EÚ je tvrdohlavá pri zaraďovaní SAE na čiernu listinu

Koncom minulého roka sa komisia EÚ rozhodla zaradiť SAE na svoju čiernu listinu na základe toho, že Emiráty napomáhajú praniu špinavých peňazí – píše Anthony Harris, bývalý britský veľvyslanec v SAE.

Toto nasleduje po FATF, Finančnej akčnej skupine, skupine zriadenej G7, ktorá začiatkom minulého roka zaradila SAE na svoj „sivý“ zoznam. Emiráty boli varované, že musia zásadne zlepšiť svoje monitorovanie nelegálnych finančných tokov a sprísniť pravidlá dodržiavania pravidiel v oblastiach, ktoré sú náchylné na zneužitie, ako je obchod so zlatom a drahými kameňmi a nehnuteľnosťami.

Som presvedčený, že vyčleňovanie SAE týmto spôsobom je nielen nespravodlivé, ale aj pokrytecké. Ako si budú vedomí členovia G7 a EÚ, SAE urobili v posledných rokoch obrovský pokrok. V priebehu niekoľkých desaťročí sa stala jedným z najväčších obchodných centier na Blízkom východe a je rozvíjajúcou sa mocnosťou v turbulentnom regióne. Emirátske orgány vynaložili značné úsilie na spoluprácu s medzinárodnými orgánmi a preukázali, že sú schopné uplatňovať prísne normy v obchodnom a finančnom sektore.

Začiatkom minulého roka, v reakcii na požiadavky FATF, Spojené arabské emiráty zriadili výkonný úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaní terorizmu (CTF) v centre vlády. Ahmed Ali Al Sayegh, blízky poradca prezidenta, vyhlásil, že Spojené arabské emiráty majú akčný plán na splnenie požiadaviek FATF a budú pracovať na tom, aby boli čo najskôr odstránené z ich šedého zoznamu.

Okrem toho SAE podnikli niekoľko administratívnych krokov, aby vyhoveli požiadavkám medzinárodného spoločenstva. Emiráty posilnili svoje právne predpisy na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zriadili pracovnú skupinu pre boj proti praniu špinavých peňazí, ktorú vedie minister zahraničných vecí, s cieľom zlepšiť koordináciu medzi siedmimi emirátmi a dostať ich všetky na rovnakú úroveň. Táto pracovná skupina okrem iného vytvorila register skutočných vlastníkov spoločností v SAE a sprístupnila ho medzinárodným organizáciám vrátane FATF. FATF v skutočnosti pred niekoľkými dňami informovala, že Spojené arabské emiráty preukázali významný pokrok pri implementácii akčného plánu FATF za posledný rok.

Emiráty tiež sprísnili predpisy upravujúce obchod so zlatom a drahými kameňmi a zaviedli obchodovanie s nehnuteľnosťami pod federálny systém AML. Ďalším znakom pokroku je zavedenie DPH v roku 2018 a nová daň z príjmu právnických osôb, ktorá sa v súčasnosti implementuje. Vláda SAE vynakladá veľké úsilie na modernizáciu ekonomiky a jej zosúladenie s medzinárodnou praxou. Vláda chce na COP28, ktoré sa má konať budúci rok v novembri a decembri v Dubaji, ukázať, že sú kľúčovými účastníkmi celosvetového úsilia o zníženie emisií uhlíka.

SAE už preukázali schopnosť kontrolovať finančný sektor. Dubajské medzinárodné finančné centrum (DIFC), kde sídlim, je prísne regulované. Dubajský úrad pre finančné služby (DFSA) ukladá pravidlá, ktoré sú rovnaké ako akékoľvek iné medzinárodné finančné centrum. Úlohou, ktorej emiráty čelia, ako plne priznávajú, je zabezpečiť, aby všetky jednotlivé emiráty dosiahli rovnaký štandard, ale v iných odvetviach, ako je cestovanie, obchod, pohostinstvo a telekomunikácie, preukázali, že sú schopné s medzinárodnými predpismi a súťažiť so zvyškom sveta.

Reklama

Preto som pevne presvedčený, že EÚ by mala úzko spolupracovať so Spojenými arabskými emirátmi, aby im pomohla odstrániť ich z ich čiernej listiny, čo by pomohlo Emirátom dostať sa aj zo zoznamu sledovaných osôb FATF. EÚ by mala využiť ich obrovský vplyv na povzbudenie a nie na potrestanie SAE ako obetného baránka.

Pre EÚ existujú komplikujúce faktory. Emiráty sú v súčasnosti domovom státisícov Rusov, ktorí utekajú zo svojej vlasti, aby sa vyhli odvodom a následkom vojny. To spôsobuje mnohé problémy, a to nielen z hľadiska finančných tokov, s ktorými sa Emiráty len ťažko vyrovnávajú.

Väčšina ľudí by súhlasila s tým, že Rusi, ktorí musia utiecť zo svojej krajiny, musia niekam odísť a v Emirátoch sú jednoznačne vítanejší ako v EÚ a na Západe. Aj preto by mala EÚ spolupracovať so Spojenými arabskými emirátmi, čo by malo výhody nielen v Emirátoch, ale aj v širšom regióne Perzského zálivu. Politikou EÚ je už dlho rozširovať vzťahy s GCC.

Spojené arabské emiráty sa nehanbia priznať, že ich čaká veľa práce pri implementácii prísnejších pravidiel vo všetkých sektoroch a vo všetkých emirátoch, ale preukázali oveľa väčšiu otvorenosť a transparentnosť ako väčšina ostatných štátov, ktoré sú v súčasnosti na čierno. sivé zoznamy. SAE majú v arabskom svete čoraz väčší vplyv: politika spolupráce s emirátmi by bola múdrejšia ako ich stigmatizácia v týchto nepokojných časoch.

Anthony Harris, bývalý britský veľvyslanec v SAE

Zdieľaj tento článok: