#TaxCrimes - Osobitný výbor žiada o zriadenie európskych finančných policajných síl

Odporúčania prijaté osobitným výborom pre finančné trestné činy, daňové úniky a daňové úniky (TAX3) sa líšia od prepracovania systému na riešenie finančných trestných činov, daňových únikov a vyhýbania sa plateniu daní, najmä dôkladným zlepšením spolupráce vo všetkých oblastiach medzi množstvom príslušných orgánov , na zriadenie nových orgánov na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.

Mnohé zistenia a odporúčania zahŕňajú:

• Aby okamžite pracovala na návrhu európskej finančnej polície;
• by sa mal zriadiť dozorný orgán EÚ proti praniu špinavých peňazí;
• v rámci OSN by sa mal zriadiť globálny daňový orgán;
• veľké znepokojenie nad všeobecným nedostatkom politickej vôle členských štátov v Rade v boji proti daňovým únikom / daňovým únikom a finančným trestným činom;
• sedem krajín EÚ (Belgicko, Cyprus, Maďarsko, Írsko, Luxembursko, Malta a Holandsko) vykazuje vlastnosti daňového raja a uľahčuje agresívne daňové plánovanie;
• zlaté víza a pasy sú problematické a mali by sa postupne zrušiť;
• systém podvodov typu "cum-ex" jasne ukazuje, že zložitosť daňových systémov vedie k medzerám v právnych otázkach a že mnohostranné, nie dvojstranné, daňové zmluvy sú cestou vpred;
• mali by sa proti USA zamýšľať protiopatrenia, ak nezabezpečia reciprocitu FATCA;
• Rada by mala primerane posúdiť situáciu vo Švajčiarsku, aby sa zabezpečilo, že sa nezavedú žiadne škodlivé daňové režimy;
• doložky o "dobrej správe v daňovej oblasti" by sa mali systematicky zahrnúť do nových dohôd EÚ s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ;
• oznamovatelia a vyšetrovací novinári musia byť oveľa lepšie chránení a americký systém odmeňovania informátorov by sa mohol v EÚ opakovať;
• Malta a Slovensko musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby identifikovali podnecovateľov za vraždy dvoch vyšetrovacích novinárov.

Správa bola prijatá 34 hlasmi za, 25 členovia sa hlasovania zdržali. Teraz bude postúpený na schválenie plénu počas druhého zasadania v marci (28. - XNUMX.) v Štrasburgu (TBC).

Predseda výboru Petr Ježek (ALDE, CZ) uviedla: "Značná časť práce, ktorú tento výbor dosiahla počas jeho dvanásťmesačného mandátu, osvetlila bezprecedentné otázky týkajúce sa bankového a finančného sektora. Vyšetrovania a vypočutia nám pomohli vypracovať prísnejšie odporúčania, najmä pokiaľ ide o potrebu lepšieho, prísnejšieho bankového dohľadu a lepšej výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami a daňovými orgánmi. Teraz je nevyhnutné udržať tlak na implementáciu našich odporúčaní pre vlády a príslušných aktérov. "

Spoluspravodajca Luděk Niedermayer (EPP, CZ) uviedla: "Nedávne prípady prania špinavých peňazí ukázali, že naliehavo potrebujeme, aby existujúce pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí boli lepšie presadzované, odradzujúce sankcie a snaha o lepšiu spoluprácu a koordináciu príslušných orgánov v rámci členských štátov a medzi nimi, so súkromným sektorom. Výbor vyzýva EÚ, aby viedla celosvetovú diskusiu o hľadaní riešenia pre zdanenie digitalizovaného hospodárstva a zabezpečenie účinných, transparentných a spravodlivých daňových režimov pri zachovaní spravodlivej a transparentnej daňovej súťaže. "

Spoluspravodajca Jeppe Kofod (S&D, DK) uviedla: „Európa má vážny problém v oblasti prania špinavých peňazí a daňových podvodov. Máme najväčší, najbohatší a najintegrovanejší jednotný trh na svete s voľným pohybom kapitálu, ale s malým alebo žiadnym efektívnym cezhraničným dohľadom a 28 rozdielnymi vnútroštátnymi ustanoveniami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a daňovým podvodom. Vytvára sa tak rad medzier, ktoré sú pre zločincov až príliš ľahké na zneužitie na pranie obrovského množstva peňazí, ako to bolo v prípade škandálu s Danskou bankou, alebo na vytvorenie vysoko výnosných schém krádeží daní, ako je CumEx. Potrebujeme prísnejšiu reguláciu na úrovni EÚ, tvrdé sankcie voči bankám napomáhajúcim finančné trestné činy a novú európsku finančnú políciu v rámci Europolu. “

Reklama

pozadia

Po následných zisteniach za posledných päť rokov (Luxleaks, dokumenty z Panamy, úniky z futbalu a rajské dokumenty) sa Európsky parlament rozhodol zriadiť osobitný výbor pre finančné trestné činy, daňové úniky a daňové úniky (TAX3) na 1 March 2018.

V správe prijatej dnes sa uzatvára dlhodobý mandát výboru, ktorý viedol rokovania 18, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi témami záujmu, výmeny názorov s ministrom financií a európskych komisárov 10 a štyri vyšetrovacie misie - v USA, na ostrove Man, Dánsko a Estónsko a Lotyšsko.