Úrad EÚ pre boj proti podvodom ruší mafiánske zneužívanie poľnohospodárskych fondov EÚ

Začiatkom tohto týždňa uskutočnili špeciálne jednotky Carabinieri úspešnú operáciu v juhotalianskom regióne Puglia proti zločineckej skupine spojenej s mafiou. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podporil bustu odhalením zložitého medzinárodného systému podvodov a prania špinavých peňazí proti finančným prostriedkom EÚ a vnútroštátnym fondom v hodnote viac ako 16 miliónov EUR.

V dôsledku operácie bolo zatknutých 48 osôb s krycím menom Grande Carro, Taliančina pre veľký voz. Medzi obvinenými boli aj trestné činy mafiánskeho zločineckého združenia, pranie špinavých peňazí, vydieranie, zastrašovanie, únos, nezákonné zadržiavanie strelných zbraní a výbušnín a podvody, vďaka ktorým sa z Veľkého vozidla stal obrovský zásah proti organizovanému zločinu.

V rámci ich prípadu talianske orgány zistili, že zločinecká skupina - s názvom Società Foggiana - vstúpila do sofistikovaného systému podvodov na úkor finančných prostriedkov EÚ. OLAF začal vyšetrovanie a dokázal, že skupina sa dopustila podvodu proti poľnohospodárskym fondom EÚ pre rozvoj vidieka v hodnote približne 9.5 mil. EUR.

Program, ktorý odhalil OLAF, zahŕňal sedem rôznych členských štátov EÚ (Taliansko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Írsko, Portugalsko a Rumunsko) a zahŕňal fiktívne spoločnosti založené mimo Talianska, aby zakryli stopy podvodov a uľahčili pranie špinavých peňazí.

Zločinecká skupina nakúpila stroje za podpory eurofondov za zvýšenú cenu. Strojové zariadenie bolo vyhlásené za nové, ale v skutočnosti bolo použité alebo zakúpené za oveľa nižšiu cenu, ako bolo oficiálne deklarované. Predajná aj kupujúca spoločnosť mala väzby na podvodníkov; fiktívny predaj potravinárskych výrobkov pral nezákonné zisky späť do vreciek ľudí, ktorí program iniciovali, čím sa kruh tohto vysoko sofistikovaného podvodu uzavrel.

Prístup k výpisom z bankového účtu, analýza pohybov hotovosti v hodnote viac ako 17 mil. EUR, umožnila OLAF-u rekonštruovať prevody peňazí uskutočnené mimo Talianska, čo sa osvedčilo pri potvrdzovaní schémy prania špinavých peňazí. Vykonali sa aj kontroly strojových zariadení na mieste.

Generálny riaditeľ OLAF Ville Itälä uviedol: „Úloha OLAF-u bola rozhodujúca pri rozvíjaní tejto sofistikovanej nadnárodnej trestnej schémy. Svojim medzinárodným dohľadom a odbornými znalosťami môže OLAF poskytnúť skutočnú podporu pri obnove spojov a sledovaní cezhraničných stôp. Som rád, že vynikajúca spolupráca s talianskymi orgánmi viedla k úspešnej operácii proti nebezpečnej zločineckej skupine. Bohužiaľ, organizovaný zločin sa často skrýva za podvodnými schémami a praním špinavých peňazí. Boj proti podvodom má dôsledky, ktoré siahajú ďaleko za finančné aspekty. “

Reklama

Agentúra EÚ pre spoluprácu v trestných veciach Eurojust tiež podporil operáciu zabezpečením koordinácie medzi rôznymi národnými justičnými orgánmi. Operáciu uskutočnili špeciálne jednotky Carabinieri ROS (skupina pre špeciálne operácie) a NAC (bunka proti podvodom).

Podpredseda Eurojustu a taliansky národný člen Filippo Spiezia uviedol: „Vyšetrovanie v tomto prípade potvrdzuje závažnosť hrozby zneužitia finančných prostriedkov EÚ, ktorú predstavuje organizovaný zločin. To ukazuje potrebu spolupráce v boji proti tomuto druhu trestnej činnosti zo strany všetkých inštitúcií EÚ a sme pripravení podporiť OLAF a Európsku prokuratúru v súčasnosti aj v budúcnosti. “

Poslanie, mandát a kompetencie úradu OLAF

Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastavovať podvody s finančnými prostriedkami EÚ.

OLAF plní svoje poslanie:

• Vykonávanie nezávislých vyšetrovaní podvodov a korupcie, ktoré sa týkajú fondov EÚ, aby sa zabezpečilo, že peniaze všetkých daňových poplatníkov EÚ sa dostanú na projekty, ktoré môžu v Európe vytvárať pracovné miesta a rast;
• prispievanie k posilňovaniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ vyšetrovaním závažného zneužitia právomocami zo strany zamestnancov EÚ a členov inštitúcií EÚ a;
• vytvorenie dobrej politiky EÚ v oblasti boja proti podvodom.

Vo svojej nezávislej vyšetrovacej funkcii môže OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodu, korupcie a iných trestných činov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:

• Všetky výdavky EÚ: hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a vidiek.
• rozvojové fondy, priame výdavky a vonkajšia pomoc;
• niektoré oblasti príjmov EÚ, najmä clá a;
• podozrenia zo závažného pochybenia zo strany zamestnancov EÚ a členov inštitúcií EÚ.

Zdieľaj tento článok: