Mongolské spojenie s Lukašenkovými peniazmi

6. novembra 2020 EÚ, Švajčiarsko a USA zmrazili aktíva a účty 59 ľudí na celom svete vrátane bieloruského autokratického prezidenta Alexandra Lukašenka, jeho syna a spolupracovníkov. Následne sa ukázalo, že Lukašenkova sieť prania špinavých peňazí posielala veľké sumy peňazí cez Mongolsko zahraničným spoločnostiam v Estónsku a Dominikánskej republike.

Lukašenko mal niekoľko kráv v hotovosti v hotovosti. Jedným bol Belaz, výrobca ťažkých nákladných vozidiel a zariadení používaných v baníctve. Bieloruský štátny podnik Belaz predáva nákladné vozidlá a ďalšie výrobky prostredníctvom spoločnosti United Belaz Machinery, svojho oficiálneho predajcu v Mongolsku.

Akcionármi spoločnosti United Belaz Machinery boli kedysi mongolský občan Otgonjargal Moyle a Bielorusko Vladimir Gennadievich Yaprintsev. Yaprintsev, je trojnásobný majster sveta v sambe. Zverejnil svoje priateľstvo s mongolským prezidentom Khaltmaa Battulgou. Zoznámili sa prostredníctvom vzájomnej lásky k sambu v polovici 1980. rokov a založili spoločný podnik v Mongolsku.

Otgonjargal Moyle je bývalý osobný asistent Battulgy. Bola akcionárkou v dvoch z jeho spoločností, Tumen Khishigten a Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal je teraz vysoko postaveným úradníkom v oblasti presadzovania práva na mongolskej prokuratúre.

United Belaz Machinery má mongolskú sesterskú spoločnosť United Belaz Machinery Investment Company. Je podozrivý z prania špinavých peňazí pre Lukašenka pod zámienkou predaja ťažobného vybavenia v Mongolsku.

Vlastníctvo spoločnosti United Belaz Machinery dvojica previedla na spoločnosť Meress, spoločnosť registrovanú v Estónsku a Blustait v Dominikánskej republike.

Predpokladá sa, že skutoční vlastníci týchto zahraničných spoločností sú napojení na Lukašenka.

Reklama

Záležitosti United Belaz sú prísne strážené. Tvrdí sa, že jeho lukratívne obchodné zastúpenia sa udeľujú iba tým, ktorí súvisia s najvyššími úrovňami Lukašenkovho režimu a s krajinou, v ktorej predáva vybavenie, v tomto prípade s Mongolskom.

Úlohy spoločností v Estónsku a Dominikánskej republike a to, aké finančné prostriedky sa k nim dostanú, si vyžaduje ďalšie vyšetrovanie, a to nielen v Mongolsku, ale aj medzi medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní.

ProPublica zverejnila štipľavú správu „Krajina, ktorá vyhostila McKinseyho“, v ktorej podrobne popisuje údajnú korupciu okolo schémy budovania železníc v Mongolsku a vytvorenie falošnej štúdie uskutočniteľnosti. Battulga, vtedajší minister cestnej dopravy, dopravy a rozvoja miest, a jeho poradca Chuluunkhuu Ganbat boli do veľkej miery zapojení. Otgonjargal Moyle, pôvodný akcionár obchodného zastúpenia Belaz, bol tiež priťahovaný ako spolupracovník spoločnosti Battulga.

Po Battulgovom zvolení za prezidenta a následnom odchode generálneho prokurátora a šéfa protikorupčnej agentúry, ktorí prípad vyšetrovali, sa sonda a vyhliadky na akékoľvek trestné stíhanie skončili.

Počas vyšetrovania na železnici sa tvrdilo, že Otgonjargal Moyle ukladal milióny amerických dolárov v hotovosti na účty spoločností a nadácií spojených s Battulgou. Čo nebolo jasné, je to, ako mal človek s dosť skromnými prostriedkami a nie s veľkým verejne deklarovaným príjmom prístup k veľkým sumám v hotovosti. Bolo to spojené s Belazom? Opäť nebudeme vedieť, kým sa to mongolské a medzinárodné právne agentúry riadne nezaoberajú.

Otgonjargal Moyle je manželkou Bena Moyleho, zakladateľa a bývalého riaditeľa televízie C1, ktorú ovláda Battulga, a často rozpútava útoky na svojich miestnych politických oponentov. Ben Moyle je občanom Spojeného kráľovstva.

Dúfame, že Otgonjargal nezískal občianstvo Spojeného kráľovstva, pretože podľa mongolských právnych predpisov je dvojité občianstvo zakázané. V Mongolsku je práca štátneho zamestnanca, najmä v oblasti presadzovania práva, považovaná za „špeciálnu službu v štátnej službe“ a má vyššiu mieru dodržiavania predpisov, pretože cudzinec je závažným priestupkom.

Spoločnosť United Belaz Machinery dodala štátnej bane Baganuur štyri nákladné vozidlá na uhlie, štyri sklápače a buldozér. Z Mongolskej rozvojovej banky získala 18.6 miliárd MNT na realizáciu projektu rozšírenia zariadenia na drvenie a nakladanie uhlia, ktoré nebolo nikdy vrátené.

Celkom 35 kusov zariadení Belaz v hodnote 27 miliárd MNT bolo dodaných do Erdenetu, ďalšej štátnej bani na meď. Dokumenty boli údajne sfalšované a Belaz je podozrivý z tajnej dohody s vedením elektrárne.

Bol za týmito obchodmi, ktoré zahŕňali aj vyššie ako trhové ceny, tlak a vplyv Battulgy? Ak je to tak, musí odpovedať na nepríjemné otázky. Zneužitie právomoci a zvýhodnenie konkrétneho dodávateľa sú podľa mongolských právnych predpisov trestné.

Dôkazy výrazne naznačujú existenciu globálnej siete aktív a podnikov viazaných na pranie špinavých peňazí cez Mongolsko pre Lukašenka.

Medzivládna finančná akčná skupina sa predtým zamerala na pranie špinavých peňazí proti Mongolsku a zaradila túto krajinu na „Šedý zoznam“ národov s nedostatkami v ich systémoch, ktoré je potrebné dôslednejšie monitorovať. Teraz je potrebné dôkladné vyšetrenie nielen možného prania špinavých peňazí zo strany mongolského prezidenta a vysokého činiteľa v trestnom konaní, ale aj v mene hanebného európskeho vládcu.

Zdieľaj tento článok: