Spojte sa s nami

Zločin

Poslanci stanovili nové opatrenia na zastavenie činnosti #MoneyLaundering  

ZDIEĽAM:

uverejnené

Pred 4 rokov

on

Vaše prihlásenie používame na poskytovanie obsahu spôsobmi, s ktorými ste súhlasili, a na zlepšenie porozumenia vám. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prepojené registre skutočných vlastníkov, preventívna politika čiernych listín a účinné sankcie patria medzi nástroje, ktoré navrhujú poslanci na zastavenie prania špinavých peňazí. V uznesení prijatom v piatok (10. júla) 534 hlasmi za, 25 proti a 122 sa zdržali hlasovania, poslanci privítali Akčný plán Komisie o tom, ako účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a zdôraznil najnaliehavejšie zmeny potrebné na dosiahnutie účinného rámca EÚ.

Lepšia implementácia a spolupráca

Poslanci odsudzujú nesprávnu a nejednotnú implementáciu pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML / CTF) v členských štátoch a požadujú prístup nulovej tolerancie a postupy pri porušovaní právnych predpisov proti členským štátom, ktoré zaostávajú pri transpozícii týchto pravidiel do vnútroštátneho práva. . Tvrdia, že súdne a orgány činné v trestnom konaní v členských štátoch musia viac spolupracovať a vzájomne si vymieňať informácie.

Parlament víta skutočnosť, že bol prijatý jeho návrh na vytvorenie mechanizmu koordinácie a podpory pre finančné spravodajské jednotky (FIU). Umožnilo by to členským štátom prístup k príslušným informáciám a podporilo by prácu pri cezhraničných prípadoch

Efektívne využitie údajov

Poslanci požadujú, aby sa Komisia zaoberala pretrvávajúcim nedostatkom kvalitných údajov s cieľom identifikovať konečných skutočných vlastníkov zriadením vzájomne prepojených a kvalitných registrov v EÚ s vysokými štandardmi ochrany údajov. Chcú tiež rozšíriť rozsah dohliadaných subjektov tak, aby zahŕňali nové a rušivé trhové odvetvia, ako sú kryptomeny. Na záver poslanci opätovne zdôrazňujú, že nespolupracujúce jurisdikcie a vysoko rizikové tretie krajiny sa musia okamžite dostať na čiernu listinu, pričom musia vytvoriť jasné referenčné hodnoty a spolupracovať s tými, ktorí uskutočňujú reformy.

Harmonizovať odradzujúce sankcie na úrovni EÚ

Reklama

Poslanci požadujú presadzovanie vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu. To by uľahčilo cezhraničné vymáhanie majetku z trestnej činnosti a umožnilo by rýchlu cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho si želajú, aby Európska centrálna banka mohla odobrať licencie bankám pôsobiacim v eurozóne, ktoré porušujú povinnosti týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a CTF, nezávisle od posúdenia vnútroštátnymi orgánmi pre boj proti praniu špinavých peňazí.

V uznesení poslanci pripomínajú trestné činy korupcie a prania špinavých peňazí, ako je Luanda Leaks, ako aj ďalšie hlásené škandály, ako napríklad Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks a Paradise Papers, ktoré opakovane narušili dôveru občanov v spravodlivé a transparentné finančné a daňové systémy.

Na záver zdôrazňujú cenný prínos medzinárodnej investigatívnej žurnalistiky a oznamovateľov pri odhaľovaní možných trestných činov. Vyzývajú orgány, aby identifikovali tých, ktorí podnecovali k atentátu na Daphne Caruanu Galiziovú, a aby vyšetrili osoby, proti ktorým stále existujú závažné obvinenia z prania špinavých peňazí.

Zdieľaj tento článok:

Súvisiace témy:
EU Reporter publikuje články z rôznych externých zdrojov, ktoré vyjadrujú širokú škálu názorov. Stanoviská zaujaté v týchto článkoch nemusia byť nevyhnutne stanoviská EU Reporter.
Reklama

Trendy