Ako EÚ zlyháva pri praní špinavých peňazí

Členské štáty EÚ si nepochybne vzdychli, keď Európska komisia oznámila: a € 1.85 bilióna balíček na oživenie hospodárstva, ktorý má pomôcť bloku prekonať v nasledujúcich rokoch hospodársky prepad vyvolaný koronavírusmi. Ako správne uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen, tento balík by mal byť „európskym okamihom“ - vďaka čomu je skutočnosť, že tento okamih víťazstva potrápi pretrvávajúca neschopnosť EÚ účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí, tým viac poľutovaniahodná.

V čase, keď by sa Brusel mal pochváliť za návrh bezprecedentného rozpočtu, neprestajne neprináša finančné úniky, ktoré v priebehu rokov stoja EÚ nespočetné miliardy. Táto otázka sa dostala do popredia začiatkom tohto mesiaca, keď EK prezentované aktualizovaný zoznam „vysokorizikových tretích krajín, ktoré predstavujú závažné ohrozenie finančného systému Únie“ 7. mája. Zoznam obsahuje 20 krajín, ako sú Afganistan, Barbados a Mongolsko, zatiaľ čo päť krajín bolo z tohto roku odstránených pre tohtoročné obdobie. vydanie.

Zoznam vyvolal okamžitú, širokú kritiku kvôli svojej metodológii, ktorá bola zverejnená toho istého dňa a roky sa považuje za vážne chybnú. Úradníci uvádzajú čiernu listinu podľa zostavenia podľa čisto technických parametrov, čiastočne založených na parametroch Finančnej akčnej skupiny (FATF). Pri bližšom pohľade sa však ukazuje, že politika hrá oveľa väčšiu úlohu, ako sú úradníci ochotní pripustiť.

Najkrikľavejšia je skutočnosť, že zoznam je už z definície obmedzený na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ - skôr spravodlivé opomenutie založené na predpoklade, že rozsiahla povinná starostlivosť členských štátov EÚ spôsobuje pranie špinavých peňazí v EÚ takmer nemožné. Aj samotný Brusel však uznáva, že je to sotva pravda. Príkladom je správa Komisie z roku 2019, ktorá výslovne zvýraznený že európske právne rámce trpia niekoľkými štrukturálnymi nedostatkami, ktoré vyplývajú z odlišné prístupy na reguláciu finančných tokov a vykonávanie politiky boja proti praniu špinavých peňazí.

Aj keď to umožňuje krajinám ako Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a ďalšie, aby sa javili ako osoby bez prania špinavých peňazí, ktoré sú v rozpore s realitou v praxi, asi najproblematickejšou otázkou je spolitizované rozhodovanie okolo tohto zoznamu. Ako posledný EUobserver Analýza ukazuje, že iba samotné technické hľadiská tvoria základ pre hodnotenie rizika EÚ. V dôsledku toho „Je dôležitejšie, kto nie je na zozname [EÚ], ako kto je na ňom uvedený.“

Aj príležitostní pozorovatelia si môžu všimnúť podozrivú absenciu krajín ako Rusko, Čína alebo Saudská Arábia na čiernej listine. Dôvod je jednoduchý: členské štáty EÚ dôsledne hlasovali proti ich začleneniu zo strachu, že spôsobia diplomatický odpor. Ruské inštitúcie a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu hrali dôležitú úlohu v mnohých nedávnych bankových škandáloch na území EÚ. Ale pretože ruské banky a európsky finančný sektor sú navzájom úzko prepojené, je zrejmé, že EÚ sa vyhýba volaniu Moskvy.

Reklama

Jasne politické nedostatky bruselskej politiky proti praniu špinavých peňazí sa tiež zreteľne prejavili v prípade Saudskej Arábie. Priamo hrozba pre tvorcov politík EÚ Rijád varoval pred „závažnými negatívnymi dôsledkami“, ak sa vyskytnú na akomkoľvek vysoko rizikovom zozname. O niekoľko mesiacov neskôr, očividne vystrašené členské štáty tento dokument jednoducho zošrotovali a zoznam zabili, líšia sa nepriaznivým dopadom na dvojstranné obchodné zmluvy.

Aj keď sú tieto krajiny považované za „čisté“ na všetky účely a účely, s tými, ktorí sú nakoniec uvedení na zozname, sa zaobchádza takmer s hmatateľným opovrhnutím. Horšie je, že sa pridávajú zvyčajne bez toho, aby boli o nich vopred informovaní a bez možnosti diskutovať o vykonaných vylepšeniach alebo spochybniť ich začlenenie. Takéto obvinenia nie sú ani nové, ani sa obmedzujú na menšie krajiny. Keď ES klasifikovalo niekoľko území USA ako problematické, štátna pokladnica USA sa výrazne zvýšila bedákal nedostatok príležitosti oficiálne diskutovať s EÚ a napadnúť začlenenie. Aj keď Washington vytiahol svoju váhu, aby sa dostal zo zoznamu, menej silné krajiny nemajú tento postih, ani prostriedky, ktoré by z tohto hľadiska mohli napadnúť Brusel.

Vzhľadom na všetky tieto zjavné formálne a obsahové nedostatky je zrejmé, že tento zoznam je ďaleko od toho, čo má byť. Veľkú moc teraz majú Rada EÚ a predsedovia výborov Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON) a občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) - ktorí majú do 7. júna zoznam schváliť alebo zamietnuť.

Mali by zvážiť, že aj keď je takáto kritika nepríjemná, je potrebné, aby členovia EÚ prehodnotili svoj prístup a skutočne posilnili medzinárodné postavenie bloku ako vzor v boji proti praniu špinavých peňazí.

Zdieľaj tento článok: