Tajomné obchody Nikolaja Levitského na hongkonskej burze

Informuje o tom EU TODAY

Najznámejší pre bankroty svojich podnikov je ruský podnikateľ Nikolay Levitsky, ktorý bol predtým zaznamenaný medzi zakladateľmi spoločnosti „Geotech“ Oil Service Holding a od r zastával pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti „EuroChem“, ktorú vlastnia a riadia správcovia trustu na základe vlastného uváženia. 2006, po jeho účasti na viacerých neúspešných podnikateľských projektoch, aktívne poskytuje služby ako nominovaný držiteľ aktív-držiteľ aktív ruských oligarchov, ktorí sú pod medzinárodnými sankciami.

Levitskiy skupuje podiely v projektoch spojených s veľkým kapitálom vykonávaním trhových manipulácií s akciami kótovanými na burze cenných papierov Hong Kong Limited.

Po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu sa značný počet ruských miliardárov pridal na sankcionované zoznamy EÚ, USA, Spojeného kráľovstva a ďalších západných krajín charakterizovaných ako „členovia užšieho kruhu Vladimíra Putina“.

V reakcii na to hľadali spôsoby, ako ochrániť svoje ruské aktíva.

Za posledné dva roky sa vymyslela systematická metóda na zdanlivo rutinný prevod majetku na menej známych ruských podnikateľov, ktorí na papieri preberajú úlohu nových vlastníkov.

Reprezentatívnym príkladom je príbeh Nikolaja Levitského, ktorý sa v roku 2022 stal známym ako nominálny držiteľ aktív, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie (prístav Vanino na Ďalekom východe, vodná elektráreň Primorskaja, ťažobné spoločnosti), ako aj aktíva Gennadija Timčenka. a jeho zaťa Gleba Franka (námorný terminál „Tuloma“), bývalého ministra energetiky Sergeja Generalova (AO „NPF MIKRAN“), Borisa Alešina (OOO „IK Axioma“).

A väčšina jeho fiktívnych aktivít zostáva mimo dosahu západných regulačných orgánov.

Reklama

Nikolay Levitskiy sa stal príjemcom „bývalých“ aktív v rokoch 2022 až 2023. Pre každého obchodného analytika by tento sled udalostí bol úplným prekvapením.

Pretože k nákupu aktív došlo po niekoľkých obchodných neúspechoch – škandalózne odstúpenie od spoločnosti IGSS („Geotech“), zvýšenie dlhu spoločnosti na 700 miliónov dolárov prostredníctvom finančných podvodov a bankrotu jej posledného aktíva („Deka“ Kvass Factory v Novgorode).

V apríli 2022 sa však Nikolay Levitskiy náhle stal kupcom spoločnosti Andrey Melničenko's Donalink Ltd, ktorá mala údajne kontrolný podiel vo vodnej elektrárni Primorskaya.

Ešte úžasnejšia bola akvizícia, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2021-2023 prostredníctvom série transakcií kontroly nad spoločnosťou IRC, vlastníkom Kimkano-Sutarsky GOK (podnik na úpravu a spracovanie rúd) v židovskej autonómnej oblasti, najväčšieho producenta železnej rudy. na ruskom Ďalekom východe.

Takéto aktívum by si vyžiadalo značnú cenu aj v náročných hospodárskych časoch v Ruskej federácii, keďže primárnym trhom pre produkty GOK je Čína a akcie IRC sa obchodujú na burze cenných papierov Hong Kong Limited.

Použitím prevzatia Kimkano-Sutarsky GOK ako názorného príkladu sme rozpoznali vnútorné fungovanie schémy, ktorá zahŕňa niekoľko jednotlivcov vrátane Mariny Kolesnikovovej, ktorá vystupuje ako kandidátka Levitského a ako majiteľka OOO „MIK INVEST“ (jedna z kľúčoví akcionári IRC), ako aj Olga Chesnoková.

Finančná poradkyňa Levitského a členka predstavenstva jeho „Geotech Holdingu“, pôsobí aj ako jeho nominantka v Oikku Finance (akcionár IRC, ktorý sa aktívne podieľa na finančných schémach Levitského).

Ako bola prevzatá vláda Kimkano-Sutarského

V decembri 2021 Levitskiy prostredníctvom svojej offshore spoločnosti Axiomi Consolidation Ltd získal 29.86 % akcií IRC, ktoré boli v tom čase zaťažené v prospech Gazprombank s úverom 113 miliónov USD poskytnutým Kimkano-Sutarsky GOK (ďalej len KS GOK).

Len o dva mesiace neskôr, vo februári 2022, Gazprombank „neočakávane“ postúpila svoje úverové práva v prospech spoločnosti OOO „MIK INVEST“, registrovanej na meno kandidátky Marina Kolesnikova.

Na zabezpečenie plnej prevádzkovej kontroly nad podnikom vytvoril Levitsky v júli 2022 svoje bábkové predstavenstvo v IRC, zložené z jednotlivcov, ktorí predtým pracovali pre Levitského v jeho iných podnikoch: Denis Cheredničenko, Dmitrij Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko bol vymenovaný za výkonného riaditeľa – predtým podriadený Levitskiy a bývalý viceprezident a člen predstavenstva Geotech Holding.

Keďže predstavenstvo je teraz pod jeho kontrolou, Nikolajovi Levitskému sa podarilo zaviesť schému na odkúpenie a konsolidáciu balíka akcií IRC. Urobil to pomocou prostriedkov z hlavného podniku KS GOK, ktorý produkuje príjmy.

Aby si upevnil úplnú kontrolu nad aktívami, IRC v októbri 16.7 vykonalo dodatočnú emisiu 2022 % akcií. Bolo poznamenané, že sa tak stalo bezplatne.

Nové akcie boli po dohode predané spoločnosti MIK INVEST za 19 miliónov USD za splatenie rovnakého úveru.

Prostriedky prišli na IRC a nasledujúci deň, po splatení úveru zo strany Kórejskej republiky v prospech MIK INVEST, boli vrátené pôvodnému zdroju a v dôsledku takejto schémy sa MIK INVEST stal novým akcionárom IRC holding a 16.7. % podielu.

Aby sa vyhol pozornosti regulačných orgánov, v júli 2023 Levitskij znovu zaregistroval svoj balík „zriedený“ dodatočnou emisiou a už nezaťažený záložným právom a vo výške 24.88 % akcií od Axiomi Consolidation Ltd. na svoju ďalšiu offshore spoločnosť Axioma Capital. FZE (so sídlom v Spojených arabských emirátoch) a navyše získala 1.01 % od spoločnosti Ineth Limited.

Okrem toho v novembri 2023 Levitskiy získal 4.72% akcií od svojej vlastnej Oikku Finance (zrejme vo vlastníctve jeho bývalej podriadenej a nominantky Olgy Chesnokovej). Suma transakcie bola 47 miliónov HKD (6 miliónov dolárov).

Je potrebné poznamenať, že Oikku Finance kúpila svoj balík akcií (4.72 %) za rovnakých 6 miliónov USD v roku 2022, ktoré boli prijaté prostredníctvom série transakcií, pôvodne od Kimkano-Sutarsky GOK pre MIK INVEST a ďalej pre Oikku Finance, opäť so súhlasom predstavenstva, ktoré plne kontroluje Levitskiy.

Výsledkom bolo, že do novembra 2023 Levitskiy nazhromaždil 30.61 % podiel v IRC, zatiaľ čo MIK INVEST držal 16.67 %.

V nadväznosti na to Levitského spoločnosť Axioma Capital FZE rozšírila ponuku na odkúpenie akcií ostatným akcionárom za rovnakú cenu – 0.118 HKD za akciu, v hodnote celého IRC na 1 miliardu HKD (129 miliónov USD).

Široko zatvorené oči regulátorov

V podstate v priebehu takmer dvoch rokov bol podnik presunutý zo sankčnej zóny s minimálnymi nákladmi, keďže štruktúry Levitského majú plnú kontrolu nad Kimkano-Sutarskym GOK.

Preto musí podnik dať všetky svoje zarobené peniaze vlastnému akcionárovi (MIK INVEST) na obsluhu dlhov. Bez zapojenia orgánov by nebolo možné zaviesť takúto úpravu.

A tak sa do schémy zapojí starý známy Levitského, aktívny guvernér židovskej autonómnej oblasti Rostislav Goldshtein.

„Vrúcny vzťah“ medzi podnikateľom a predsedom regiónu siaha až do roku 2003, keď Levitsky zastával funkciu viceguvernéra Republiky Komi a Goldshtein bol predsedom Štátnej rady Republiky Komi.

Okrem tichého súhlasu s realizáciou schémy zabezpečila prítomnosť „priateľského“ guvernéra dodatočné daňové úľavy pre GOK, ktorá prispieva 10 % daňových príjmov Židovského autonómneho regiónu.

Zatiaľ čo takéto schémy nie sú v súčasnom Rusku nezvyčajné, nezáujem medzinárodných regulátorov je záhadný.

Burza cenných papierov v Hong Kongu nezverejňuje pridruženie všetkých troch spoločností zapojených do nedávnych transakcií – Axioma Capital FZE, Oikku Finance a MIK INVEST – napriek zjavnému spoločnému zdroju financovania od KS GOK a ich úzkemu prepojeniu prostredníctvom reťazcov vzájomného financovania.

Okrem toho pani Chesnokova v rokoch 2021 – 2022 sústavne dostávala financovanie od OOO „MIK“ prostredníctvom spoločností Levitského prostredníctvom svojich vlastných spoločností. OOO „MIK“ vlastní rovnaký nominant Levitského ako MIK INVEST MA Kolesnikova.

V roku 2022 sám pán Levitskij získal finančné prostriedky prostredníctvom KS GOK a MIK INVEST osobne pre seba a pre svoju OOO „IK „AXIOMA“, na ktorú boli aktíva prevedené s cieľom vyhnúť sa sankciám.

V dôsledku toho Levitskiy a jeho pridružené spoločnosti prostredníctvom nespravodlivého odkúpenia akcií za cenu výrazne odlišnú od skutočnej trhovej ceny skonsolidovali 47 % podiel v IRC v rukách jediného nominálneho akcionára.

Akvizíciu akcií financoval samotný emitent, IRC, pričom finančné prostriedky vytiahol z KS GOK.

Skutočnosť, že bona fide akcionári IRC boli na tieto účely uvádzaní do omylu, sa mala už dávno stať predmetom vyšetrovania regulačných orgánov.

Kým nedôjde k takejto kontrole, riziko rozšírenia systému a ďalšieho rozriedenia podielov ostatných akcionárov je veľmi vysoké.

Pozn. Predchádzajúca verzia tohto článku sa mylne odvolávala na Andreja Melničenka ako vlastníka EuroChem.

Pán Melničenko bol do marca 2022 príjemcom diskrečného trustu, ale odvtedy s ním nemá žiadny vzťah. Nemá tiež žiadny vzťah k aktívam, ktoré môže Nikolay nominálne vlastniť Levitskiy. 

Zdieľaj tento článok: