Americká porota udelila BTA Bank viac ako 218 miliónov libier v súdnom procese za Ablyazovovu krádež a pranie špinavých peňazí

Po trojtýždňovom procese porota štyroch mužov a štyroch žien, ktorí sedeli na Okresnom súde Spojených štátov pre južný okres New York, dnes vrátila verdikt v prospech BTA Bank JSC o všetkých nárokoch voči Triadou SPV SA.  Porota priznala BTA odškodné vo výške viac ako 100 miliónov USD s úrokmi z polovice roku 2013, čo viedlo k celkovej sume viac ako 218 miliónov USD.. Ctihodný John G. Koeltl, okresný sudca Spojených štátov pre južný okres New York, predsedal procesu a prijal dnešný verdikt.

Súdny proces, ktorý sa začal 29. novembra 2022, predstavoval prvý prípad, keď banka BTA predložila dôkazy o masívnom podvode a schéme prania špinavých peňazí, ktoré zorganizoval Mukhtar Ablyazov v napadnutom procese. V čase odhalenia podvodu začiatkom roka 2009 bola BTA treťou najväčšou bankou v Kazachstane. Krádež v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorej sa dopustil Ablyazov, viedla k znárodneniu banky, čo stálo daňových poplatníkov viac ako miliardu dolárov.

Obžalovaný, Triadou SPV, je fiktívna spoločnosť vytvorená a kontrolovaná Ablyazovovým zaťom Iľjasom Khrapunovom, ktorá získala viac ako 70 miliónov USD v peniazoch ukradnutých z BTA, ktoré investovala do nehnuteľností v New Yorku a inde v USA. Spojené štáty. Spoločnosť Triadou aktívne viedla súdne spory počas viac ako siedmich rokov, v ktorých sa prípad rieši, a predložil svoju obhajobu porote na súde. 

V priebehu približne trojtýždňového súdneho procesu si porota vypočula svedectvá rôznych svedkov, vrátane bývalých zamestnancov UKB-6 – divízie v banke počas pôsobenia Abľazova zodpovednej za podvod – ako aj amerických investorov, ktorí obchodovali ukradnuté finančné prostriedky, osoby zapojené do schémy prania špinavých peňazí a množstvo expertov na forenzné účtovníctvo, podvody a pranie špinavých peňazí a analýzu rukopisu. Porote boli prezentované aj svedectvá kľúčových spolusprisahancov, vrátane Gennadija Petelina, ktorý bol považovaný za legitímny zdroj bohatstva Triadou, Iľja Khrapunova, ktorý dohliadal na investície Triadou, a samotného Mukhtara Ablyazova. Pri vrátení verdiktu v prospech BTA dnes porota nevyhnutne zamietla ich svedectvo a dospela k záveru, že Tridaou vedome pral peniaze, ktoré Ablyazov ukradol z BTA.

Triadou sa na procese objavil prostredníctvom Phillipe Glatza, obchodníka so sídlom vo Švajčiarsku a Brazílii, ktorý tvrdí, že v roku 2013 kúpil materskú spoločnosť Triadou od rodiny Khrapunovovcov. Glatz vypovedal v priebehu troch dní a bol dôkladne vyšetrený dlhoročným americkým poradcom BTA v Boies Schiller Flexner LLP. Počas tohto skúmania bol Glatz nútený priznať, že vedel, že kúpil Triadouovho rodiča bez toho, aby sa v tom čase rozprával s údajnými vlastníkmi; že jeho údajná náležitá starostlivosť materskej spoločnosti Triadou nezahŕňala žiadnu písomnú správu o investíciách spoločnosti Triadou; že úzko spolupracoval s poskytovateľom služieb so sídlom v Dubaji, ktorý mal na starosti mechaniku schémy prania špinavých peňazí pre Iľja Khrapunova; a že dovolil Iljašovi Khrapunovovi pokračovať v riadení Triadou dlho po údajnom predaji.

Matthew L. Schwartz, vedúci partner Boies Schiller Flexner LLP a poradca BTA, povedal: „Po prvý raz za viac ako desaťročie celosvetového úsilia BTA Bank o obnovu, tento prípad predstavoval príležitosť pre porotcov vypočuť si priamo zločincov v srdcom tohto sprisahania. Po tom, čo tak urobila, porota jednomyseľne súhlasila s tým, že banku BTA podviedol Mukhtar Ablyazov a udelila významné odškodné spoločnosti Triadou za jej úlohu v schéme. Sme poctení, že sme mohli predložiť tieto dôkazy porote v USA, a sme nadšení z verdiktu v prospech nášho klienta, ktorý by mal viesť k vymoženiu viac ako 200 miliónov dolárov. Ďakujeme porote za to, že venovala pozornú pozornosť dôkazom.“

Konanie v New Yorku v mene mesta Almaty a banky BTA sa začalo pred viac ako siedmimi rokmi a obvinilo Mukhtara Ablyazova a jeho zločineckých spolupracovníkov z prania ukradnutých peňazí v Spojených štátoch. V priebehu konania BTA a Almaty úspešne preukázali, že Ablyazov, Ilyas Khrapunov a bývalý starosta Almaty Viktor Khrapunov neuposlúchli súdne príkazy, zničili dôkazy a odmietli poskytnúť požadované informácie. V dôsledku toho rôzni sudcovia Okresného súdu Spojených štátov amerických pre južný okres New York vydali množstvo príkazov sankcionujúcich Ablyazova a Khrapunovovcov a nakoniec Ablyazova opovrhovali. BTA napriek tomu zhromaždila ďalšie podstatné dôkazy o Abľazovových zločinoch a zabezpečila svedectvo mnohých svedkov týchto zločinov, ktoré bolo predložené súdnej porote, čo viedlo k dnešnému verdiktu.

Reklama

Zdieľaj tento článok: