Zločin
Skupina PPE vyzýva na prehodnotenie Švajčiarska ako krajiny s vysokým rizikom prania špinavých peňazí
Skupina medzinárodných novinárov cez víkend zverejnila závery vyšetrovania, ktoré poukazuje na masívne problémy s praktikami proti praniu špinavých peňazí v Swiss Bank Credit Suisse.
Pre poslanca EP Markusa Ferbera, hovorcu skupiny EPP vo Výbore pre hospodárske a menové veci: „Zákony o ochrane súkromia bánk sa nesmú stať zámienkou na uľahčenie prania špinavých peňazí a daňových únikov. Zistenia „Swiss Secrets“ poukazujú na obrovské nedostatky švajčiarskych bánk, pokiaľ ide o predchádzanie praniu špinavých peňazí. Zdá sa, že Credit Suisse má zásadu pozerať sa iným smerom namiesto kladenia zložitých otázok.“
„Európske a švajčiarske banky majú úzke väzby, nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí vo švajčiarskom bankovom sektore preto predstavujú problém aj pre európsky finančný sektor. Keď švajčiarske banky riadne neuplatňujú medzinárodné štandardy boja proti praniu špinavých peňazí, samotné Švajčiarsko sa stáva vysoko rizikovou jurisdikciou. Keď bude zoznam vysoko rizikových tretích krajín v oblasti prania špinavých peňazí nabudúce predmetom revízie, Európska komisia musí zvážiť pridanie Švajčiarska do tohto zoznamu.
Zdieľaj tento článok:
-
Moldavsko4 dní staré
Bývalé americké ministerstvo spravodlivosti a predstavitelia FBI vrhli tieň na prípad proti Ilanovi Shorovi
-
transport5 dní staré
Ako dostať železnicu „na cestu do Európy“
-
Svet3 dní staré
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukrajina4 dní staré
Ministri zahraničných vecí a obrany EÚ sa zaviazali urobiť viac pre vyzbrojenie Ukrajiny