#Danske - Európsky orgán pre bankovníctvo začína vyšetrovanie Estónska a dánskych orgánov dohľadu nad praním špinavých peňazí

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) začal formálne vyšetrovanie možného porušenia práva Únie zo strany estónskeho úradu pre finančné služby (Finantsinspektsioon) a dánskeho úradu pre finančné služby (Finanstilsynet) v súvislosti s praním špinavých peňazí spojených s Danske bankou a jej estónskou najmä v odvetví.

Začatie vyšetrovania nadväzuje na list Európskej komisie, v ktorom sa EBA vyzýva, aby využila svoje právomoci s cieľom preskúmať, či príslušné estónske a dánske orgány mohli nesplniť svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie. Pred formálnym začatím vyšetrovania EBA uskutočnil predbežné vyšetrovania obidvoch orgánov.

Vyšetrovanie sa začalo podľa článku 17 zakladajúceho nariadenia EBA. Ak je výsledkom vyšetrovania zistenie porušenia práva Únie, v článku 17 sa ustanovuje, že EBA môže dotknutému príslušnému orgánu zaslať odporúčanie s uvedením opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s právom Únie.

Predseda estónskej úradu Kilvar Kessler povedal: "Finantsinspektsioon dala Európskemu orgánu pre bankovníctvo niekoľko rokov dôkladnú prezentáciu našej supervíznej činnosti v Danske Bank a sme pripravení pokračovať v spolupráci v plnej transparentnosti v budúcnosti. Sme presvedčení, že EBA sa bude zaobchádzať s orgánmi dohľadu rovnomerne a že rovnaký dôkladný proces sa bude vykonávať vo vzťahu k iným podobným prípadom, o ktorých je v súčasnosti známe, a ostatným orgánom finančného dohľadu tých krajín, ktoré takéto prípady objavili. "

Správna rada spoločnosti Finantsinspektsioon dnes vydala príkaz Danske Bank (február 9), ktorý zakazuje pobočke banky pôsobiť v Estónsku. Banka musí ukončiť svoju činnosť v Estónsku do ôsmich mesiacov. Kessler kritizoval dánsky regulačný orgán a povedal, že Finantsinspektsioon je jedinou inštitúciou v Estónsku alebo Dánsku, ktorá reaguje na aktivity Danske Bank: "Máme všetko právo skoncovať raz a navždy v tomto výnimočnom a nešťastnom prípade, závažné a rozsiahle porušovanie miestnych pravidiel sa v Estónsku spáchalo prostredníctvom pobočky zahraničnej banky a to spôsobilo vážny dopad na transparentnosť, dôveryhodnosť a reputáciu estónskeho finančného trhu, zatiaľ čo orgán dohľadu domov krajina manipulovala banku jemne. "

Dánsky FSA tvrdí, že dohľad nad zahraničnými pobočkami a dcérskymi spoločnosťami Danske Bank vykonávajú orgány dohľadu hostiteľských krajín a že nechápe názor spoločnosti Finantsinspektsioon, že zodpovednosti v iných krajinách sú údajne odlišné.

Reklama

Zdieľaj tento článok: