#Terrorism Komisia akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, predstavuje

Nedávne teroristické útoky v Európskej únii i mimo nej ukazujú potrebu silnej koordinovanej európskej reakcie na boj proti terorizmu. Európska agenda pre bezpečnosť určila niekoľko oblastí na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu. Dnešný komplexný akčný plán prinesie dôraznú a rýchlu reakciu na súčasné výzvy, vychádzajúc z existujúcich pravidiel EÚ a v prípade potreby ich doplní. Prostredníctvom konkrétnych opatrení upraví alebo navrhne ďalšie pravidlá na riešenie nových hrozieb.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Musíme prerušiť zdroje, ktoré teroristi používajú na vykonávanie svojich ohavných zločinov. Odhalením a narušením financovania teroristických sietí môžeme znížiť ich schopnosť cestovať, nakupovať zbrane a výbušniny, plánovať útoky a šíriť nenávisť a strach online. V nadchádzajúcich mesiacoch Komisia bude aktualizovať a rozvíjať pravidlá a nástroje EÚ prostredníctvom dobre navrhnutých opatrení na riešenie vznikajúcich hrozieb a pomoc vnútroštátnym orgánom pri zintenzívnení boja proti financovaniu terorizmu a lepšej spolupráci pri plnom rešpektovaní základných práv. Je nevyhnutné, aby sme spoločne spolupracovali na financovaní terorizmu, aby sme dosiahli výsledky a chránili bezpečnosť európskych občanov. “

Podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za euro a sociálny dialóg uviedol: „Dnešným akčným plánom sa rýchlo usilujeme obmedziť financovanie terorizmu, počnúc legislatívnymi návrhmi v nasledujúcich mesiacoch. Musíme obmedziť prístup teroristov k finančným prostriedkom , umožniť orgánom lepšie sledovať finančné toky, aby sa zabránilo devastačným útokom, ako sú útoky v Paríži minulý rok, a zabezpečiť, aby pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu boli sankcionované vo všetkých členských štátoch. Chceme zlepšiť dohľad nad mnohými finančnými prostriedkami, ktoré teroristi používajú, od hotovosti a kultúrnych artefaktov po virtuálne meny a anonymné predplatené karty, pričom sa zabráni zbytočným prekážkam vo fungovaní platieb a finančných trhov pre bežných občanov, ktorí dodržiavajú zákony. ““

Akčný plán sa zameria na dva hlavné aspekty činností:

• Trasovanie teroristov prostredníctvom finančných pohyboch, a bráni im v pohybe finančných prostriedkov alebo iných aktív;
• Narušenie zdroje príjmov používaných teroristickými organizáciami, zameraním sa ich schopnosť získavať finančné prostriedky.

Prevencia presunu prostriedkov a určenie financovania terorizmu

Teroristi sú zapojení do rôznych legálnych aj nelegálnych aktivít na financovanie teroristických činov. Sledovanie finančných tokov môže pomôcť pri identifikácii a prenasledovaní teroristických sietí. Nové finančné nástroje a spôsoby platby vytvárajú nové slabé miesta, ktoré je potrebné riešiť. Uzavretie možností financovania terorizmu má zásadný význam pre bezpečnosť, ale opatrenia v tejto oblasti sa môžu dotknúť aj životov a hospodárskej činnosti občanov a spoločností v celej EÚ. Preto návrhy Komisie vyvážia potrebu zvýšenia bezpečnosti s potrebou ochrany základných práv vrátane ochrany údajov a hospodárskych slobôd.

Reklama

Prijatie Štvrtá proti praniu špinavých peňazí Package v máji 2015 predstavoval významný krok v zefektívnení snáh EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí z trestnej činnosti a v boji proti financovaniu teroristických aktivít. Členské štáty ju teraz musia rýchlo implementovať. Komisia vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, že tak urobia do konca roku 2016. V decembri 2015 Komisia navrhla a Smernice o boji proti terorizmu ktorý kriminalizuje financovania terorizmu a financovania pre nábor, školenie a cestovanie na účely terorizmu. Komisia teraz navrhuje ďalšie spôsoby na riešenie zneužívania finančného systému na účely financovania terorizmu.

Navrhneme rad cielených zmien prania štvrtej smernici o Anti-Money najneskôr do konca druhého štvrťroka 2016, v nasledujúcich oblastiach:

• Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany finančných tokov z vysoko rizikových tretích krajín: Komisia zmení smernicu obsahovať zoznam všetkých povinných kontrol (due diligence opatrení), že finančné inštitúcie by mali vykonávať na finančné toky z krajín, ktoré majú strategické nedostatky v ich národné anti-praniu špinavých peňazí a teroristickej režimy financovania. Uplatňovanie rovnakých opatrení vo všetkých členských štátoch bude vyhli medzerám v Európe, kde by teroristi bežať operácie prostredníctvom krajiny s nižšou úrovňou ochrany;
• Posilnenie právomocí EÚ FIU a uľahčenie ich spolupráce: rozsah informácií prístupných podľa finančných spravodajských jednotiek bude rozšírená v súlade s najnovšími medzinárodnými normami;
• Centralizované národná banka a platobný účet, registre alebo centrálnej získavanie dát systémy vo všetkých členských štátoch: bude smernice byť zmenená, aby finančné spravodajské ľahší a rýchlejší prístup k informáciám o majiteľoch bankových a platobných účtov;
• Boji proti teroristickým riziká financovania spojené s virtuálnou meny: aby sa zabránilo ich zneužívaniu za peniaze financovania terorizmu pranie a Komisia navrhuje, aby virtuálne zmenáreň plošiny do rozsahu prania smernice o Anti-Money, tak, aby tieto platformy majú platiť zákazník patrične pracovitosť riadia pri výmene virtuálnej pre reálne meny, končiť anonymitu spojené s takýmito výmenami;
• Riešenie riziká spojené s anonymným predplatených nástrojov (napr predplatených kariet): Komisia navrhuje znížiť prahové hodnoty pre identifikáciu a rozšírenie požiadaviek na overovanie zákazníkov. Náležitá pozornosť sa bude venovať primeranosti, najmä s ohľadom na používanie týchto kariet zo strany finančne ohrozených občanov.

Ďalšie opatrenia budú zahŕňať:

• Zlepšenie efektívnosti transpozície opatrení OSN na zmrazenie majetku zo strany EÚ a zlepšenie dostupnosti zoznamov OSN pre finančné inštitúcie a hospodárske subjekty EÚ do konca roku 2016. Komisia tiež posúdi potrebu osobitného režimu EÚ pre zmrazenie majetku teroristov. ;
• Criminalising pranie peňazí: komplexné spoločnú definíciu trestných činov prania špinavých peňazí a sankcií v rámci celej EÚ bude vyhnúť sa prekážkam na cezhraničnú súdnu a policajnú spoluprácu pri riešení problému s praním špinavých peňazí;
• Obmedzenie riziká spojené s platbami v hotovosti: cez legislatívny návrh na nelegálnych pohybov hotovosti, bude Komisia rozšíriť rozsah súčasného nariadenia, že zahŕňajú peniaze dodané podľa nákladu alebo poštou a umožniť orgánom pôsobiť na nižšie sumy peňažných prostriedkov, kde sú podozrenia nedovolená činnosť;
• Zhodnotenie dodatočné opatrenia na sledovanie financovania terorizmu: Komisia bude skúmať potrebu doplnkového systému EÚ na sledovanie financovania terorizmu, napríklad na pokrytie platieb v rámci EÚ, ktoré nie sú zachytené programu na sledovanie medzi EÚ a USA o financovaní terorizmu (TFTP).

Narušenie zdroje príjmov teroristických organizácií

Nezákonný obchod z okupovaných oblastí je v súčasnosti primárnym zdrojom príjmov teroristických organizácií vrátane obchodu s kultúrnymi statkami a nezákonného obchodu s divočinou. Môžu tiež získať zisk z obchodu s legálnym tovarom. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť poskytnú technickú pomoc krajinám Stredného východu a severnej Afriky v boji proti obchodovaniu s kultúrnymi statkami a poskytnú podporu tretím krajinám pri plnení rezolúcií Rady bezpečnosti OSN v tejto oblasti. Krajiny na Blízkom východe, v severnej Afrike a juhovýchodnej Ázii dostanú podporu aj na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu.

V 2017 Komisia predloží legislatívny návrh na posilnenie právomocí colných orgánov riešiť financovanie terorizmu prostredníctvom obchodu s tovarom, napríklad tým, že rieši ilegálne zisky prostredníctvom pretvárky obchodných transakcií, skresľovanie hodnoty tovaru a fiktívne fakturáciu.

Ďalší návrh sa bude zaoberať nezákonného obchodu s kultúrnymi objektmi aby rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúcich právnych predpisov na širšie rade zemí.

Ďalšie kroky

Akčný plán uvádza rad konkrétnych opatrení, ktoré budú uvedené do praxe Komisia okamžite. Ďalšie budú nasledovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Všetky činnosti prezentované dnes by mali byť vykonávané na konci 2017 (pozri podrobný harmonogram v vecný prehľad).

Pre viac informácií

Factsheet: Boj proti financovaniu terorizmu

Európsky akčný plán komisie na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu

Q & A

Európsky program pre bezpečnosť