Polícia zabaví viac ako € 4.5 miliónov v #Cryptocurrencies v najväčšej európskej #LSD poprsie

Španielska Guardia Civil a rakúska federálna polícia podporovaná Europolom zrušili na Darknet zločineckú sieť vyrábajúcu a distribuujúcu po celom svete syntetické drogy, známe ako nové psychoaktívne látky (NPS). Zločinecká skupina sa tiež podieľala na praní špinavých peňazí na ich podiele na zisku predajom kryptomien, hlavne bitcoinov. Orgány činné v trestnom konaní zaistili viac ako 4,500,000 XNUMX XNUMX EUR v bitcoinoch, IOTA a lúmene.

V dvoch laboratóriách v provinciách Granada a Valencia v Španielsku bolo zaistených viac ako 100 rôznych typov NPS, ktorých trhová hodnota presiahne 12 miliónov EUR. Takmer 800 000 dávok LSD bolo skonfiškovaných, čo predstavuje doposiaľ najväčší ťah tohto druhu látky a derivátov v Európskej únii (EÚ). Europol podporil deň akcie dvoma mobilnými pobočkami v Španielsku a Rakúsku. Počas celej operácie bola poskytovaná analytická podpora.

Výsledky:

• Osem zatknutých (španielskej, rakúskej a francúzskej národnosti) obvinených z obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii;
• šesť domových prehliadok v Španielsku (Granada, Valencia a Madrid) a jedna domová prehliadka v Rakúsku;
• dve laboratória syntetických drog rozobraté;
• celkovo zadržaných 8 miliónov EUR;
• kryptomeny: BTC 510 (€5,508,000 XNUMX XNUMX), hodnota IOTA €137 000 a hodnota lúmenu €30,000;
• €1.6 milióna zaistených z rakúskeho bankového účtu;
• €700,000 XNUMX v hotovosti skonfiškovanej v Španielsku;
• tri zaistené nehnuteľnosti s hodnotou blízkou €1 m, a;
• zabavených desať luxusných vozidiel.

Syntetické drogy predávané v Darknet a zasielané poštou

Skupina organizovaného zločinu pôsobila v Španielsku od roku 2012 a dovážala suroviny na výrobu psychoaktívnych látok z ázijských krajín, hlavne Číny. Organizácia nainštalovala v Amsterdame laboratórium, ktoré slúžilo ako výrobná jednotka syntetických drog. Z tohto laboratória boli omamné látky odoslané do dvoch ďalších laboratórií v Španielsku (Granada a Valencia), ktoré boli priamo riadené organizáciou a kde boli lieky zabalené a distribuované konečnému spotrebiteľovi.

Balíky a poštové obálky boli odoslané do viac ako 100 rôznych krajín a obsahovali omamné látky maskované ako ostatné legálne výrobky, ako napríklad prísady do cementu. Medzi distribuovanými látkami bolo viac ako 100 rôznych typov NPS: syntetické kanabinoidy, depresory, disociatíva, stimulanty ako amfetamíny alebo katinóny, nootropiká, psychedeliká a syntetické opiáty, ktoré predstavujú závažný problém vo vyspelých krajinách, ako sú USA.

Skupina organizovaného zločinu ponúkala syntetické drogy výlučne prostredníctvom webových stránok Darknet, kde bol prístup obmedzený na predtým pozvaných používateľov presmerovaných z fór. Dve z webových stránok, ktoré táto organizácia spravuje, sa tešili vynikajúcej povesti a v tejto oblasti sú najznámejšími a najexkluzívnejšími na celom svete.

Reklama

Veľký biznis na Darknete

Obchodovanie s drogami je veľký biznis a prináša pätinu všetkých ziskov z organizovaného zločinu. Trh so syntetickými drogami sa každoročne pohybuje v miliardách eur a náročnosť výrobcov a obchodníkov s ľuďmi stále rastie. Za posledné desaťročie nelegálne online trhy zmenili spôsob, akým sa nakupujú a predávajú drogy. Kriminálna aktivita na Darknet sa stala inovatívnejšou a ťažšie predvídateľnou. Trhy Darknet poskytujú do značnej miery anonymnú platformu na obchodovanie s radom nezákonných tovarov a služieb. Odhaduje sa, že približne dve tretiny ponúk na trhoch Darknet súvisia s drogami.

Boj proti nezákonným trhom Darknet

Nelegálny obchod na trhoch Darknet je znakom stále komplexnejšej povahy nadnárodného organizovaného zločinu v EÚ. V roku 2017 Europol a EÚ drogová agentúra EMCDDA zverejnená Drugs and the Darknet: perspektívy presadzovania, výskumu a politiky, správa, ktorá predstavuje najnovšie poznatky o fungovaní trhov Darknet, hrozbách, ktoré predstavujú pre zdravie a bezpečnosť a o tom, ako môže Európa reagovať.

Podľa správy by narušenie trhu malo byť súčasťou širšieho, integrovanejšieho súboru opatrení implementovaných ako súčasť celkovej stratégie na riešenie obchodu s drogami v ekosystéme Darknet. Tímy integrovanej stratégie budú vyšetrovacími tímami Darknetu modelovanými a propagovanými Europolom. Spolupráca s kľúčovými odvetviami (napr. Informačné technológie, sociálne médiá, platobné služby a služby distribúcie produktov) bude stále dôležitejšia pri identifikácii a reakcii na nové hrozby v tejto oblasti.

Zdieľaj tento článok: