Parlament kritizuje zamietnutie Rady na čiernu listinu #MoneyLaundering

Uznesenie bolo prijaté prejavom rúk s drvivou väčšinou.

Prijaté uznesenie prichádza jeden týždeň potom, čo členské štáty odmietli zahrnúť krajiny 23 na aktualizovanú čiernu listinu. Tieto krajiny predložila Komisia, pretože ich legislatíva proti praniu špinavých peňazí bola nedostatočná.

Nemiešajte politiku s bojom proti praniu špinavých peňazí

V uznesení sa chváli práca, ktorú vykonala Komisia s cieľom prijať zoznam vypracovaný na základe „prísnych kritérií“, ktoré v minulosti prijala Rada aj Európsky parlament.

Uznáva, že krajiny na zozname vyvíjali diplomatický tlak a lobovali. Takýto tlak by však nemal oslabiť schopnosť inštitúcií EÚ bojovať proti praniu špinavých peňazí a bojovať proti financovaniu terorizmu spojeného s EÚ, dodáva rezolúcia.

Z tohto dôvodu sa poslanci Európskeho parlamentu domnievajú, že proces skríningu a rozhodovania by sa mal uskutočňovať výlučne na základe spoločne dohodnutého metodológie.

Žltá karta do Ruska

Reklama

Uznesenie tiež ukazuje prstom na Rusko, ktoré nebolo zahrnuté do zoznamu navrhovaného Komisiou. Poukazuje na to, že rôzne parlamentné výbory vyjadrili obavy v súvislosti s nedostatkami v ruskom rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Ďalšie kroky

Komisia bude teraz musieť predložiť ďalší zoznam, ktorý bude identický alebo pozmenený, a Európsky parlament a Rada budú mať jeden mesiac na to, aby ho schválili alebo odmietli.

pozadia

Komisia navrhla umiestniť krajiny 23 na čiernu listinu štátov s vysokým rizikom uľahčenia prania špinavých peňazí: Afganistan, Etiópia, Irán, Irak, Severná Kórea, Pakistan, Srí Lanka, Sýria, Trinidad a Tobago, Tunisko a Jemen. na zozname EÚ, pričom sa pridali Americká Samoa, Bahamy, Botswana, Ghana, Guam, Líbya, Nigéria, Panama, Portoriko, Samoa, Saudská Arábia a Panenské ostrovy USA.

Zahrnutie krajiny do zoznamu vysoko rizikových krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, nespôsobuje hospodárske ani diplomatické sankcie, ale vyžaduje, aby „povinné subjekty“, ako sú banky, kasína a realitné kancelárie, uplatňovali pri transakciách prísnejšie opatrenia náležitej starostlivosti. zapojiť tieto krajiny a zabezpečiť, aby bol finančný systém EÚ vybavený na predchádzanie rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pochádzajúcich z týchto krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Členské štáty tvrdia, že proces aktualizácie zoznamu bol nejasný a potenciálne ohrozený právnymi problémami. Existujú však obavy, že niektoré krajiny EÚ boli vystavené silnému lobizmu, najmä zo Spojených štátov a Saudskej Arábie.