Kazachstanu z podvodu pred anglickým najvyšším súdom, ale namiesto toho sa rozhodla svoj nárok stiahnuť. Sudca Knowles, ktorý prípadu predsedal, rozhodol, že dôkazy prima facie, ktoré neboli k dispozícii počas pôvodnej arbitráže v roku 2013, postačovali na preukázanie toho, že rozhodcovský rozsudok bol získaný podvodom. Namiesto toho, aby sa Statis pokúsila vyvrátiť tieto zistenia pred súdom v roku 2018, vzala svoj nárok späť, pričom sa zaviazala, že sa nepokúsi znova vymáhať rozhodcovský rozsudok za rok 2013 v Spojenom kráľovstve a súhlasí s tým, že Kazachstanu zaplatí súdne poplatky.

Kazašské ministerstvo spravodlivosti verí, že je to dôkaz, že Statis vie, že dôkazy o podvodoch, ktoré proti nim vznikajú, sú nevyvrátiteľné, a preto sa vyhne novému konaniu. Najnovšie oznámenie o právnom spore sa považuje za jednoducho prázdnu hrozbu, ktorej cieľom je zastrašiť a poškodiť povesť Kazachstanu.

Zdieľaj tento článok: