Federálny súd v New Yorku zamietol všetky námietky Mukhtara Ablyazova a Iľjaša Khrapunova a uvalil na nich sankcie

Dňa 18. októbra 2021 okresný sudca Spojených štátov amerických Alison J. Nathan z Okresného súdu Spojených štátov pre južný okres New York zamietol rôzne námietky podané Mukhtarom Ablyazovom a Ilyasom Khrapunovom a potrestal ich za nesprávne konanie počas súdneho sporu, ktorý podala BTA Bank JSC. a mesto Almaty. Rozhodnutie sudcu Nathana potvrdilo aj rôzne skoršie príkazy sudkyne sudkyne Spojených štátov amerických Katharine H. Parkerovej (z 3. júla 2019, 15. júla 2019, 7. februára 2020, 19. mája 2020 a 3. septembra 2020), ktoré tiež sankcionovali Ablyazov. a Khrapun.

Včerajšie rozhodnutie spolu s predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu zistilo, že Ablyazov, Viktor Khrapunov a Ilyas Khrapunov bránili banke BTA a Almaty v nájdení dôkazov „veľmi relevantných“ pre ich nároky voči Ablyazovovi, Khrapunovovcom a fiktívnej spoločnosti Triadou SPV SA, za pranie desiatok miliónov dolárov do Spojených štátov. Súd zistil, že obžalovaní skrývali dôkazy, úmyselne ničili dôkazy, svedčili nepravdivo, porušovali súdne príkazy a súdny spor považovali za „hru na mačku a myš“.

Medzi konkrétnymi pochybeniami citovanými vo včerajšom rozhodnutí Súd zistil:

• Ablyazov „nedodržal príkazy tohto súdu“, ktoré od neho vyžadovali predloženie dôkazov.
• Ablyazov tvrdil, že nemá žiadne takéto dôkazy, ale toto tvrdenie bolo „v rozpore s jeho vlastnými vyhláseniami“ pod prísahou.
• Khrapunovovci „nepredložili žiadne finančné záznamy“, „všetko bez akéhokoľvek ospravedlnenia“.
• Ilyas Khrapunov – ktorého Súd označil za „hlavného zneužívateľa objavov“ – vymazal „všetky“ svoje e-maily krátko pred podaním žaloby BTA Bank a Almaty, namiesto toho začal používať „stovky“ zašifrovaných e-mailových účtov a potom „neuveriteľne“ tvrdil, že sa k žiadnej z nich nedostal.
• Ilyas Khrapunov tiež odmietol identifikovať e-maily, ktoré sám poslal tretím stranám, a „popieral akúkoľvek spomienku na finančné transakcie, ktoré zahŕňali desiatky alebo stovky miliónov dolárov“.
• „Ablyazov bol menej než zdvorilý“, keď vypovedal, že jeho čisté imanie presahovalo 20 miliárd USD, ale tvrdil, že nevie uviesť žiadnu osobu, ktorá mu pomohla spravovať jeho peniaze.

Na základe týchto a podobných zistení o nesprávnom konaní súd udelil rozsudok v prospech BTA Bank a Almaty proti Ablyazovovi vo výške 140,115.16 XNUMX USD. Súd stanoví výšku sankcie voči Ilyasovi Khrapunovovi po tom, čo od BTA Bank a Almaty získa dodatočné dôkazy o nákladoch, ktoré vznikli v dôsledku jeho správania.

         Súd tiež zistil, že „akékoľvek odvolanie proti [jeho] príkazu by nebolo prijaté v dobrej viere“.

Konanie v New Yorku v mene spolužalobcov, Almaty a BTA Bank, sa začalo pred viac ako piatimi rokmi a obvinili Mukhtara Ablyazova a jeho kriminálnych spolupracovníkov z prania ukradnutých peňazí v Spojených štátoch. Ako už súdy na celom svete zistili, Ablyazov ulúpil miliardy dolárov z banky BTA prostredníctvom vydávania falošných pôžičiek – správania, za ktoré už bol odsúdený a odsúdený v Kazachstane a na súdoch Spojeného kráľovstva uznaný za občianskoprávnu zodpovednosť. V konaní v USA navrhovatelia zhromaždili ďalšie podstatné dôkazy o Abľazovových zločinoch spolu so zabezpečením svedectiev mnohých svedkov týchto zločinov. Súdny proces sa má v súčasnosti začať pred americkou porotou v New Yorku vo februári 2022.

Reklama

Zdieľaj tento článok: