Ako temná politika zničila Európsku banku

Na 10^th V marci 2015 americké ministerstvo financií (FinCEN) zasadilo Banca Privada d'Andorra (BPA) úder kladivom tým, že označilo banku za „primárny podnik v oblasti prania špinavých peňazí“ podľa amerických zákonov – píše Dick Roche., bývalý írsky minister pre európske záležitosti.

BPA nemala žiadne varovanie, že je pod drobnohľadom. Nebola poskytnutá príležitosť odpovedať na obvinenia FinCEN alebo vidieť jeho dôkazy.

Pokus napadnúť FinCEN na amerických súdoch bol frustrovaný, keď agentúra zmenila svoje označenie BPA na základe toho, že po zatvorení banky „už nie je hlavným problémom prania špinavých peňazí“. Po zrušení označenia FinCEN tvrdil, že nemá dôvod odpovedať. Americké súdy súhlasili s touto „logikou“.

Vydlabané zvyšky BPA predali andorrské úrady v roku 2016 spoločnosti JC Flowers za 29 miliónov eur, čo je zlomok pôvodnej hodnoty.

Tu sa príbeh neskončil: objavujúce sa dôkazy naznačujú, že zničenie BPA malo rovnako veľa spoločného s temnou politikou ako s praním špinavých peňazí, že FinCEN bola tajná policajná operácia hraná ako „užitočný idiot“ a že jej zásah bol ďalším znepokojujúcim. príklad exteritoriálneho dosahu USA – píše Dick Roche bývalý írsky minister pre európske záležitosti.

Pútavé obvinenia.

Jadrom prípadu FinCEN bolo, že nedbalosť zo strany BPA pri boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní teroristických procedúr (AML-CFT) umožnila osobám, ktoré perú špinavé peniaze (TPML) tretím stranám, prístup do finančného systému USA.

Reklama

Bývalí akcionári BPA tieto obvinenia dôrazne spochybňujú. Poukazujú na to, že BPA plne dodržiaval nariadenia a že andorrské regulačné orgány dostávali podrobné výročné správy a správy nezávislých externých expertov o postupoch AML-CFT. Poukazujú tiež na to, že séria súdnych prípadov od roku 2015 neviedla k zisteniam o praní špinavých peňazí proti BPA.  

Akcionári tiež tvrdia, že keďže hlavnú regulačnú agentúru Andorry viedol bývalý audítor, ktorý sa podieľal na príprave správ o BPA, andorrské orgány mali jedinečný prehľad o operáciách BPA.  

FinCEN podporil svoj prípad proti BPA štyrmi pútavými obvineniami, z ktorých všetky akcionári spochybňujú.

Prvé obvinenie sa týkalo Andreja Petrova opísaného ako tretej strany, ktorá perie špinavé peniaze [TPML] „podozrivá“ z „prepojení na Semiona Mogileviča, jedného z desiatich najhľadanejších utečencov FBI“.  

Petrov, ruský štátny príslušník, ktorý žil v Španielsku, bol agentom Viktora Kanaykina, bývalého poslanca ruskej dumy. V roku 2003 Kanaykin otvoril účet v BPA s finančnými prostriedkami prevedenými z lotyšskej banky. Keďže Kanaykinov agent Petrov mal obmedzený prístup k účtu. Cez účet previedol 2.5 milióna eur, 1.5 milióna eur z bankových účtov v Spojenom kráľovstve a zvyšok z iných andorrských bánk.

Dva roky pred označením BPA zo strany FinCEN bol Petrov zatknutý španielskymi úradmi pre podozrenie z napomáhania pri praní 56 miliónov EUR, čo je číslo, ktoré naznačuje, že obchoduje s mnohými inými bankami ako BPA.

V súdnom konaní, ktoré nasledovalo po Petrovom zatknutí, nebolo proti BPA zistené žiadne previnenie. Okrem toho sa akcionári pýtajú, prečo FinCEN nepreveril ostatné andorrské, britské alebo lotyšské banky, ktoré mali transakcie s účtom Kanaykin.  

Druhé obvinenie FinCEN sa týkalo účtov venezuelských štátnych príslušníkov. Americká agentúra tvrdila, že 2 miliardy dolárov odčerpané z Petroleos de Venezuela boli presunuté cez tieto účty.

 Akcionári opäť označujú nedostatky v rozprávaní FinCEN. Poznamenávajú, že finančné prostriedky na účtoch BPA prišli po náležitej starostlivosti od amerických a andorrských bánk, z ktorých žiadna nezaznamenala žiadne nezrovnalosti. Poukazujú na to, že účty uvedené v súdnych konaniach boli po dvoch rokoch skúmania odblokované. Nebolo zistené žiadne pochybenie zo strany BPA.

Tretie obvinenie FinCEN sa zameralo na Gao Pinga, čínskeho občana, ktorého americká agentúra označila za osobu konajúcu v mene „nadnárodnej zločineckej organizácie, ktorá sa zaoberá praním špinavých peňazí a obchodovaním s ľuďmi na základe obchodu“.  

Gao Ping bol zatknutý španielskymi úradmi v roku 2012. V tom čase ho agentúra Reuters opísala ako „najznámejšieho Číňana v Španielsku“.

Španielsky protikorupčný prokurátor obvinil Gao Pinga a viac ako 100 spolupracovníkov zo systematických daňových podvodov spáchaných v rokoch 2010 až 2012. Obvinenia zahŕňali zločineckú organizáciu, úplatkárstvo, pašovanie, pranie špinavých peňazí, zločiny proti štátnej pokladnici a vyhrážky nezákonným zadržiavaním. 

FinCEN tvrdil, že Gao Ping „platil prehnané provízie úradníkom BPA, aby prijali hotovostné vklady na menej kontrolované účty a previedli finančné prostriedky na konkrétne podozrivé fiktívne spoločnosti v Číne“. Tiež tvrdil, že Gao Ping sa pokúsil podplatiť BPA, aby si ponechal účet Rafaela Pallarda, obchodného partnera.

Akcionári poukazujú na to, že Gao Ping nemal žiadne účty v BPA, nemal žiadne priame styky s bankou a odmietajú návrh, že ponúkal úplatky za ponechanie účtu Pallardo.

Poukazujú na to, že v roku 2010 nárast transakcií na účte Pallardo podnietil BPA, aby si objednala preskúmanie od KPMG. Spoločnosť KPMG nezistila žiadnu nezákonnú činnosť, ale uviedla, že účet bol spojený so španielskymi daňovými únikmi. Držanie finančných prostriedkov v Andorre s cieľom vyhnúť sa daniam v Španielsku nebolo v Andorre trestným činom, ale keďže BPA expandovala do Španielska, v roku 2011, rok pred zatknutím Gao Pinga a štyri roky predtým, ako FinCEN označila BPA za svojho klienta, upustilo od spoločnosti Pallardo.  

Okrem zdôraznenia konkrétnych nedostatkov v „dôkazoch“ FinCEN o prípadoch Petrov, Venezuela a Gao Ping akcionári BPA tiež poukazujú na to, že všetky tri prípady boli zahrnuté v špeciálnom nezávislom externom preskúmaní predloženom andorrskej regulačnej agentúre INAF v roku 2014.

Vo svojom štvrtom „prípade“ FinCEN tvrdil, že existuje prepojenie medzi BPA a jednotlivcom označeným ako „TPML 4“, ktorý spolupracoval s drogovým kartelom Sinaloa, najmocnejšou organizáciou obchodujúcou s drogami v Amerike. Akcionári BPA odmietajú návrh na akékoľvek prepojenie s kartelom a poukazujú na to, že FinCEN nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by dokázal opak.     

Objavujúce sa dôkazy

Oponu, ktorú americké súdy zatiahli nad konaním FinCEN, rozdelili právne kroky v Španielsku a Andorre. Dôkazy v týchto prípadoch spochybňujú konanie FinCEN a zdôrazňujú úlohu, ktorú zohráva skrytá a vysoko politická španielska policajná operácia.

Katalánske sebaurčenie sa stalo hlavnou témou španielskej politiky od roku 2010. Vláda Mariana Rajoya, neúprosne proti tejto myšlienke, umožnila vytvorenie tajnej policajnej operácie, operácie Catalonia, zameranej na podkopanie dôveryhodnosti katalánskych vodcov.

Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2015 v súvislosti s obchodnými aktivitami bývalého policajného superintendenta Joseho Manuela Villareja, prinieslo pozoruhodný materiál o afére BPA.  

Villarejo, nahnevaný obvineniami proti nemu, zverejnil výbušný materiál o operácii Catalonia, v ktorej bol ústredným hráčom.

V prísažnom dôkaze pred andorrským súdom, ktorý vyšetruje aféru BPA, Villarejo vypovedal, že dostal pokyn, aby ministerstvu financií USA predložil veľmi škodlivé informácie o BPA a jej dcérskej spoločnosti Banco Madrid.

V mediálnych správach Villarejo načrtol, ako v domnení, že BPA plne nespolupracovala, boli americkým „kolegom zo spravodajských služieb“ a FinCEN zaslané „správy plné klamstiev“ vrátane obvinení o „venezuelských a ruských klientoch BPA“.  

Tajná nahrávka z marca 2014 a zverejnená vlani v máji odhaľuje vedenie operácie Katalánsko, ako diskutuje o tom, ako nezákonne získať informácie poškodzujúce vedenie katalánskych separatistov z BPA.

Nahrávka silne podporuje obvinenia akcionárov BPA, bratov Cierovcov, že španielske úrady pomocou vydierania, nátlaku a vydierania prinútili BPA, aby odovzdala súkromné ​​bankové informácie týkajúce sa dlhoročného katalánskeho vodcu Jordiho Pujola Marcelinovi Martinovi Blasovi, bývalému riaditeľovi. z jednotky pre vnútorné záležitosti španielskej národnej polície, ďalšieho vedúceho hráča operácie Katalánsko.  

V májovom televíznom rozhovore Villarejo označil metódy používané proti BPA za „nelegálne“ a banku opísal ako „najväčšiu obeť“ operácie Catalonia.

Španielsky kongres uznal existenciu operácie Catalonia. Katalánsky parlament dospel k záveru, že Mariano Rajoy a členovia jeho administratívy sa sprisahali s cieľom zdiskreditovať politických rivalov.

V júni minulého roka andorrský sudca predvolal bývalého španielskeho premiéra Rajoya a dvoch jeho bývalých ministrov a bývalých úradníkov na španielskom ministerstve vnútra, aby svedčili ako obžalovaní v súvislosti s operáciou Catalonia a jej úlohou, ktorú zohrala pri kolapse BPA. Rajoy napáda predvolanie na madridských súdoch.

Kým sa rozohrajú všetky právne prípady súvisiace s BPA, je jasné, že v afére BPA zohrala hlavnú úlohu temná politika. Je tiež jasné, že aféra je ďalším znepokojujúcim príkladom exteritoriálneho dosahu USA, čo je otázka, o ktorej EÚ až príliš mlčí.  

Dick Roche je bývalý írsky minister pre európske záležitosti a bývalý minister životného prostredia. Bol kľúčovým hráčom írskeho predsedníctva EÚ v roku 2004, ktoré zaznamenalo doteraz najväčšie rozšírenie EÚ, keď 10. mája 1 pristúpilo k členstvu 2004 krajín.  

Zdieľaj tento článok: