Komisia odkazuje #Luxembourg na #EUCourtOfJustice za to, že nerealizovala úplne pravidlá #EUMoneyLaundering

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Luxembursko na Súdny dvor EÚ na transpozíciu len časti 4 Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí (Smernica 2015 / 849) do svojho vnútroštátneho práva.

Komisia navrhla, aby Súdny dvor ukladal jednorazovú sumu a denné pokuty, kým Luxembursko neprijme potrebné opatrenia.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľa a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: "Na úrovni EÚ máme prísne pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí, ale potrebujeme, aby všetky členské štáty implementovali tieto pravidlá v praxi. Nechceme žiadny slabý bod v EÚ, ktorý by zločinci mohli zneužiť. Nedávne škandály ukázali, že členské štáty by s tým mali zaobchádzať ako s naliehavou záležitosťou. ““

Členské štáty museli smernicu transponovať do vnútroštátneho práva do 26. júna 2018. The 4^th Smernica proti praniu špinavých peňazí posilňuje predtým existujúce pravidlá prostredníctvom:

• Posilnenie povinnosti posúdenia rizika pre banky, právnikov a účtovníkov;
• stanovenie jasných požiadaviek na transparentnosť o skutočnom vlastníctve spoločností a trustov;
• uľahčenie spolupráce a výmeny informácií medzi jednotkami finančnej spravodajskej služby z rôznych členských štátov s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí na prevenciu a odhaľovanie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu;
• zavedenie koherentnej politiky voči krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré majú nedostatočné pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a
• posilnenie sankčných právomocí príslušných orgánov.

pozadia

Pokiaľ ide o 4^th Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí Komisia doteraz začala konanie vo veci porušenia predpisov o neoznámenie transpozičných opatrení voči členským štátom 21: tri sú v súčasnosti v štádiu súdneho sprostredkovania (Rumunsko, Írsko a teraz Luxembursko) , deväť vo fáze odôvodnených stanovísk a osem v štádiu oznámenia o formálnom oznámení.

Európska komisia tiež poslala Estónsku a Dánsku odôvodnené stanovisko a výzvu v rámci toho istého posúdenia.

Reklama

Medzitým Komisia v nadväznosti na odhalenie Panamských dokladov a teroristické útoky v Európe navrhla 5^th Smernica proti praniu špinavých peňazí s cieľom ďalej zintenzívniť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cieľom týchto nových pravidiel je zabezpečiť vysokú úroveň záruk pre finančné toky z vysoko rizikových tretích krajín, zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek k informáciám, vytvoriť centralizované registre bankových účtov a riešiť riziká spojené s financovaním terorizmu spojené s virtuálnymi menami a predplatenými prostriedkami. karty. Tieto nové pravidlá vstúpili do platnosti 9. júla 2018 po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú musieť transponovať 5^th Smernica proti praniu špinavých peňazí do národnej legislatívy spoločnosťou 10 január 2020.

Viac informácií

- 4 Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a Nariadenie o prevode prostriedkov

- Nadnárodná správa o hodnotení rizík

- Pracovný dokument útvarov Komisie o finančných spravodajských jednotkách

- 5^th Proti praniu špinavých peňazí Smernice a vecný prehľad

- Pokiaľ ide o kľúčové rozhodnutia v balíku predpisov o porušovaní predpisov z novembra 2018, pozri úplné znenie MEMO / 18 / 6247

- O všeobecnom postupe pri porušení pozri MEMO / 12 / 12

- Na Postup EÚ porušenie