Ďalší spor o horizonte pre EÚ #freeports?

Le Freeport Luxembourg, mohutný sklad v blízkosti letiska Findel, ktorý vďaka špeciálnemu statusu umožňuje tovar z jemného vína do starých Masters, aby zostal nedotknutý takmer donekonečna vo svojich trezorov, bol pod silným dohľadom v poslednej dobe.

Po tom, čo skupina poslancov vyjadrila svoje obavy, že tento nástroj by mohol byť využívaný ako „miesto na pranie špinavých peňazí a daňové úniky“, Európsky parlament dať zbavenie sa slobodných zón v celej Európskej únii na poprednom mieste svojho programu. Zatiaľ však prezident Európskej komisie - a bývalý luxemburský premiér, pod ktorého dozorom bol Le Freeport postavený-Jean-Claude Juncker má odpovedal k námietkam poslancov EP voči osobitným daňovým zónam s „blahosklonnosťou a prepustením“, ako poznamenal nemecký poslanec Wolf Klinz.

Bez ohľadu na Junckerovu nezávislosť, európski novinári a zákonodarcovia identifikovali litániu problémov s luxemburským možnosť že vyplienené starožitnosti zo Sýrie a Iraku sa môžu dostať do takýchto úložísk, čo je veľmi problematické pre väčšinového akcionára spoločnosti Le Freeport a takzvaného „kráľa Freeportu“, Yvesa Bouviera. Bouvier, zasielateľ luxusného tovaru, sa stal obchodníkom s umením žaloval bývalý klient vo viacerých jurisdikciách po celom svete za viac ako $ 1 miliárd údajných podvodov s umením. Je tiež vyšetrovaný švajčiarskymi orgánmi, ktoré veria, že môže dlhovať viac ako 165 miliónov CHF. Ostatní akcionári spoločnosti Le Freeport majú tiež kockovanú históriu - zrejme má Jean-Marc Peretti Odkazy organizovaného zločinu na Korzike, kým Olivier Thomas bol obžalovaný kradnúť tri obrazy Picassa od slávnej maliarskej nevlastnej dcéry.

Okrem tohto už rozsiahleho katalógu problémov s modelom freeportu sa objavil nový problém. Z hĺbkového vyšetrovania vyplynulo, že Philippe Dauvergne, generálny riaditeľ Le Freeport Luxembourg, môže mať väzby na jednotlivcov zapojených do Azerbajdžanská práčovňa- operácia prania špinavých peňazí v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, v ktorej vládnuca elita Azerbajdžanu prešla veľkými sumami peňazí prostredníctvom spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Podvody v masívnom meradle

Operácia 2.2 miliárd dolárov, ktorá sa stala známou ako Azerbajdžanská práčovňa, bežala medzi 2012 a 2014. inštitúcie vrátane azerbajdžanskej vlády a štátnej Medzinárodnej banky Azerbajdžanu (IBA) - ktorá bola takmer na pokraji zrútenia po omeškania na svojom dlhu v spoločnosti 2017 - vyčerpal obrovské množstvo peňazí do štyroch britských spoločností, ktoré riadili tieňovými postavami na Britských Panenských ostrovoch: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest a LCM Alliance.

Reklama

Peniaze, ktoré boli prané prostredníctvom týchto zahraničných firiem, potom zaplatili za všetko od luxusného životného štýlu ázerbajdžanskej elity až po nelegálny lobizmus európskych a európskych Americký politici. Úplné podrobnosti o tejto rozsiahlej operácii vplyvu sú stále jasné. Začiatkom tohto roka, nemecký MP Karin Strenz bol prvý európsky politický činiteľ, ktorý čelí dôsledkom vo svojej domovskej krajine za prijatie nezverejnených darov od azerbajdžanských lobistov a svedkovia líčil v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZRE) sa pred hlasovaním o situácii v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane vydávajú otrasné príbehy o úplatkoch z hnedej obálky.

Medzi kľúčovými údajmi pri organizovaní tohto podvodného \ t podľa Projekt organizovaného zločinu a korupcie (OCCRP) bol bývalým generálnym riaditeľom IBA Jahangir Hajiev. Hajiev je v súčasnosti uväznený pre spoločnosť 15 roky po tom, čo boli odsúdení za podvod, spreneveru a spreneveru verejných prostriedkov. Jeho manželka Zamira utiekla do Veľkej Británie, len aby strávila nebývalý Sk 16 miliónov na Harrods a stať sa prvý príjemca nevysvetliteľného bohatstva podľa nového britského protikorupčného zákona.

Hajiev a Dauvergne je vzájomný kolega: Khagani Bashirov

Hajievov bývalý kolega Khagani Bashirov podľa vyšetrovania Azadliq, azerbajdžanskej pobočky RFE / RL, podľa všetkého plne využil aj výhody práčovne. Francúzsky občan Azerbajdžanského pôvodu, ktorý žije v Luxemburgu, založil niekoľko spoločností, ktoré získali významné pôžičky od IBA. Tieto pôžičky neboli nikdy splatené vďaka Baširovmu osobnému spojeniu s Hajievom, podľa Azerbajdžanský novinár Khadija Ismayilova. Namiesto toho, počet spoločností Bashirov kontrolovaných odoslaných a prijatých fondy spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré tvorili azerbajdžanskú práčovňu.

Podľa verejne dostupných firemných registrov, Bashirov a Philippe Dauvergne - slávy spoločnosti Le Freeport - spolupracovali aspoň počas niekoľkých rokov na spoločnostiach 13, od spoločnosti 2008 po spoločnosť 2018, od spoločnosti VES Poradenstvo a Concept.com v Spojenom kráľovstve Slovalux Investície na Slovensku, na Slovensko. \ T Európska agentúra pre šport a zábavu vo Švajčiarsku. Kým Dauvergne opustil niekoľko firiem, ktoré zdieľal s Bashirov, títo dvaja muži zostať spoločne na palube Obchodnej komory Luxembursko-Azerbajdžan. Belgické úrady sa údajne domnievajú, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že spoločnosť Dauvergne bola spojená s niektorými spoločnosťami, ktoré sú zapojené do azerbajdžanskej práčovne.

Doplnenie váhy dôkazov proti Luxembursko Freeport

Úzke obchodné vzťahy spoločnosti Dauvergne s Bashirovom vyvolávajú otázky, či je to tá správna osoba, ktorá bráni Le Freeport Luxemburgu pred obvineniami, že zariadenie, ktoré už bolo poškodené pochybnou reputáciou zakladateľa Yvesa Bouviera, može byť „Čierna diera“ pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí, ako to opísal jeden \ t a „slepý bod zločinu“.

Dauvergne, čo sa týka obchodných väzieb, len prispieva k celkovému nedostatku transparentnosti v okolí freeportov. Ako poslanci EP majú poukázalnie je jasné, aký tovar sa skladuje v európskych freeportoch, ktorým sú skutoční vlastníci týchto tovarov, či už boli legálne nadobudnuté cennosti, ako často sa predávali predmety vo Freeportoch a na aké dane boli zaplatené ne. S odhadom 110 miliárd €- plných 1% HDP EÚ - každý rok praný v blokoch a škandáloch zo spoločnosti 2014 Lux úniky Azerbajdžanskej práčovni, ktorá odhalila, do akej miery prenikli špinavé peniaze do európskej politiky, je pochopiteľné, že politici EÚ ako nemecký europoslanec Wolf Klinz dospela k záveru, že riziká spojené so zachovaním zariadení s reputačným profilom, ako je Le Freeport Luxembourg, výrazne prevyšujú prínosy.

Zdieľaj tento článok: