Verejné úradníci #EquatorialGuinea potvrdzujú platieb vykonaných Vladimira Kokorev pochádzal z legitímnych obchodných praktík

Vladimír Kokorev v invalidnom vozíku vedľa jeho právnik Leonardo Paul Atencio pred sudcu Panama má na starosti jeho vydanie do Španielska, v 2015

Faktúra od Kalunga Company ministerstvu guinejské obrany do úradu Rovníkovej Guiney generálneho prokurátora bolo potvrdené, že vláda Guiney robil oficiálny platby Vladimir Kokorev, rusko-židovského podnikateľa s bydliskom v Las Palmas (Španielsko), pochádzal zo zmlúv o stavbe a technickú údržbu celej rady námorných a pozemných dopravných prostriedkov, medzi rokmi 1999 a 2003, píše José Mujica S..

Jedná sa o prvý vyhlásenie urobené guinejskej vlády v tejto veci, uskutočňované na žiadosť advokátov Vladimíra Kokorev, jeho manželka Julie a ich syn Igor (člen španielskeho zákona advokátskej komory). Všetci traja členovia rodiny boli držaní vo väzbe v Las Palmas na sedem mesiacov, na príkaz sudcu Ana Isabel de Vega Serrano, doteraz bez akýchkoľvek úradných poplatkov a možnosťou kauciu, v prípade, že bol vyhlásený v tajnosti, pretože 2013 ,

Pohyb, podané advokátom José Choclán na začiatku marca, obsahuje kópie oficiálnych platobných príkazov a príjmov zo strany štátnej pokladnice Rovníkovej Guiney do Kalunga Company, na účtoch Banco Santander na Franchi Roca, Las Palmas.

Generálny prokurátor Úradu Malabo uviedol na február 12 2016: "Republika Rovníková Guinea udržiava obchodné vzťahy s Kalunga, pre dodávky určitých dopravných prostriedkov, ako je napríklad predaj cestovných nádob a iných zariadení."

Verejný úrad afrického štátu takisto potvrdzuje, že "všetky platby boli vykonané štát" pre "správu a predaj rôznych výrobkov a služieb spojených s námornú a pozemnú dopravu". Celková výška Kalunga je faktúr guinejskej vlády je viac než 20 miliónov €.

Reklama

Zamietnutie preventívnych opatrení

Vladimíra Kokorev obrana požiadal sudcu, aby zamietol preventívne opatrenia, dočasnom väzenia a prepúšťanie prípade z dôvodu nedostatku "akejkoľvek trestnej činnosti vôbec".

Prípad začal v 2008, so súdnym príkazom podanej španielska mimovládna organizácia Asociacion ProDerechos Humanos, dotovanú Nadáciou Open Society George Soros ", ktorý bol predložený pred vykonajú v Madride vo vzťahu k možným obvineniam z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s Rovníková Guinea.

Sudca Baltazar Garzón odmietol priznať prípad a poslal ho do Las Palmas, ako to bolo mesto, kde boli získané prevody z dnes už zaniknutej banky Riggs na účtoch Banco Santander.

Finančné operácie, ktorá sa skladá z platieb uskutočnených Petroleos de Guinejskej Kalunga Spoločnosti za služby preukázané guinejskej vlády, vyšlo najavo v 2003 vďaka vyšetrovania vykonaného sub-komisiou amerického Senátu v súvislosti s teroristickými útokmi 11 septembra 2001.

V 2005, protikorupčný prokurátor Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, rozhovor Vladimír Kokorev na odkaze oddelenia compliance Banco de España (SEPBLANC). Obchodník poprel akékoľvek previnenie a prípad bol údajne prepustený.

Vo svojom predvolanie, José Choclán uvádza, že operácia medzi Kalunga a Malabo správy sú "neškodné" a ako taký, "nemôže byť definovaná ako pranie špinavých peňazí".

Advokát tiež vysvetľuje, že americký Senát Komisia chybne tvrdila, že Kalunga bol guinejský spoločnosť, zatiaľ čo "V skutočnosti to bol panamský spoločnosť" a že "ani pán Obiang, ani nikto z jeho členov rodiny mal nejaký podiel, a to buď priamo alebo nepriamo do akcií Kalunga ".

„Nesprávne nasmerované podozrenie“

Počas vyšetrovania Kalunga, podvýbor amerického senátu požiadala Banco Santander, aby jej poskytli s menami majiteľov firmy, ale španielska entita odmietla poskytnúť akékoľvek informácie, vychádzajúce z utajenia, ak bankové operácie. "Tento nedostatok spolupráce zo Santander poháňaný podozrenie, že spoločnosť by mohla patriť Obiang," hovorí José Choclán. "Keby sa poskytnuté informácie podľa priania, že riadenie by jednoducho nebolo začaté."

Obrana ďalej tvrdí, že neexistuje žiadny "dôkaz trestného činu", a to len "potvrdenie o prevodoch uskutočnených na Kalunga, námorné spoločnosti pôsobiace v Afrike".

To je zatiaľ byť videný, ako sudca Ana Isabel de Vega Serrano bude reagovať na pohyb. V jej žiadosť o vydanie do panamskými orgány (Kokorev bol vydaný na Kanárske ostrovy z Panamy v 2015), sudca poukazuje na to, že rodinní príslušníci boli "manažéri alebo pracovníci niekoľkých firiem, ktoré sa používajú ako dymová clona k distribúcii meny s prichádzajúce z účtu Petroleo z Rovníková guinea v Riggs Bank, "a obviňuje rodinu vytvoriť" sieť spoločností ", aby nadobúdať nehnuteľnosti v Španielsku.

Choclán nesúhlasí s vyššie uvedeným vyhlásením, na základe toho, že nehnuteľnosti v Španielsku bola vlastnená výhradne z radov Kokorev rodiny, a získaných z výnosov úplne legálne činnosti. Ďalej tvrdí, že pranie špinavých peňazí nemožno tvrdiť, bez súvisiace trestnou činnosťou, ktorá je v tomto prípade by bola sprenevera verejných prostriedkov, a to iba v prípade, že zmyslom údajné akcie bolo "utiecť sa údajne spreneverených finančných prostriedkov".

A dodáva: "Obeť takému zneužitiu by Republiky Rovníková Guinea samotného, ​​ktorý - ak vieme - nedostala žiadne ponuky, aby bola tieto tvrdenia na súde. Okrem toho sudca poprel personation vlády Rovníkovej Guiney vo veci v 2009. "

Zdieľaj tento článok: