Spojte sa s nami

Europol

Sieť predávajúca falošné finančné služby online stiahnutá

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 3 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Orgány činné v trestnom konaní a justičné orgány z Bulharska, Cypru, Nemecka, Holandska a Ukrajiny podporované Europolom a Eurojustom sa spojili proti skupine organizovaného zločinu zapojenej do binárnych podvodov. Skupina stála za online obchodnou platformou pre finančné služby s binárnymi opciami. Europol zriadil operačnú pracovnú skupinu na podporu cezhraničného vyšetrovania. 

Akčný deň 6. októbra 2021 v Kyjeve, Limassole a Sofii viedol k:

  • Osem domových prehliadok (päť v Bulharsku, jedna na Cypre, dve na Ukrajine)
  • V Bulharsku bolo vypočúvaných 17 osôb
  • Na Cypre zatknutý jeden vysoko hodnotný cieľ
    Záchvaty zahŕňali telefóny, elektronické zariadenia, bankové účty a zálohy dát 

Minimálne 15 miliónov eur stratených na falošných opciách

Zločinecká sieť fungujúca od mája 2019 do septembra 2021 lákala nemeckých investorov na transakcie v celkovej hodnote najmenej 15 miliónov EUR. Podozriví inzerovali finančné služby online a prostredníctvom sociálnych médií, pričom použili viac ako 250 názvov domén. Zločinecká sieť prepojená so spoločnosťou so sídlom na Ukrajine zriadila v Bulharsku call centrum. Približne 100 zamestnancov dvoch call centier so sídlom v Sofii kontaktovalo „klientov“ a inzerovalo predstierané finančné služby v oblasti binárnych opcií pod rúškom finančných poradcov. Na uskutočnenie podvodu mali zamestnanci call centra skripty obsahujúce preddefinované konverzácie a kľúčové správy na presvedčenie klientov, aby uvoľnili viac finančných prostriedkov. Následné vyšetrovanie však naznačuje, že väčšina zamestnancov nevedela, že spoločnosť, pre ktorú pracovali, bola zapojená do podvodného systému. Počiatočné zisky zobrazené v používateľskom rozhraní povzbudili klientov k investovaniu veľkých finančných súm. Klienti však nedostali platbu svojich výhier ani zostatku kreditu, akonáhle o to požiadali. Vyšetrovanie zatiaľ viedlo k 246 trestným stíhaniam v 15 nemeckých spolkových krajinách. 

Na podporu vyšetrovania Europol zriadil špecializovanú operačnú pracovnú skupinu, prostredníctvom ktorej uľahčovala výmenu informácií a poskytovala analytickú podporu. Počas akčných dní vyslal Europol do Bulharska, na Cyprus a na Ukrajinu šiestich expertov, aby v reálnom čase porovnali operačné informácie s databázami Europolu, aby poskytli kontakty vyšetrovateľom v danej oblasti. Experti poskytli aj technické znalosti, ktoré umožnili extrakciu informácií z mobilných zariadení a IT infraštruktúry.

Eurojust hostil koordinačné centrum na uľahčenie výmeny informácií a podporu spolupráce medzi zúčastnenými orgánmi počas akčného dňa. 
 

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy