#Europol - Transatlantické partnerstvo: Spoločný boj proti finančnej kriminalite #FinCen

Dnes (február 21) riaditeľ Siete na presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN) ministerstva financií Spojených štátov navštívil centrálu Europolu a diskutoval o tom, ako môžu Europol a FinCEN lepšie spolupracovať pri ochrane medzinárodného finančného systému pred nezákonným použitím.

FinCEN v Europole

Riaditeľ siete pre presadzovanie finančných trestných činov Kenneth A. Blanco a zástupca výkonného riaditeľa riaditeľstva Europolu Wil van Gemert sa dohodli na nasadení styčného dôstojníka FinCEN do ústredia Europolu v holandskom Haagu. Styčný dôstojník bude podporovať a koordinovať spoluprácu medzi FinCEN, Europolom a členskými štátmi - najmä pri výmene informácií.

Van Gemert uviedol: „Europol je navrhnutý tak, aby fungoval v partnerstve s orgánmi činnými v trestnom konaní, vládnymi oddeleniami a ďalšími zainteresovanými stranami. Prijímame myšlienku kolektívnej inteligencie v zmysle veľkej skupiny jednotlivcov, ktorí zhromažďujú a zdieľajú svoje vedomosti, strategické názory a zručnosti s cieľom predchádzať všetkým formám závažného medzinárodného a organizovaného zločinu, počítačovej kriminalite a terorizmu a bojovať proti nim. Systém styčných dôstojníkov zabezpečuje, aby záujmy našich zainteresovaných strán boli zastúpené v sídle Europolu. ““

"Táto dohoda posilňuje už skvelé partnerstvo medzi FinCEN a Europol a pomôže uľahčiť výmenu dôležitých finančných informácií efektívnejším a účinnejším spôsobom, aby sme lepšie ochránili náš finančný systém a občanov pred škodami," povedal Blanco. "Sme šťastní, že sme schopní poskytnúť špecializovanú a talentovanú spoluprácu, ktorá sa zaviazala k nášmu spoločnému poslaniu udržiavať naše národy a rodiny bezpečnejšie na oboch stranách Atlantiku a mimo neho."

Takmer všetky zločinecké aktivity prinášajú zisky, často vo forme hotovosti, ktoré sa zločinci snažia vyplávať rôznymi kanálmi. Pranie špinavých peňazí je samo osebe trestným činom, ale súvisí aj s inými formami závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Základným obchodným modelom profesionálnych praných špinavých peňazí je vykonávať služby prania špinavých peňazí v mene iných zločineckých skupín.

Koordinovaný prístup

Reklama

Rozsah prania špinavých peňazí je ťažké posúdiť, ale považuje sa za významný. Oddelenie finančnej spravodajskej služby Europolu má široký mandát v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a obnove aktív. Útvar finančnej spravodajskej služby poskytuje členským štátom spravodajskú a forenznú podporu na predchádzanie a riešenie medzinárodných aktivít v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a na podporu členských štátov pri vymáhaní výnosov z trestnej činnosti. Hlavným cieľom prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a vyšetrovania majetku je identifikácia príslušných zločincov, narušenie ich spolupracovníkov a obnova a konfiškácia príjmov z ich trestných činov.

Cieľom programu FinCEN je chrániť finančný systém pred nezákonným používaním, bojovať proti praniu špinavých peňazí a podporovať národnú bezpečnosť prostredníctvom strategického využívania finančných orgánov a zhromažďovania, analýzy a šírenia finančných informácií.

Ako funguje spoločnosť FinCen

FinCEN je kancelária amerického ministerstva financií a vykonáva svoju misiu prijímaním a udržiavaním údajov o finančných transakciách; analýzu a šírenie týchto údajov na účely presadzovania práva; regulovanie bánk a iných finančných inštitúcií v oblasti odhaľovania, podávania správ a prevencie prania špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu; a budovanie globálnej spolupráce s medzinárodnými partnermi.

Europol je agentúra na presadzovanie práva Európskej únie. S ústredím v Haagu v Holandsku podporuje Europol členské štáty 28 EÚ v boji proti terorizmu, počítačovej kriminalite a iným závažným a organizovaným formám trestnej činnosti. S viac ako zamestnancami 1,100 Europol používa najmodernejšie nástroje na podporu niektorých medzinárodných vyšetrovaní 40,000 každý rok a slúži ako centrum pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, analytické odborné znalosti a kriminálnu spravodajskú službu.

 

Zdieľaj tento článok: