Lichtenštajnsko pokračuje vo vyšetrovaní proti utečeneckému ruskému bankárovi

Nie je žiadnym tajomstvom, že Európa, a najmä Londýn, po mnoho rokov privítala disidentov a opozičných vodcov z celého sveta a mnohým z nich poskytla bezpečné útočisko. Je tiež známe, že tisíce bohatých Rusov našli útočisko v Spojenom kráľovstve a ďalších útulných kútoch EÚ a investovali množstvo peňazí do podnikania, bankovníctva a nehnuteľností. Nikto však nemôže dokázať, že si všetci zaslúži privilégium žiť tu, majúc na zreteli svoje nejasné alebo dokonca kriminálne pozadie.

Tory poslanec Andrew Bridgen opäť vzniesol veľmi citlivú a kontroverznú otázku vo svojej nedávnej otázke o udeľovaní zlatých víz bohatým ruským podnikateľom zapojeným do finančných podvodov a zločinov. Jednou z týchto osôb je neslávny Georgij Bedzhamov, ktorý je od roku 2016 v Rusku av Európe obvinený z rôznych bankových podvodov a ktorý chce od roku XNUMX Moskva. Táto osoba hľadá britské občianstvo. Podľa poslanca Bridgena „Londýn obchoduje so svojou povesťou ako s bezpečným miestom, kam dať svoje peniaze, ale pre pranie špinavých peňazí to nemôže byť útočisko“.

Obzvlášť podobné informácie o činnosti Bedzhamova prišli pred pár mesiacmi z Európskeho parlamentu. Poslankyňa EP z Lotyšska Tatyana Zdanoka poslala britskému ministrovi vnútra Priti Patelovi oficiálny list so žiadosťou, aby venovala pozornosť zámerom Bedzhamova, ktorý v Spojenom kráľovstve neustále hľadá azyl. Poslankyňa EP Zdanoka vo svojom liste uvádza prehľad nezákonných aktivít ruského Bedzhamova ako organizátora série podvodov v ruskom bankovom systéme.

 

Podľa jej listu bol obvinený súdom, ktorý zničil ruskú Vneshprombank, významnú banku s aktívami 2.5 miliardy GBP, a utiekol do Veľkej Británie, kde čelil obvineniam z veľkého rozsahu podvodov s aktívami banky. a Interpol bol zaradený na medzinárodne hľadaný zoznam. Veritelia zo Spojeného kráľovstva a Európskej únie, ktorí sa stali obeťami záležitostí pána Bedzhamova, sa teraz snažia získať späť niektoré z aktív, ak ich možno nájsť.

V apríli 2019 udelil britský najvyšší súd v Londýne veriteľom právo usilovať sa o majetok pána Bedzhamova a vydal celosvetový príkaz na zaistenie na odhadovaných 1.34 miliardy GBP jeho aktív, čím sa potvrdila vierohodnosť argumentov týkajúcich sa účasti pána Bedzhamova a kľúčovej úlohy v ňom podvod.

Reklama

Poslanec EP Zdanoka varuje britské orgány, že pán Bedzhamov v súčasnosti hľadá občianstvo vo Veľkej Británii a túto žiadosť adresoval ministerstvu vnútra.

Ďalšie správy o tejto veľmi citlivej a krehkej téme prišli krátko z európskeho daňového raja, ktorý je malou Lichtenštajnskou kniežatstvom.

Orgán prokuratúry v Lichtenštajnsku potvrdil vyšetrovanie nelegálnych finančných transakcií utečeného ruského bankára Georgija Bedžamova. Táto osoba bola v neprítomnosti odsúdená v roku 2016 a na Rusko bola zaradená na medzinárodný zoznam hľadaných osôb pre obvinenia z finančných podvodov, ktoré viedli k bankrotu jednej z popredných bánk - Vneshprombank. Jeho sestra a obchodná partnerka Larisa Markusová bola odsúdená v roku 2017 a uväznená na 8.5 roka.

Bedžhamov je zapojený do mnohých trestných vecí a súdnych konaní v Rusku aj v Európe. Doteraz nedokázal na súdoch dokázať svoju nevinu a zbaviť sa mnohých pohľadávok voči vkladateľom Vneshprombank, ktorých jednoducho okradol, voči nemu. Podľa informácií z otvorených zdrojov ukradol Bedžamov trestnými činmi spolu so svojou sestrou Larisou Markusovou z Ruska viac ako 2 miliardy dolárov.

Lichtenštajnské úrady vyšetrujú bývalého vlastníka Vneshprombank a jeho sestru pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ich účty v miestnych a švajčiarskych bankách dostali 143 miliónov dolárov, a to aj od Ruskej federácie bobrov. Začalo sa to najmenej v roku 2016 podľa finančných informácií Lichtenštajnska a zástupcu Ruskej agentúry pre poistenie vkladov (DIA), ktorý žaluje Bedzhamov na najvyššom súde v Londýne). DIA pôsobí ako správca konkurznej podstaty zrúteného bankového systému Vneshprombank, ktorý veriteľom stále dlhuje viac ako 200 miliárd rubľov (2,7 miliárd dolárov).

„Lichtenštajnsko začalo vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti so spomenutými skutočnosťami,“ uviedol v rozhovore zástupca generálneho prokurátora kniežatstva Frank Haun s tým, že v tejto fáze vyšetrovania nemôže poskytnúť viac podrobností vrátane mien podozrivých, spoločností a bánk.

DIA požaduje od bankára 1.75 miliárd dolárov a jeho aktíva sú v tejto výške zmrazené. Bedzhamovov známy majetok sa odhaduje oveľa lacnejšie: samotný bankár pre Súdny dvor uviedol, že jeho majetok bol asi 500 miliónov dolárov a jeho ročný príjem bol 2 milióny dolárov.

Medzi Bedžamovove aktíva patrí vila vo Francúzsku a nehnuteľnosti v Londýne, sú však zriadené hypotékou pre veriteľov. Podľa DIA je prísľub fiktívny a vytvorený na ochranu aktív pred Vneshprombank. V septembri 2019 sudca najvyššieho súdu poznamenal, že po predaji podielu (33%) v spoločnosti Badrutt's Palace Hotel AG na brehu jazera St. Moritz vo Švajčiarsku a odpočítaní právnych nákladov zostalo na účtoch Bedžamova 12 miliónov dolárov.

Na nájdenie údajne skrytých aktív najala DIA investičnú spoločnosť A1 (súčasť ruskej skupiny Alfa) a okrem právnej podpory prípadu začala reklamnú kampaň na vyhľadávanie aktív Bedzhamov a Markus v Rusku a vo Veľkej Británii. ,

DIA nedávno uviedla, že „si je vedomá začatia trestného stíhania orgánmi činnými v trestnom konaní Lichtenštajnského kniežatstva proti bývalému spolumajiteľovi Vneshprombank Georgovi Bedžamovovi“.

Čo teda zistili lichtenštajnské finančné spravodajstvo?

Vyšetrovanie Bedzhamova a Markusa popisuje v analytickej správe z roku 2016 zástupca vedúceho finančného spravodajstva Lichtenštajnska (jednotka finančného spravodajstva) Valartis (od roku 2019 šéfuje FIU). Podľa zdroja oboznámeného so sporom medzi Bedžamovom a DIA boli dokumenty podpísané spoločnosťou Schëba určené pre lichtenštajnské banky Valartis a LGT, ktoré sa odvolali na lichtenštajnskú prokuratúru.

Zaujali ich operácie Bedzhamov a Marcus po odchode bývalého majiteľa Vneshprombank z Ruska do Monaka a po oznámení, že bol medzinárodne hľadaný od roku 2016. Správa sa môže týkať aj peňazí stiahnutých z Vneshprombank, píše zástupca vedúceho Lichtenštajnské finančné spravodajstvo.

Podľa lichtenštajnskej finančnej spravodajskej služby bolo viac ako 90 miliónov švajčiarskych frankov prevedených na účty spojené s Bedžamovom a Markusom. Ako v zásade vyplýva zo správy, peniaze boli v zásade prevedené na účet spoločnosti Panamanian Orange Tree Investment, ktorá bola vytvorená v záujme Bedzhamova, v lichtenštajnskej banke Valartis. Existujú tiež náznaky, že asi 40 miliónov frankov bolo prevedených na účet spoločnosti vo švajčiarskej banke Vontobel.

Finančné prostriedky na Markusove účty pochádzali zo švajčiarskej banky Vontobel, na účty Bedžamova - z Estónska a Švajčiarska, informovala finančná spravodajská služba Lichtenštajnska. „Peniaze boli použité hlavne na nákup luxusných jácht a nehnuteľností,“ uvádza sa v správe.

Najmä spoločnosť Panamanian Orange Tree Investment získala od spoločnosti Eurotex 31.9 milióna EUR, približne 18.8 milióna EUR od spoločnosti Silverrow, 12.8 milióna rubľov od skupiny IMET a 10.6 milióna EUR od spoločnosti Venus Corporation a približne 40 miliónov frankov bolo prevedených na švajčiarsky účet Orange. Strom, dokument poznamenáva.

Správa tiež naznačuje, že finančná spravodajská služba sa domnieva, že „britské zahraničné spoločnosti Silverrow a Eurotex boli prevádzkované z Moskvy“, pričom obe majú rovnakú e-mailovú adresu. Spoločnosti boli registrované v Birminghamu a Edinburghu, spoločnosť Silverrow bola zlikvidovaná 6. septembra 2016, podľa údajov z britského registra.

Finančné spravodajstvo z Lichtenštajnska osobitne naznačuje, že v roku 2013 spoločnosť Orange Tree získala asi 1 milión EUR od Ruskej federácie bobov (popis naznačuje, že účelom platieb bola záloha na športové vybavenie) a viac ako 130 tisíc EUR od Medzinárodnej federácie bobov od účet LGT Bank (popis platieb sa vzťahuje na „cenu“ a „príspevky“ v prospech Ruskej federácie).

Pokiaľ ide o odliv finančných prostriedkov, Schëb okrem iného poznamenáva, že spoločnosť Orange Tree previedla 21 miliónov EUR na nemecké lodenice Lurssen a prevody v prospech Lurssenu súvisia s najväčšou pravdepodobnosťou s výstavbou luxusnej jachty Ester III. Špecializovaný portál Superyachtfan označil Bedžamova za majiteľa Ester III. V roku 2016 bola predaná v súvislosti so súdnym sporom francúzskej banky BNP Paribas proti Bedzhamovovi na súde v Gibraltári. Jachtu kúpil majiteľ futbalového klubu Liverpool John Henry, ktorý jej hodnotu odhaduje na 90 miliónov dolárov.

Medzi relatívne malé výdavky na materiál patrí prevod 1.1 milióna € britskej spoločnosti Basel Properties, ktorú priamo vlastní Alina Zolotova (rovnaké meno ako Bedžamovova manželka).

Je potrebné predpokladať, že je nepravdepodobné, že súdy v Európe budú tolerantné a lojálne k ruským podnikateľom na úteku. Ich plačlivé príbehy prenasledovania a ohrození života vo vlasti už nevyvolávajú v srdciach európskych sudcov rovnakú milosrdnú odpoveď ako predtým. Rovnako justičné orgány vnímajú ako rozprávky tvrdenia Georgija Bedžamova o falšovaní obvinení vznesených proti nemu v prípade podvodu a krádeže vkladov iných osôb.

Zdá sa, že čas hľadania „bezpečného útočiska“ v útulných európskych zákutiach pre medzinárodných podvodníkov a skorumpovaných úradníkov je minulosťou. Európu už unavuje tok falošných disidentov a podvodníkov z bývalého ZSSR. Svedčia o tom čoraz tvrdšie a jednoznačné rozhodnutia súdov.

Zdieľaj tento článok: