Sankcie nie sú problémom pre ruských oligarchov, ktorí napriek všetkým obmedzeniam naďalej bohatnú: „medzera“ pre ruských oligarchov. Ako Nikolaj Levitskij pomáha najbohatším Rusom obchádzať sankcie

Toto je 12^th čas, ktorý Európska únia uložil obmedzenia pre ruské podniky. Podľa Castellum.ai, globálnej databázy na monitorovanie sankcií, Rusko od 11,327. februára 22 čelilo 2022 14,000 obmedzeniam. Celkový počet sankcií uvalených na krajinu a jej občanov presiahol XNUMX XNUMX – píše Gary Cartwright v EÚ dnes

Veľký ruský kapitál však napriek tomu stále nachádza nové spôsoby, ako ich obísť. A v dôsledku toho sa stáva bohatším. Majiteľ korporácií EuroChem a SUEK Andrey Melničenko tak v roku 2022 zdvojnásobil svoj majetok – z 11 miliárd USD na 25 miliárd USD, čo je pre neho rekord.

Hlavným problémom nedostatočnej účinnosti sankcií je, že EÚ, jednoducho povedané, nemá synchronizovaný zoznam tých, ktorých sa tieto obmedzenia týkajú. Aj keď od roku 2014 boli uvalené sankcie na takmer 10,000 500 Rusov, len XNUMX z nich čelí obmedzeniam zo všetkých krajín, ktoré sú spojencami Ukrajiny súčasne. Tento nedostatok synchronizácie napomáha aj Rusko satelitných štátov v Európe - Maďarsko na čele s premiérom Viktorom Orbánom, Slovensko s novým šéfom vlády Robertom Ficom a mnohí ďalší politici.

Pokiaľ v EÚ nepanuje jednota, pokiaľ ide o obmedzenia ruského podnikania, oligarchovia používajú rôzne metódy na obchádzanie sankcií: menia štruktúru vlastníctva a riadenia, rezignujú na najvyššie posty a prevádzajú vlastníctvo na blízkych príbuzných: manželky (fiktívnym podaním rozvody), deti, rodičia. Jednou z najpohodlnejších metód na obchádzanie sankcií je však prevod časti sankcionovaného majetku na dôveryhodné osoby. Tieto osoby sú zvyčajne stredne pokročilí podnikatelia.

Niektorí správcovia aktív môžu dokonca „získať celý dom“ – tým, že súčasne pôsobia ako nominálni správcovia pre niekoľkých lídrov ruského zoznamu Forbes, ktorí medzi sebou zúrivo súťažia o prístup k zdrojom v Rusku. Pre najbohatšieho podnikateľa v Rusku Andreja Melničenka, exministra palív a energetiky Sergeja Generalova a osobu z blízkeho okolia Vladimíra Putina Gennadija Timčenka, ktorý vlastní súkromný investičný nástroj Volga Group, je takýmto dôverníkom podnikateľ. menom Nikolay Levitskiy.

Kto je Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy sa stretol so všetkými týmito oligarchami v rôznych bodoch svojej obchodnej kariéry. Pán Levitsky sa narodil v Petrohrade. V roku 1994 sa po skončení Vysokej školy ekonómie a financií stal okamžite predsedom predstavenstva najväčšej regionálnej pobočky KomiBank, ktorá držala majetok ropných spoločností (a na ktorú bol o dva roky vyhlásený konkurz). Potom sa presťahoval do ropnej spoločnosti Komi TEK a potom do Imperial Bank. Potom prešiel na post viceprezidenta pre ekonomiku a financie v Slavnefti. Potom viedol oligarchu Andreja Melničenka holding Eurochem av roku 2003 bol vymenovaný za viceguvernéra Komiskej republiky.

Reklama

Po odchode zo štátnej služby pán Levitskij využil pôžičkové prostriedky nájdených Geotech Holding CJSC, jedna z najväčších ruských spoločností na trhu služieb v oblasti geologického prieskumu a ropných polí. Stojí za zmienku, že Gennadij Timchenko istý čas vlastnil 25% podiel v spoločnosti.

Spoločnosť Geotech Holding si ropní pracovníci stále pamätajú nie pre svoje úspechy, ale pre neustále podvody, nároky na zameškané platby daní vo výške stoviek miliónov rubľov a nevyplatené mzdy. Pán Levitsky  osobne ustúpil celkovo viac ako 30 miliónov USD od spoločnosti Geotech. Výsledkom bolo, že veritelia vrátane Sberbank a finančnej skupiny Otkritie od neho vymohli službu pre ropné polia Geotech Holding, keď sa dlhy spoločnosti priblížili k 700 miliónom USD.

Po tomto „úspechu“ v službách na ropných poliach sa pán Levitskij pustil do podnikania s kvasom a v roku 2013 získal kontrolu nad lídrom ruského priemyslu – JSC Deka z Veľkého Novgorodu. s obratom 100 miliónov USD. V dôsledku toho podnik utrpel osud Geotech: o niekoľko rokov neskôr bola spoločnosť vyhlásená v konkurze, pričom dlhy dosahujú desiatky miliónov USD. Zatiaľ čo toto všetko kleslo, rovnako ako v prípade Geotech, bola to veľká suma ukradnutý od spoločnosti prostredníctvom spoločností osobne spojených s pánom Levitským. Tentoraz to bolo viac ako 7 miliónov USD.

Ako oligarchovia unikli sankciám s Mr Levitskiy pomoc

Podľa médií SprávyV decembri 2022 sa pán Levitskij po prvý raz stal splnomocnencom, aby sa nielen zaregistroval, ale získal nový majetok pre sankcionovaných ruských oligarchov. Vtedy jeho offshore spoločnosť Axiomi Consolidation získaný kontrolný podiel v ruskej spoločnosti na výrobu železnej rudy IRC na Ďalekom východe od Gazprombank za 96 miliónov USD.

Skutočný príjemca spoločnosti IRC, pán Melničenko, sa nemohol zúčastniť tejto transakcie, pretože by spôsobil, že spoločnosť IRC, ktorá je kótovaná na hongkonskej burze cenných papierov, by bola zasiahnutá sankciami, a pán Levitsky bol celkom vhodný na úlohu „správcu aktív“. Napokon, pán Levitsky už nejaký čas nemá žiadny významný kapitál. Všetky spoločnosti Nikolaja Levitského sú v konkurze. Vďaka tejto schéme registrácie vlastníckych práv sa IRC nielenže vyhla sankciám, ale dokonca si ponechala kótovanie na hongkonskej burze.

V apríli 2022 bola spoločnosť Donalink, ktorá vlastní štátnu elektráreň Primorskaja, jednoducho znovu zaregistrovaný pod menom pána Levitského. Predtým, pred zavedením západných sankcií, patrila táto spoločnosť pod cyperskú AIM Capital plc., ktorú vlastní miliardár Melničenko. Účastníci tejto transakcie sa ani nijak zvlášť netajili tým, že išlo len o ďalší plán na ukrytie majetku.

Podľa oficiálnych zdrojov bol Nikolay Levitskiy od 7. apríla 2022 jedným z troch účastníkov MK Donalink LLC. Ale v ten istý deň boli všetky akcie spoločnosti založené na AIM Capital plc. Pán Melničenko si tak napriek sankciám zachoval plnú kontrolu nad aktívami. S tým však prestal byť formálne spájaný.

Okrem toho od júna do septembra 2022 pán Levitsky prostredníctvom spoločnosti IK Axioma LLC prevzal dočasné vlastníctvo prístavu Vanino na Ďalekom východe, ktorý je tiež súčasťou majetku pána Melničenka. Vtedy táto spoločnosť pôsobila ako fiktívna spoločnosť v schéme reštrukturalizácie majetku miliardára.

Takmer identická schéma bola použitá s majetkom Sergeja Generalova. Vlastnil NPF Mikran as. Na tohto popredného ruského výrobcu rádiovej elektroniky sa od roku 2016 vzťahujú sankcie Ministerstva obchodu USA.

V decembri 2021 s cieľom obísť sankcie pán Generalov prostredníctvom Promyshlennyye Investory LLC predal blokovací podiel (25 % + 1 akcia) v NPF Mikran JSC za 5 miliónov USD svojej vlastnej spoločnosti MIKPI LLC, ktorú nominálne vlastní p. Levitskiy. Pán Generalov si však rovnako ako pán Melničenko ponechal založené akcie.

Okrem iného aj pán Levitsky vlastné prístavný terminál Tuloma na prekládku hnojív. Predtým bol prístav vo vlastníctve Gennadija Timčenka rodina. Táto schéma je podobná predchádzajúcim dvom – Timčenko nominálne prestal vlastniť sankcionované aktívum, ale naďalej si ponecháva skutočnú kontrolu nad svojimi operáciami.

Je možné, že tento zoznam aktív nominálne vlastnených pánom Levitským nie je úplný. Vďaka takýmto formálnym schémam prevodu aktív budú ruskí oligarchovia napriek západným sankciám naďalej zarábať miliardy na medzinárodných trhoch, a to všetko pri neustálom sťažovaní sa verejnosti na kolosálne straty. 

Zoznam odkazov:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Zdieľaj tento článok: