Ukrajina: Komisia navrhuje pravidlá na zmrazenie a konfiškáciu majetku oligarchov porušujúcich reštriktívne opatrenia a zločincov

Európska komisia navrhuje pridať porušenie reštriktívnych opatrení EÚ na zoznam trestných činov EÚ. Komisia tiež navrhuje nové posilnené pravidlá o vymáhaní a konfiškácii majetku, ktoré tiež prispejú k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Zatiaľ čo ruská agresia voči Ukrajine pokračuje, je prvoradé, aby sa reštriktívne opatrenia EÚ v plnej miere vykonávali a porušovanie týchto opatrení sa nesmie vyplatiť. Cieľom dnešných návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný. Návrhy prichádzajú v kontexte Pracovná skupina „Zmraziť a zabaviť“., ktorú zriadila Komisia v marci.

Urobiť z porušovania reštriktívnych opatrení EÚ trestný čin EÚ

Po prvé Komisia navrhuje doplniť porušenie reštriktívnych opatrení do zoznamu trestných činov EÚ. To umožní stanoviť spoločnú základnú normu pre trestné činy a sankcie v celej EÚ. Takéto spoločné pravidlá EÚ by zase uľahčili vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch.

Porušenie reštriktívnych opatrení spĺňa kritériá uvedené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ, as je to trestný čin vo väčšine členských štátov, Je to tiež obzvlášť závažný zločin, pretože môže pokračovať v ohrození medzinárodného mieru a bezpečnosti a má jasné cezhraničný kontext, čo si vyžaduje jednotnú reakciu na úrovni EÚ a globálnej úrovni.

Komisia spolu s návrhom stanovuje aj to, ako by mohla vyzerať budúca smernica o trestných sankciách v Komunikácia s prílohou. Potenciálne trestné činy by mohli zahŕňať: účasť na činnostiach alebo činnostiach, ktorých cieľom je priame alebo nepriame obchádzanie reštriktívnych opatrení vrátane zatajovania majetku; nezmrazenie finančných prostriedkov patriacich, držaných alebo kontrolovaných určenou osobou/subjektom; alebo zapojenie sa do obchodu, ako je dovoz alebo vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy obchodovania.

Keď sa členské štáty EÚ dohodnú na iniciatíve Komisie rozšíriť zoznam trestných činov EÚ, Komisia predloží legislatívny návrh na základe sprievodného oznámenia a prílohy.

Posilnenie pravidiel EÚ o vymáhaní a konfiškácii majetku na reštriktívne opatrenia EÚ

Reklama

Po druhé, Komisia predkladá návrh a Smernica o vymáhaní a konfiškácii majetku. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal tým, že zločincom odoberie ich nezákonne nadobudnuté zisky a obmedzí ich schopnosť páchať ďalšie zločiny. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať aj na porušovanie reštriktívnych opatrení, ktoré zabezpečia účinné vysledovanie, zmrazenie, správu a konfiškáciu príjmov pochádzajúcich z porušenia reštriktívnych opatrení.

Návrh sa modernizuje pravidlá EÚ na vymáhanie majetkuokrem iného od:

• Predĺženie mandátu Úrady pre vyhľadávanie majetku na rýchle sledovanie a identifikáciu majetku jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Tieto právomoci sa budú vzťahovať aj na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti vrátane urýchleného zmrazenia majetku, ak existuje riziko, že majetok môže zmiznúť.
• Rozšírenie možností na skonfiškovať majetok po prijatí návrhu Komisie na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ.
• , Ktorým sa ustanovujú Kancelárie správy majetku vo všetkých členských štátoch EÚ aby sa zabezpečilo, že zmrazený majetok nestratí hodnotu, čo umožní predaj zmrazeného majetku, ktorý sa môže ľahko znehodnotiť alebo je nákladný na údržbu.

Podpredsedníčka pre Hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Sankcie EÚ musia byť rešpektované a potrestaní tí, ktorí sa ich snažia obísť. Porušenie sankcií EÚ je závažný trestný čin a musí mať vážne následky. Na to potrebujeme pravidlá pre celú EÚ. Ako Únia stojíme za našimi hodnotami a musíme prinútiť tých, ktorí udržujú Putinovu vojnovú mašinériu v chode, aby zaplatili cenu.     

Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders povedal: „Musíme zabezpečiť, aby osoby alebo spoločnosti, ktoré obchádzajú reštriktívne opatrenia EÚ, boli brané na zodpovednosť. Takéto konanie je trestným činom, ktorý by mal byť prísne sankcionovaný v celej EÚ. V súčasnosti môžu rozdielne trestnoprávne definície a sankcie, pokiaľ ide o porušenie reštriktívnych opatrení, stále viesť k beztrestnosti. Musíme odstrániť medzery a poskytnúť súdnym orgánom správne nástroje na stíhanie porušení reštriktívnych opatrení Únie.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Zločinní bossovia využívajú zastrašovanie a strach, aby si kúpili mlčanie a lojalitu. Ale zvyčajne ich chamtivosť znamená prijatie bohatého životného štýlu. To vždy zanechá stopu. Teraz Európska komisia navrhuje nové nástroje na boj proti organizovanému zločinu sledovaním tejto stopy majetku. Tento návrh umožňuje úradníkom pre vymáhanie majetku vystopovať a zmraziť: zistiť, kde sa majetok nachádza, a vydať naliehavý príkaz na zmrazenie. Sledovanie umožňuje nájsť majetok a naliehavé zmrazenie poskytuje súdom čas, aby mohli konať. Tento návrh sa bude vzťahovať na nové druhy trestnej činnosti vrátane obchodovania so strelnými zbraňami a vydierania až do výšky 50 miliárd EUR. Náš návrh ide aj po nevysvetliteľnom bohatstve. Tí, ktorí sú na vrchole zločineckých gangov, už nebudú izolovaní od trestného stíhania. Napokon, kriminalizácia porušenia sankcií znamená, že reakčný čas proti nečestným aktérom je oveľa rýchlejší.“

pozadia

Reštriktívne opatrenia sú základným nástrojom obrany medzinárodnej bezpečnosti a podpory ľudských práv. Medzi takéto opatrenia patrí zmrazenie aktív, zákaz cestovania, obmedzenia dovozu a vývozu a obmedzenia bankových a iných služieb. V súčasnosti je v EÚ zavedených viac ako 40 režimov reštriktívnych opatrení a pravidlá kriminalizujúce porušovanie takýchto opatrení sa v jednotlivých členských štátoch líšia.

Únia zaviedla sériu reštriktívnych opatrení voči ruským a bieloruským jednotlivcom a spoločnostiam, ako aj odvetvové opatrenia, z ktorých niektoré pochádzajú z roku 2014. Implementácia reštriktívnych opatrení EÚ po ruskom útoku na Ukrajinu ukazuje zložitosť identifikácie aktív. vo vlastníctve oligarchov, ktorí ich skrývajú v rôznych jurisdikciách prostredníctvom zložitých právnych a finančných štruktúr. Nejednotné presadzovanie reštriktívnych opatrení podkopáva schopnosť Únie hovoriť jedným hlasom.

S cieľom posilniť koordináciu na úrovni Únie pri presadzovaní týchto reštriktívnych opatrení Komisia zriadila tzv "Pracovná skupina Freeze and Seize'. Okrem zabezpečenia koordinácie medzi členskými štátmi sa pracovná skupina snaží preskúmať súhru medzi reštriktívnymi opatreniami a opatreniami trestného práva. Členské štáty doteraz oznámili zmrazené aktíva v hodnote 9.89 miliardy eur a zablokovali transakcie v hodnote 196 miliárd eur. Na 11 AprílEuropol spolu s členskými štátmi, Eurojustom a Frontexom, spustil operáciu Oscar na podporu finančného a kriminálneho vyšetrovania zameraného na majetok z trestnej činnosti, ktorý vlastnia fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ.

Reštriktívne opatrenia sú účinné len vtedy, ak sa systematicky a plne presadzujú a ich porušovanie sa trestá. Od členských štátov sa už vyžaduje, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie reštriktívnych opatrení. Niektoré členské štáty však používajú oveľa širšie definície, iné majú zavedené podrobnejšie ustanovenia. V niektorých členských štátoch je porušenie reštriktívnych opatrení správnym a trestným činom, v niektorých je čisto trestným činom a v niektorých vedie porušovanie reštriktívnych opatrení v súčasnosti len k administratívnym sankciám. Táto mozaika umožňuje osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, aby ich obchádzali.

Komisia tiež zverejnila správu o pokroku o implementácii Stratégie bezpečnostnej únie EÚ, ktorá poukazuje na bezpečnostné hrozby vyplývajúce z nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojny Ruska proti Ukrajine. Správa zdôrazňuje potrebu koordinovaného prístupu EÚ k celému radu otázok a zdôrazňuje, že boj proti organizovanému zločinu je jednou z hlavných priorít EÚ pri zabezpečovaní bezpečnostnej únie pre všetkých.

Viac informácií

Q & A

Informačný list

Smerom k smernici o trestných sankciách za porušenie práva Únie o reštriktívnych opatreniach

Návrh rozhodnutia Rady o rozšírení zoznamu trestných činov EÚ o porušenie reštriktívnych opatrení Únie

Komunikácia a príloha

Vymáhanie majetku a konfiškácia

Návrh pre smernicu o vymáhaní a konfiškácii majetku

Stratégia EÚ na boj proti organizovanému zločinu na roky 2021-2025

Zdieľaj tento článok: