Spojte sa s nami

Zločin

#Europol - Viac ako 10 miliónov EUR z prevodov duchovných futbalistov bolo vyprataných

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 4 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

18. februára sa v Španielsku uskutočnilo niekoľko útokov na nehnuteľnosti spojené s podozrivými osobami. Vyšetrovanie odhalilo, že významní futbaloví agenti organizovali fiktívne prevody futbalistov cez cyperský futbalový klub s cieľom prať veľké množstvo peňazí a vyhnúť sa daniam. Prevody hráčov sa uskutočňovali iba na papieri a ich jediným cieľom bolo vyhnúť sa daniam z lukratívneho podnikania a slúžiť ako dôvod pre veľké prevody peňazí. Tento neprimeraný zisk sa potom zmenil na aktíva, ktoré agenti vlastnia pod obchodným menom, aby skryli svoju totožnosť.

Po vykonaní duchovných prevodov podozriví využívali na prepracovanie majetku veľmi sofistikovanú sieť spoločností a zároveň skrývali svoje vlastníctvo. Najmenej 10 miliónov EUR bolo vrátených späť do Španielska prostredníctvom nákupu luxusných aktív vrátane nehnuteľností a jácht. Maltská spoločnosť zaoberajúca sa daňovým poradcom pomáhala agentom a ich zločineckej sieti pri zriaďovaní podnikových závojov s cieľom zakryť tok peňazí a skutočných vlastníkov aktív.

Vyšetrovanie odhalilo, že futbaloví agenti boli súčasťou zločineckej siete, ktorá spravuje futbalové kluby vo viacerých krajinách, medzi ktoré patrí Belgicko, Cyprus a Srbsko.

Tieto prevody duchových hráčov boli prvýkrát odhalené prostredníctvom sociálnych médií a vyšetrovaniami o únikoch futbalu v roku 2016.

Europol uľahčil výmenu informácií a koordinoval operačné činnosti medzi zúčastnenými vnútroštátnymi orgánmi. Experti Europolu tiež poskytovali analytickú a odbornú podporu počas vyšetrovania a na mieste počas akcie.

Spoločnosť 2010 vytvorila spoločnosť štvorročný politický cyklus zabezpečiť väčšiu kontinuitu v boji proti závažnému medzinárodnému a organizovanému zločinu. V marci 2017 sa Rada EÚ rozhodla pokračovať v politickom cykle EÚ pre organizovanú a závažnú medzinárodnú trestnú činnosť na obdobie rokov 2018 - 2021.

Cieľom tohto viacročného politického cyklu je koherentným a metodickým spôsobom riešiť najvýznamnejšie hrozby, ktoré EÚ predstavuje organizovaný a závažný medzinárodný zločin. Dosahuje sa to zlepšením a posilnením spolupráce medzi príslušnými službami členských štátov, inštitúcií a agentúr EÚ, ako aj krajinami a organizáciami mimo EÚ, prípadne aj so súkromným sektorom. Prania špinavých peňazí je jednou z priorít pre politický cyklus.

Reklama

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy