# Poručík kazašského podvodníka bol po úteku z Veľkej Británie nájdený na listnatom predmestí DC

Najvyšší „poručík“ odsúdeného kazašského podvodníka čelí žalobe amerického súdu po tom, čo ho vypátrali na pokojnom predmestí vo Washingtone DC. Ruský podnikateľ Aleksandr Udovenko utiekol z Londýna v roku 2012 po tom, čo bol podľa údajov amerických súdov zapojený do podvodu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý uskutočnil Mukhtar Ablyazov, bývalý predseda banky BTA v Kazachstane, píše James Hipwell.

Začiatkom tohto roka vyšlo najavo, že Ablyazov, ktorý v súčasnosti žije v Paríži, loboval v belgickej vláde za pobyt a za bezpečného útočiska vymenoval bruselského právnika Marca Uyttendaeleho. Verí sa, že primárnym cieľom spoločnosti Uyttendaele je zabezpečiť, aby jeho klient zostal mimo pazúrov orgánov vo Veľkej Británii, Rusku, na Ukrajine a v Kazachstane. Ablyazov je obvinený z podvodov úradmi vo všetkých týchto krajinách, zatiaľ čo v Kazachstane bol uznaný vinným z objednania atentátu na svojho bývalého obchodného partnera.

BTA, ktorý podal žalobu, tvrdí, že ako „bodový muž“ Ablyazova v Londýne sa Udovenko podieľal na vytvorení rozsiahlej siete offshore spoločností, ktoré zvykli oddeľovať miliardy z banky na súkromné ​​účty. Udovenko sa presťahoval do Ameriky a pracoval ako „investičný konzultant“ v Bethesde v Marylande na listnatom okraji Washingtonu DC. Jeho minulosť ho teraz dohonila potom, čo ho banka BTA vystopovala až do svojho domu s 855,000 XNUMX dolárov a slúžila mu predvolanie na výsluch pred súdmi.

Udovenko popiera obvinenia a tvrdí, že sa stal obeťou „politicky motivovanej“ kampane kazašských orgánov. Banka BTA v spojení s kazašským mestom Almaty tiež žiada o uloženie a zverejnenie dokumentu od Udovenka v súvislosti s prípadom, ktorý podali proti kontroverznému obchodníkovi Felixovi Saterovi. Sater, odsúdený zločinec a bývalý poradca Donalda Trumpa, je obvinený z pomoci Ablyazovovi a jeho údajnému spolubližcovi Ilyasovi Chrapunovovi pri praní ich ukradnutých peňazí prostredníctvom projektov nehnuteľností vrátane tých, ktoré sú spojené s americký prezident.

Keď sa Ablyazovov podvod prvýkrát odhalil v roku 2009, utiekol do Veľkej Británie, čo viedlo k tomu, že BTA podal žalobu proti nemu a jeho spolubližujúcim vrátane Udovenka na súdoch v krajine. Vo svojej žalobe proti Udovenkovi BTA tvrdí, že britský súd zistil, že bol „jedným z hlavných poručíkov Ablyazova“. Súdne spisy tvrdia, že išlo o Udovenka, ktorý pôsobil ako nominovaný vlastník a správca „doslova stovky spoločností na otvorenom mori, ktoré využívali na presun tohto ukradnutého peňazí“.

Udovenko údajne riadil túto sieť prostredníctvom investičnej holdingovej spoločnosti Eastbridge Capital, ktorá bola zaregistrovaná v Londýne. Keď právnici BTA požiadali o nahliadnutie do počítačových záznamov Eastbridge, bolo im povedané, že boli stratení. Vyšetrovateľom sa však podarilo v januári 2011 nasledovať Abľazovovho švagra Salima Šalabajeva na úložnú jednotku v Londýne a našli v nej kešku s 25 škatuľkami dokumentácie a pevný disk s podrobnými údajmi o veľkej časti tejto siete mušlí.

Reklama

Britské súdy zistili, že Ablyazov je pohŕdaný tým, že neposkytol pravdivé informácie o svojom majetku a vydal 22 mesačný trest odňatia slobody. Predtým, ako bol uväznený, utiekol do Francúzska. Podľa súdnych dokumentov: „Udovenko rovnako utiekol zo Spojeného kráľovstva v rovnakom čase alebo približne v rovnakom čase.“ Britské súdy vydali príkaz na zaistenie majetku Ablyazov, ktorý bol podľa BTA a mesta Almaty porušený údajným režimom prania špinavých peňazí, ktorý zahŕňal Sater a Chrapunov. BTA tiež tvrdí, že nedávno získala dokumenty týkajúce sa začlenenia na ostrov Man, ktoré „preukazujú, že Udovenko poskytoval pokyny týkajúce sa škrupinových spoločností Ablyazov v mene Ablyazova“.

Uvádza tiež bývalých zamestnancov banky, ktorí potvrdili jeho „ústredný význam pre systém“. V reakcii na súdnu žalobu Udovenko podal návrh na zrušenie predvolania, ktorý ho prinútil svedčiť. Udovenko, ktorý je tiež žiadaný v Rusku v súvislosti s poplatkami za podvod, tvrdí, že je z politických dôvodov cielený. Až do začatia súdneho konania bola verejnou osobnosťou Udovenka v USA spoločnosť seriózneho obchodníka. Profil online ho opisuje ako „investičného a riadiaceho poradcu“ pracujúceho v oblasti rozvoja podnikania pre firmu vo Viedni vo Virgínii.