Poslanci EP potvrdzujú, že čierny zoznam krajín, ktorým hrozí #MoneyLaundering, je čierna

Napriek intenzívnemu úsiliu niektorých poslancov sa im nepodarilo dosiahnuť absolútnu väčšinu 376 hlasov potrebnú na odmietnutie zaradenia Tuniska, Srí Lanky a Trinidadu a Tobaga na zoznam krajín mimo EÚ, ktoré Európska komisia považuje za strategické nedostatky, -režimy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Stredajšie hlasovanie (7. februára) odrážalo rozpor v Parlamente v tejto záležitosti, pričom 357 hlasov bolo za tento návrh, 283 hlasov bolo proti a 26 sa hlasovania zdržali.

Poslanci, ktorí návrh predložili, zamerali svoju opozíciu na začlenenie Tuniska. Veria, že pridanie severoafrickej krajiny je nezaslúžené; že ide o narastajúcu demokraciu, ktorá potrebuje podporu, a že tento zoznam neuznáva nedávne kroky, ktoré podnikla na posilnenie svojho finančného systému proti trestnej činnosti. Ostatné dve krajiny boli zahrnuté do rovnakého delegovaného aktu.

Povinnosti Komisie podľa AMLD

V rámci svojich povinností podľa smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí je Európska komisia pravidelne povinná zostavovať zoznam „vysoko rizikových tretích krajín“.

Parlament má právo veta nad čiernou listinou, ktorá je jedným z nástrojov v zbrojnici Európskej únie na ochranu jej finančného systému pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Zoznam je však dlhé mesiace zdrojom nezhôd medzi Európskou komisiou a Parlamentom.

Reklama

Europoslanci odmietli dve predchádzajúce verzie po nezhodách v súvislosti s metodikou, ktorú používa Komisia pri zostavovaní zoznamu. Odvtedy sa tieto dva orgány dohodli na novej metodike pridávania a odstraňovania krajín, ktorá bude zavedená od konca tohto roka.

V polovici decembra sa Komisia v súlade so svojim zvykom riadiť sa vzorom medzinárodnej finančnej akčnej skupiny (FATF) rozhodla zaradiť Tunisko a ďalšie dva štáty na čiernu listinu, čo vyvolalo súčasnú polemiku.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová v pondelňajšom vyhlásení pre Parlament odmietla niektoré požiadavky poslancov EP na okamžité odstránenie Tuniska. Povedala, že Komisia tento rok prehodnotí pokrok krajiny „čo najskôr“. "Ešte tam však nie sme," dodala.