Spojte sa s nami

EU

Zistenia z #DanskeBank vyšetrovania ukazujú zlyhanie európskych systémov proti praniu špinavých peňazí

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 6 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Po zverejnení zistení z vyšetrovania pobočky Danske Bank v Estónsku vyzvali poslanci S&D za prijatie ďalších opatrení v celej EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí.

Podpredseda skupiny S&D zodpovedný za dane Jeppe Kofod a hovorca osobitného parlamentného výboru pre dane Peter Simon uviedol: „V priebehu niekoľkých rokov prúdili Danskou republikou miliardy eur z Ruska a bývalých sovietskych štátov pobočka banky v Estónsku. Celkový počet transakcií a množstvo použitých peňazí je ohromujúci. Je zrejmé, že prané peniaze mali väzby tak na azerbajdžanský režim, ako aj na ruské spravodajské siete. To, že by to mohlo trvať tak dlho, ukazuje, že členské štáty a protimonopolné systémy a dohľad EÚ sú žalostne nedostatočné.

„Skupina S&D neúnavne tlačí na prísnejší dohľad a prísnejšie sankcie pre banky zapojené do prania špinavých peňazí a užšiu spoluprácu a výmenu informácií, ktoré prinútia tých, ktorí si pranie špinavých peňazí dvakrát rozmyslia. Preto sme my sociálni demokrati tlačili na Európsku komisiu, aby prišla s návrhmi, aby sa z Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) stal kľúčový hráč v boji proti praniu špinavých peňazí, najmä ak národné orgány prania špinavých peňazí nedokážu správne vykonávať svoju prácu. Privítali sme v tejto súvislosti návrh Komisie z minulého týždňa, ktorý dáva komplexnejší mandát Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) zaoberať sa otázkami boja proti praniu špinavých peňazí.

„Rôzne škandály posledných rokov ukazujú, že na lepšie riešenie problému prania špinavých peňazí a finančných trestných činov je v rámci EÚ potrebná väčšia spolupráca a výmena informácií. Skupina S&D zabezpečila užšiu spoluprácu a výmenu informácií orgánov bankového dohľadu a finančného spravodajstva pri revízii smernice o kapitálových požiadavkách IV. Parlament v súčasnosti rokuje o znení tohto návrhu s Európskou radou a bude sa usilovať zabezpečiť, aby zostal v konečnej verzii. Tieto opatrenia sú však iba prvými krokmi. Z dlhodobého hľadiska opäť požadujeme komplexný európsky orgán proti praniu špinavých peňazí.

"Je to len najnovší príklad toho, ako nespravodlivé režimy, jednotlivci a spoločnosti využívajú medzery v bankovom systéme EÚ na pranie peňazí a vyhýbanie sa daniam. Musíme objasniť, že žiadna banka nie je príliš veľká na to, aby mohla zlyhať alebo príliš silná na dohľad. Musíme zlepšiť spoluprácu medzi národnými jednotkami finančného zločinu, aby sme zabezpečili, že to, čo sa stalo v pobočke Danske Bank v Estónsku, sa už nemôže stať. "

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy