Spojte sa s nami

ekonomika

#AML - Dombrovskis žiada o dohľad na úrovni EÚ po odmietnutí EBA konať nad dánskym škandálom

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 4 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis

Európska komisia dnes (7. mája) spustila nový akčný plán, ktorý stanovuje opatrenia, ktoré Komisia prevezme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch s cieľom lepšieho presadzovania, dohľadu a koordinácie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis uviedol, že počas pandémie to bolo ešte dôležitejšie, keďže Europol a vnútroštátne orgány informovali Komisiu, že trestná činnosť súvisiaca s Coronavirusom stúpa. 

V minulom roku Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) nepodnikol žiadne kroky v súvislosti s jedným z najzávažnejších škandálov v oblasti prania špinavých peňazí, ktoré sú podľa odhadov 200 miliárd EUR podozrivých transakcií „vyčistených“ prostredníctvom Danske Bank. EÚ vyzýva na efektívnejší zastrešujúci dohľad EÚ.

Plán je postavený na šiestich pilieroch, z ktorých každý je zameraný na zlepšenie celkového boja EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj na posilnenie globálnej úlohy EÚ v tejto oblasti. 

Šesť pilierov je nasledovných:

1) Účinné uplatňovanie pravidiel EÚ štátmi EÚ a „nabáda“ aj Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby v plnej miere využíval svoje nové právomoci na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.  

2) Jednotný súbor pravidiel EÚ: Štáty EÚ majú tendenciu rozdielne interpretovať pravidlá, ktoré vedú k medzerám, ktoré môžu zločinci zneužiť. S cieľom bojovať proti tomu Komisia navrhne v prvom štvrťroku 2021 harmonizovanejší súbor pravidiel.

3) Komisia navrhne zriadenie orgánu dohľadu na úrovni EÚ s cieľom kompenzovať medzery, ktoré sa objavia, keď sa európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) nepreukázal ako schopný alebo nevhodný prevziať túto úlohu (škandál Danske Bank).

4) V prvom štvrťroku 2021 Komisia navrhne mechanizmus EÚ, ktorý pomôže ďalej koordinovať a podporovať národné jednotky finančného spravodajstva (FIU). 

5) Presadzovanie ustanovení trestného práva a výmeny informácií na úrovni EÚ: Komisia vydá usmernenie o úlohe verejno-súkromných partnerstiev pri objasňovaní a posilňovaní spoločného využívania údajov.

6) EÚ zintenzívni svoje úsilie o zabezpečenie jediného globálneho aktéra v tejto oblasti. Na tento účel Komisia uverejnila novú metodiku na identifikáciu vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a boji proti financovaniu terorizmu, bude užšie zosúladená s FATF, globálnym dohľadom o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu. ,

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy